Ухвала суду № 80285592, 04.03.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/1559/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017081160000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_3, начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 та невстановленими в ході слідства особами у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017, під виглядом виконання умов договору №528 (5)16УК від 09.09.2016, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ВП «ЗАЕС» у сумі 795 612 грн. Також ОСОБА_2 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_3, начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 та невстановленими в ході слідства особами у період з початку червня 2017 по 22.08.2017, під виглядом виконання умов договору №299(5)17УК від 12.05.2017, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей було скоєно закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн., при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено ряд договорів на виконання будівельно- монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вищевказаних об’єктах підприємства з ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657). Будівельно-монтажні роботи передбачали, у тому числі встановлення клапанів протипожежних універсальних, клапанів надлишкового тиску, зворотних клапанів, дросель- клапанів та інших видів клапанів. Вказане обладнання, згідно умов договорів, повинно мати сертифікати якості або паспорт виданий підприємством-виробником. Однак, з метою заволодіння коштами ВП ЗАЕС, службовими особами ТОВ «Укрпромвентиляція» придбано у підприємства-виробника одну одиницю клапану з відповідною документацією, з якого у подальшому розроблено креслення та налагоджено кустарне виробництво клапанів візуально схожих на оригінальну продукцію у виробничих приміщеннях ТОВ «Укрпромвентиляція» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1. Для виготовлення клапанів було придбано алюмінієві шильди (інформаційні таблички) та набір цифр і букв для маркування шляхом їх набиття. За наявною інформацією, на даний час оригінальний клапан, шильди та набір цифр і букв для маркування знаходяться у виробничому приміщенні за вищевказаною адресою. Вказані клапани під виглядом оригінальної продукції постачались та встановлювались на об’єктах ВП ЗАЕС з підробленими сертифікатами якості. Документальне оформлення придбання клапанів, які в подальшому були поставлені на ВП ЗАЕС, здійснювалось з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками фіктивності, а кошти, які надходили від ВП ЗАЕС на рахунки ТОВ «Укрпромвентиляція», переводились у готівку з метою виведення в тіньовий обіг.

З метою встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657) не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081160000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657), з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до огляду клапанів, які було встановлено на об’єктах ВП «ЗАЕС» по договорам з ТОВ «Укрпромвентиляція» та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657), а саме: документів по договорам між ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657) та ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»:

- документи конкурсних пропозицій ТОВ «Укрпромвентиляція» для ВП «Запорізька АЕС» по договорам ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657) та ВП «ЗАЕС» за 2017-2018 роки;

- листування з ТОВ «Укрпромвентиляція» з питань участі у конкурсних торгах та подальшого укладання договорів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, промбудівництва, вентиляції;

- договори на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, промбудівництва, вентиляції, з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід’ємною частиною вказаних договорів за період 2017-2018 р.р.;

- матеріали на підставі яких здійснений кошторис (розрахунок) по договорам між ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657) та ВП «ЗАЕС» за 2017-2018 роки;

- документи, які підтверджують якість матеріалів та відповідність їх проектним вимогам, у тому числі документів вхідного контролю, підтвердження якості поставленої продукції за період 2017-2018 р.р.;

- наявну проектно-кошторисну документацію на виконання робіт за договорами, укладеними між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «Укрпромвентиляція», договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, бухгалтерські довідки до актів виконаних робіт за вказаними договорами, а також розрахунок фактичних витрат до вказаних бухгалтерських довідок в розрізі професій, кількості працівників та їх анкетних даних, кількості людиногодин, заробітної плати, витрат на відрядження та проживання з відповідними підтверджуючими документами за період 2017-2018 р.р.;

- акти прийому об’єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації з документами що засвідчують якість матеріально-технічних ресурсів які поставлені ТОВ «Укрпромвентиляція», виконавчих схем за період 2017-2018 р.р.;

- накладні, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, платіжні документи, журнали виконання робіт, матеріали листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів або інші первинні бухгалтерські та податкові документи, по об’єктах будівництва за період 2017-2018 р.р.;

- документи, на підставі яких працівники ТОВ «Укрпромвентиляція» перебували на території ВП «ЗАЕС» за період 2017-2018 р.р.;

- щоденний перелік працівників ТОВ «Укрпромвентиляція», які фактично виконували роботи на об’єктах ВП "ЗАЕС» із вказанням об’єкту за період 2017-2018 р.р.;

- всі журнали інструктажів (ввідний, первинний, цільовий тощо), з питань пожежної безпеки, охорони праці та інші, в яких наявні записи про проведення інструктажів із працівниками ТОВ «Укрпромвентиляція», які виконували роботи на об’єктах ВП "ЗАЕС» за період 2017-2018 р.р.;

- завірені належним чином копії посвідчень на право виконання робіт з підвищеної небезпеки працівників ТОВ «Укрпромвентиляція», які виконували роботи на об’єктах ВП "ЗАЕС» за період 2017-2018 р.р.;

- документи щодо походження та придбання товарів, які у подальшому реалізовувались або використовувались під час проведення робіт на об’єктах ВП «ЗАЕС», договорів з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід’ємною частиною договорів між ТОВ «Укрпромвентиляція» та постачальниками, а саме: накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, платіжних доручень або інших банківських документів, що підтверджують сплату за придбану продукцію, товарно-транспортних накладних або інші первинних бухгалтерських та податкових документів, які стосуються придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів щодо походження придбаної продукції, сертифікатів якості на продукцію або паспортів виданих підприємством-виробником за період 2017-2018 р.р.;

- накази про призначення та посадові інструкції директора, заступника директора та головного бухгалтера ТОВ «Укрпромвентиляція»;

- платіжні доручення або інші банківські документи, що підтверджують сплату за виконані роботи по договорам між ТОВ «Укрпромвентиляція» та ВП «ЗАЕС» за період 2017-2018 р.р.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 квітня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко