Ухвала суду № 80286915, 27.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1214/19

ун. № 759/3427/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 300711), м.Київ, вул.Предславінська, 19, стосовно клієнтів банку ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045),та ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), з можливістю вилучення їх копій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АБЗ-1» уклало договори на поставку асфальтобетонних сумішей №11/11-03 від 11.11.2017 року та №21/11-03 від 21.11.2017 року відповідно з ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), та ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487). В подальшому, в листопаді-грудні 2017 року ТОВ «АБЗ-1» здійснило поставки даним товариствам продукції за договорами на суму 1 590 585, 56 грн., які не було оплачено.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), відкрито поточний рахунок №26006052753047, ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), відкрито поточний рахунок №26006052601144 в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 300711).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків №26006052753047 та №26006052601144, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 300711), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків №26006052753047 та №26006052601144, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 300711), за період з 01.11.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080000716.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Гаранди.В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранді Віталію Віталійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Київ, вул.Предславінська, 19, стосовно поточних рахунків №26006052753047, відносно клієнта банку ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045),та №26006052601144, відносно клієнта банку ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках №26006052753047, відносно клієнта банку ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), та №26006052601144, відносно клієнта банку ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487); документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам №26006052753047, відносно клієнта банку ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), та №26006052601144, відносно клієнта банку ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), за період з 01.11.2017 року по теперішній час;

-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 300711), про зміну залишків на поточних рахунках №26006052753047 ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), та №26006052601144 ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), за період з 01.11.2017 року по теперішній час;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків №26006052753047 ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), та №26006052601144 ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордера від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, зокрема: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період з 01.11.2017 року по теперішній час;

-виписки руху грошових коштів по поточним рахункам №26006052753047 ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), та №26006052601144 ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.11.2017 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє до 26.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова