Ухвала суду № 80283365, 05.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5413/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001287 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича Андрія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

05.02.2019 Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 42018000000001287 - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Демидович Андрій Олексійович, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000001287 від 24.05.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ПАТ «Українська залізниця» (на цей час - АТ «Укрзалізниця»), державних підприємств правонаступником яких є АТ «Укрзалізниця» (зокрема ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця»), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України.

Прокурор вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, використання за призначенням отриманих коштів, правомірності змін умов договорів, з метою проведення за цими обставинами судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю і перебувають у розпорядженні ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах і в електронному вигляді, а саме до документів, що стосуються надання аудиторських послуг по договорам позики від 16.05.2013 на загальну суму 500 мільйонів доларів США укладених з нерезидентом «SHORTLINE PLC», по договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників за договором від 16.05.2013 на резидента-позичальника ПАТ «Українська залізниця» (зі змінами від 20.12.2016, 19.12.2017), по договорам щодо надання аудиторських послуг ПАТ «Укрзалізниця» (АТ «Укрзалізниця») за період 2013-2019 роки і до документів, що стосуються надання інших послуг для ПАТ «Укрзалізниця» (АТ «Укрзалізниця») упродовж 2013-2019 років, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001288 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., заступнику начальника цього відділу Цилюрику О.А., прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Грицюку І.В., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В., заступнику керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Божі І.М., прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гринюку Д.О., дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) завірених копіях та в електронному вигляді, а саме:

- статутних та інших документів, які визначають ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) і Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) як одну й ту саму юридичну особу відповідно до законодавства;

- усіх договорів з внесеними змінами про надання ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) у 2013-2019 роках АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» аудиторських послуг, з додатками до них, в тому числі: актів приймання-здачі робіт, платіжних доручень, документів щодо здійснення за цими договорами розрахунків, а також усіх документів, що стали підставою для узгодження їх умов та укладання; переписки з приводу укладення та виконання таких договорів, яка велась у 2013-2019 роках;

- усіх запитів (в тому числі в електронному вигляді) скерованих ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) упродовж 2013-2019 років до АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» з переліком документів та інформації, необхідних для проведення аудиту фінансової діяльності та складання звітів; отриманих на ці запити відповідей з доданими до них документами;

- усіх складених ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) упродовж 2013-2019 років звітів, висновків, довідок, рекомендацій по договорам укладеним з АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» з додатками до них;

- усіх договорів з внесеними змінами про надання ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) упродовж 2013-2019 років аудиторських послуг для «SHORTLINE PLC», що пов'язані з виконанням умов договорів позик від 16.05.2013 укладених між ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» на загальну суму 500 млн. доларів США, та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ «Українська залізниця» (із врахуванням змін від 20.12.2016, 19.12.2017), з додатками до них, в тому числі: актів приймання-здачі робіт, платіжних доручень, документів щодо здійснення за цими договорами розрахунків, а також усіх документів, що стали підставою для узгодження їх умов та укладання; переписки з приводу укладення та виконання таких договорів, яка велась упродовж 2013-2019 років ;

- усіх запитів (в тому числі в електронному вигляді) скерованих ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) упродовж 2013-2019 років до «SHORTLINE PLC», АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» з переліком документів та інформації, необхідної для проведення аудиту фінансової діяльності та складання звітів на виконання зобов'язань аудитора по договорам позик від 16.05.2013 між ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» з нерезидентом «SHORTLINE PLC», договору від 19.02.2016, щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ «Українська залізниця» (зі врахуванням змін від 20.12.2016, 19.12.2017); отриманих на ці запити відповідей з доданими до них документами;

- усіх складених ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) упродовж 2013-2019 років звітів, висновків, довідок, рекомендацій під час виконання зобов'язань аудитора по договорам позик від 16.05.2013 між ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» з нерезидентом «SHORTLINE PLC» та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ «Українська залізниця» (зі врахуванням змін від 20.12.2016, 19.12.2017) з додатками до них;

- усіх документів, що стосуються надання ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) інших послуг для ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укрзалізниця» (АТ «Укрзалізниця») упродовж 2013-2019 років з додатками до них ;

- усіх документів, щодо сплати ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) - найменування англійською мовою Ernst & Young Audit Services LLC (Ернст енд Янг Аудит Сервісез Ел-Ел-Сі) податків (обов'язкових платежів) за період 2013-2019 роки.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва