Ухвала суду № 80283277, 01.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7664/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ФєдосоваД.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32018100060000094 надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Фєдосова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Г.Алмазова, буд. 18/7), ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 13), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355, м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, 35), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32018100060000094 від 06 серпня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи службовою особою ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код 40881357), в період 2017 року, шляхом заниження фактично отриманих доходів при знятті готівки з рахунків підприємства, занизив податкові зобов'язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ФєдосоваД.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. КиєвіФєдосовуД.В., СидорчукуР.А., Мулявці Ю.С., Павлову В.В., Савчуку М.В., ШишціТ.Д., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Лебердюку Д.В, Парахіну Н.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Сукачу І.В., ЧижуО.В., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Г.Алмазова, буд. 18/7), ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 13), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355, м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, 35), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), юридичних осіб: ТОВ «НОРС БІЗНЕС ГРУП» (код 39426383), ТОВ «ПРАГМА ТОРГ» (у минулому ТОВ «ХИМ-АГРОСЕРВІС-Д» код 32822831), ТОВ «ХОРБУРГ» (у минулому ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ОСНОВА» код 40737919), ТОВ «КБК і К» (код 37284844), ТОВ «ШАРІН ГРУП» (у минулому ТОВ «ДРІМТЕХ» код 37027693), ТОВ «ШЕРН» (код 23779351), ТОВ «КЕТТЕР» (у минулому ТОВ «САНТЕ» МЕДІКАЛ ФУДЗ ПРОДАКШН» код 34575551), ТОВ «ПОН-ДЮ-ГАР» (код 39161963), ), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НСТ ГРУП» (код 41899056), КОНСОРЦІУМ «БК» (код 41674200), а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

?всіх наявних документів кредитних справ зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7664/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Федосову Д.В.