Вирок № 80277771, 26.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/25063/18

провадження №: 1-кс/752/10845/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю. за участю секретаря судових засідань Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. у кримінальному провадженні № 42017000000001730, відомості щодо якого внесені 30.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001730 від 30.05.2017 за фактом декларування недостовірних відомостей депутатами Київської міської ради, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що депутат Київської міської ради ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час внесення відомостей до Єдиного державного реєстру декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Національного агентства з питань запобігання корупції, заповнив та подав щорічну декларацію про доходи за 2016 рік, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» зазначив дані про отримання протягом 2016 року доходів від зайняття підприємницькою діяльністю, у розмірі - 45 349 960,00 грн., проте зазначені дані не відповідають сумам нарахованих доходів ДФС України. Різниця між даними декларації та даними ГУ ДФС у місті Києві склала - 4152960,00 грн.

Крім того, у відповідності до декларації про доходи за 2016 рік, у розділі 8 якої (корпоративні права) ОСОБА_4 зазначив відомості про внески до статутних фондів суб'єктів господарювання, проте внесені до декларації відомості не відповідають даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі ЄДР): ТОВ «Серваг» (ідентифікаційний код: 37141725) внески згідно декларації - 4500000,00 грн., ТОВ «Київаеропроект» (ідентифікаційний код: 35123416) внески згідно декларації 9000000,00 грн.; ПП «Орлі Парк» (ідентифікаційний код: 38354613) внески складають - 3000000,00 грн.; ПП «Престиж Клуб» (ідентифікаційний код: 33440456) внески складають - 650000,00 грн.; ПП «Стріт Геймз» (ідентифікаційний код: 34241745) внески складають - 11500000,00 грн.; ТОВ «ТВР Інвест» (ідентифікаційний код: 35008223) внески складають - 9350000,00 грн. У відповідності до даних ДФС України, ОСОБА_4 з 01.01.2003 по 31.12.2016 отримав доходів у розмірі - 530496,79 грн., проте у декларації відобразив активів на загальну суму 125661317,00 грн.

Окрім того, 20.10.2017 ОСОБА_4 подав декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно яких ОСОБА_4 придбав за 722111,00 грн. у ТОВ «Леон Компані» (100 % статутного капіталу якого належить його дружині ОСОБА_5) нежитлове приміщення площею 68,95 м2, а також придбав за 4839342,00 грн. у ТОВ «Леон Компані» (100 % статутного капіталу якого належить його дружині ОСОБА_5) нежитлове приміщення площею 1235, 5 м2. Цього ж дня, подав декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно яких ОСОБА_4 отримав дохід у розмірі 2306910,00 грн. від відчуження нерухомого майна від ТОВ «Істрейт», а також отримав дохід у розмірі 44000000,00 грн. від відчуження нерухомого майна від ТОВ «Істрейт».

Також, 02.10.2018 ОСОБА_4 подав декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно з якими він придбав за 4347000,00 грн. у ПП «Стріт Геймз» (100 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_4.) нежитлове приміщення площею 816 м2. Цього ж дня, подав декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно яких ОСОБА_4 отримав дохід у розмірі 40000000,00 грн. від відчуження нерухомого майна від ТОВ «Ріал Істейт».

Таким чином, подані декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за 2017-2018 роки можуть свідчити про невідповідності доходів отриманих від нерухомого майна.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ПП «Стріт Гемз» (ідентифікаційний код: 34241745), а саме: усіх наявних документів, пов'язаних з продажом ОСОБА_4 за 4347000,00 грн. нежитлового приміщення площею 816 м2 (договори купівлі-продажу нерухомого майна, правовстановлюючі документи, протокол засновників про дачу згоду на продаж майна, експертна оцінка нерухомого майна, балансова оцінка майна, копія технічного паспорту нерухомого майна, витяг з державного земельного кадастру та інші документи, що знаходяться на підприємстві та пов'язані з купівлею-продажом нерухомого майна). Місцезнаходження ПП «Стріт Гемз» (ідентифікаційний код: 34241745) за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочинів, встановлення фактичних відомостей, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та беручи до уваги, що в матеріалах кримінальної провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пов'язані з продажом нерухомого майна знаходяться у володінні ПП «Стріт Гемз» (ідентифікаційний код: 34241745) та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити зазначені вище обставини неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів до зазначених документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПП «Стріт Гемз» (ідентифікаційний код: 34241745).

Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів та які перебувають у володінні ПП «Стріт Гемз» (ідентифікаційний код: 34241745), за адресою: АДРЕСА_1, а саме: усіх наявних документів, пов'язаних з продажом ОСОБА_4 нежитлового приміщення площею 816 м2 (договори купівлі-продажу нерухомого майна, правовстановлюючі документи, протокол засновників про дачу згоду на продаж майна, експертна оцінка нерухомого майна, балансова оцінка майна, копія технічного паспорту нерухомого майна, витяг з державного земельного кадастру та інші документи, що знаходяться на підприємстві та пов'язані з купівлею-продажом вказаного нерухомого майна), оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести. Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка С.О., - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка Сергія Олександровича, іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП «Стріт Гемз» (ідентифікаційний код: 34241745), за адресою: АДРЕСА_1, що стосуються продажу ОСОБА_4 нежитлового приміщення площею 816 м2 (договори купівлі-продажу нерухомого майна, правовстановлюючі документи, протокол засновників про дачу згоду на продаж майна, експертна оцінка нерухомого майна, балансова оцінка майна, копія технічного паспорту нерухомого майна, витяг з державного земельного кадастру та інші документи, що знаходяться на підприємстві та пов'язані з купівлею-продажей вказаного нерухомого майна), з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ПП «Стріт Гемз» (ідентифікаційний код: 34241745), за адресою: АДРЕСА_1, (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, зазначеним в ухвалі особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур