Ухвала суду № 80279838, 06.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3905/19

Провадження №1-кс/127/2349/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Таран С.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Куцяком М.Ф, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000155 від 25.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження по фактах вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ «Агрохім Захід» та ТОВ «Захід Агрохім».

В ході слідства встановлено, що 24.04.2018 до ГУНП у Вінницькій області надійшла заява СТОВ "Прогрес" про те, що посадові особи ТОВ "Агрохім захід" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 183 534 грн, не поставивши мінеральне добриво КАС-32 в кількості 23,72 тон.

Крім того посадові особи ТОВ "Агрохім захід" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Господарство "Левково" у розмірі 366 700 грн, не поставивши мінеральне добриво КАС-32 в кількості 48,250 тон.

Всі переговори велись між власником СТОВ «Прогрес» і ТОВ "Господарство "Левково" ОСОБА_2 та власником ТОВ "АГРОХІМ ЗАХІД" ОСОБА_3.

Договори поставок укладались між директорами СТОВ «Прогрес» і ТОВ "Господарство "Левково" та директором ТОВ «Агрохім Захід» ОСОБА_4.

На листи-вимоги ТОВ «Господарство Левково» та СТОВ «Прогрес», щодо повернення коштів чи поставки товару ТОВ «Агрохім Захід» - не реагувало. На неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_2 до ОСОБА_3 з вимогою повернути кошти, останній постійно обіцяв, що поставить товар, однак до цього часу товар не поставив і гроші не повернув. На даний час він перестав відповідати на телефонні дзвінки і уникає зустрічей.

Таким чином в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_5 є прямий умисел щодо незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, що супроводжувався зловживанням довірою ОСОБА_2

Враховуючи ситуацію, що склалась СТОВ «Прогрес» та ТОВ «Господарство Левково», звернулось до Господарського суду Рівненської області з позовом про стягнення попередньої оплати та збитків з ТОВ «Агрохім Захід». Рішенням суду позови було повністю задоволено.

09.08.2017 року СТОВ «Прогрес» та ТОВ «Господарство «Левково» було отримано судові накази Господарського суду Рівненської області на вказані суми, які було подано в Рівненський міський відділ ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

Однак, по даному виконавчому провадженню по стягненню на користь ТОВ «Господарство «Левково» та СТОВ «Прогрес» з ТОВ "Агрохім Захід" станом на сьогоднішній день - жодної гривні не стягнуто.

На час здійснення судового провадження в Господарському суду Рівненської області ТОВ «Агрохім Захід» було зареєстроване за адресою - 33003, м. Рівне, вул. У. Самчука, 30-А.

З метою уникнення відповідальності посадові особи ТОВ «Агрохім Захід», дізнавшись про те, що відносно нього відкрито 30.10.2017 року виконавче провадження по стягненню заборгованості, та накладено арешт на майно, а 01.11.2017 року – накладені арешти і на його рахунки, 24.11.2017 року, з метою не повернення коштів, власник ОСОБА_3 та директор ОСОБА_5 ТОВ «Агрохім Захід» прийняли рішення перереєструвати корпоративні права даного підприємства, та змінити юридичну адресу.

Таким чином, незрозуміло як ТОВ «Агрохім Захід» реєструється в багатоквартирному будинку за адресою: 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 92-А на особу ОСОБА_6, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, який лише в листопаді 2018 року вперше дізнався від працівників поліції, що являється засновником та директором ТОВ «Агрохім Захід». ОСОБА_6 не знайомий з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та ніякого відношення до діяльності ТОВ «Агрохім Захід» не має.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що вперше в листопаді 2018 року від працівників поліції дізнався, що на його ім’я зареєстровано ТОВ «Агрохім Захід», нащо він своєї згоди та відповідних документів нікому не давав. Однак пояснив, що на початку серпня 2017 року зустрів знайомого ОСОБА_7, який проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, на першому поверсі та можливо кв. №1, який запропонував йому додатковий дохід, для чого необхідно було прийти до нотаріуса, офіс якого знаходиться навпроти Центрального гастронома по вул. Соборній в м. Рівне. Через декілька днів він прийшов до даного нотаріуса і не читаючи підписав документи, які йому надав нотаріус. Дані документи забрав чоловік на ім’я Микола, який працює у салоні тату, що розташований навпроти Центрального парку м. Рівне. Через декілька днів він по вказівці ОСОБА_7 пішов в вищезазначений салон тату, де Микола дав йому гроші у сумі 300 грн, за те що він підписав документи в нотаріуса. У вересні 2017 року він дізнався що на його ім’я зареєстровано ТОВ «Європак», до якого він ніякого відношення не має.

Після перереєстрації ТОВ «Агрохім Захід» ОСОБА_5 продовжує займатись продажем тих же мінеральних добрив, але вже на посаді менеджера ТОВ «Дімак Агро», яке також належить ОСОБА_3.

Встановлено, що ОСОБА_3 є власником ще декількох товариств, а саме ТОВ «Захід Агрохім», ТОВ «Дімакс Агро», ТОВ «Агролан Рівне» та ТОВ «Максітранс», які зареєстровані за однією адресою та активно займаються продажем тих же самих мінеральних добрив.

Згідно листа Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради 28.12.2017 на долучення до реєстраційної справи надійшли документи ТОВ «Агрохім Захід», що стали підставою для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, яку 24.11.2017 було проведено реєстратором КП «Реєстраційний центр «Полісся»» ОСОБА_8. На підставі зміни юридичної адреси ТОВ «Агрохім Захід» державним реєстратором Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради було знято з обліку юридичну особу та надіслано реєстраційну справу суб’єкту державної реєстрації за місцезнаходженням ТОВ «Агрохім Захід», а саме департаменту реєстрації Харківської міської ради.

На запит слідчого з проханням надання матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Агрохім Захід» з Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, надійшов лист №199/0/279-19 від 22.01.2019 про те, що дійсно в Департаменті реєстрації Харківської міської ради на обліку з 13.03.3018 перебуває ТОВ «Агрохім Захід».

Щодо прохання надання документів реєстраційної справи слідчому було відмовлено згідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та запропоновано надати ухвалу слідчого судді про дозвіл тимчасового доступу до матеріалів та документів.

На даний час є необхідність дослідити документи, які стали підставою перереєстрації ТОВ «Агрохім Захід» на сторонню особу та іншу адресу.

Крім того, необхідно вилучити оригінали реєстраційної справи ТОВ «Агрохім Захід» для проведення криміналістичних експертиз з метою встановлення факту підробки підписів на документах даної реєстраційної справи.

Інформація та документи, які знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташовано за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Конституції, 7, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просить розглянути справу у його відсутності.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 та співробітникам СУ ГУНП у Харківській області за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Агрохім Захід» (код ЄДРПОУ 39566948), ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташовано за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Конституції, 7.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: