Ухвала суду № 80283427, 28.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.02.2019
Номер справи
757/9303/19-к
Номер документу
80283427
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9303/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкутому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна Айка Меружановича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва -Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016100090005628 від 15.05.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна А.М. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гирявенко О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінніПАТ «КРЕДОБАНК», (МФО 325365), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЛЬВІВ, (МФО 325321).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100090005628 від 15.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 353, ст. 356, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч 2 ст. 364 КК України.

Групою осіб створено компанії по будівництву житлових i нежитлових будівель: ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319). Забудовниками є ЖК «5 Авеню», м. Харків, ЖК «Комфорт Парк», м. Чернівці, ЖК «5 Авеню», м. Черкаси, ЖК «5 Авеню», м. Львів та ЖК «5 Авеню», м. Ужгород Генпідрядник на вищевказаних об'єктах виступає ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319), м. Львів.

Встановлено, що у період 2016 - 2018 років ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД» під час реалізації квартир (майнових прав) у вищевказаних житлових комплексах фізичним особам застосовується схема мінімізації податку на прибуток підприємства та ПДВ в особливо великих розмірах, шляхом використання реквізитів та банківських рахунків АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобалдевелопмент» (ЄДРПОУ 40492560, м. Київ). За інформацією обіг коштів по банківським рахункам останнього товариства лише за 2017 рік склав 1,3 млрд. грн., фактично задекларовано прибуток у сумі лише 765 тис. гривень.

ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД» задекларовано обсяг ПДВ за 2016 - 2018 роки - 3,6 млн. грн., прибуток за 2016 рік - 9 тис. грн., за 2017 рік - 25 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД», ТОВ «ХардШелл» отримають кошти від фізичних та юридичних осіб на власні рахунки, у подальшому з метою виведенню коштів в «тіньовий» неконтрольований державою сектор економіки, посадові особи зазначених підприємств використовуючи підконтрольну компанію та з метою маскування своїх злочинних дій, незаконно конвертують грошові кошти через АТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобалдевелопмент» шляхом обготівкування коштів з рахунків вказаної компанії та використовуючи ТОВ «КУА «Роял - Стандарт» код 39287391 для придбання «мусорних» цінних паперів для подальшого конвертування використовуючи підприємства з ознаками фіктивності. В наслідок чого здійснюється ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальша легалізація коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, численні факти порушення чинного законодавства під час будівництва, самовільно зайняті земельні ділянки, а також порушення на кожному етапі будівництва.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів, яка знаходиться в ПАТ «КРЕДОБАНК», (МФО 325365), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЛЬВІВ, (МФО 325321).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «КРЕДОБАНК», (МФО 325365), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЛЬВІВ, (МФО 325321), які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяну А.М., прокурору у кримінальному провадженні Гирявенко О., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні: ПАТ «КРЕДОБАНК», (МФО 325365), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЛЬВІВ, (МФО 325321), а саме: - документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГлобалДевелопмент» (ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319);

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент» (ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГлобалДевелопмент» (ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГлобалДевелопмент» (ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГлобалДевелопмент» (ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319)з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент» (ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент» (ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «ГлобалДевелопмент ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ХардШелл» (ЄДРПОУ 41233319) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 80283424
Наступний документ : 80283428