Ухвала суду № 80276962, 05.03.2019, Шполянський районний суд Черкаської області

Справа № 710/238/19

Провадження № 1-кс/710/87/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05.03.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання Ткаченко В.Б.,

клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко О.Ю., погодженого із прокурором - начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Варяницею Р.О.,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019250300000031 від 04.02.2019,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2019 до Шполянського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: а) до повних даних номера картки «Укргазбанку» № НОМЕР_2; б) до копій документів на відкриття рахунку у «Укргазбанку» № НОМЕР_2; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 29.21.2019 року по 24 год.00 хв. 29.01.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти. Доступ надати старшому слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко О.Ю. та/або інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Чуєнку Сергію Сергійовичу.

Дане клопотання мотивоване тим, що 29.01.2019 близько 16:00 год. невстановлена особа, по телефону, зловживаючи довірою ОСОБА_4, пропонуючи придбати дрова, незаконно заволоділа коштами в сумі 2500 грн., що належать ОСОБА_4

04.02.2019 СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 12019250300000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, пояснив, що 29.01.2019 він в інтернеті на сайті ОLХ знайшов оголошення про продаж дров. Потерпілий зв'язався за вказаним номером телефону НОМЕР_1 де потерпілому повідомили, що контора знаходиться в с. Васильків та розрахуватися можна готівкою або перекинути кошти на картку, а саме за НОМЕР_4 під прізвищем ОСОБА_5. Потерпілий поїхав до с. Васильків Шполянського району та не зміг заїхати в ліс. Зв'язавшись з поставщиком та домовившись про те, що потерпілий переказує кошти, колоди йому привозять та потерпілий віддає чек. Так ОСОБА_4 в м. Шпола о 16:02 год. 29.01.2019 здійснив оплату за дрова в сумі 2500 грн., але дрова станом на 04.02.2019 року не отримав, про що потерпілий повідомив працівників поліції.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме : а) до повних даних номера картки «Укргазбанку» № НОМЕР_2; б) до копій документів на відкриття рахунку у «Укргазбанку» № НОМЕР_2; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 29.21.2019 року по 24 год.00 хв. 29.01.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти;

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

У судове засіданні слідчий не з'явився.

Представник ПАТ АБ "Укргазбанк" у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №1201925030000031 від 04.02.2019, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко О.Ю. та/або інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Чуєнку Сергію Сергійовичу до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: а) до повних даних номера картки «Укргазбанку» № НОМЕР_2; б) до копій документів на відкриття рахунку у «Укргазбанку» № НОМЕР_2; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 29.21.2019 року по 24 год.00 хв. 29.01.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Зобов'язати слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Макаренко О.Ю. або за дорученням слідчого інспектора СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції Чуєнка С. С. залишити представнику ПАТ АБ "Укргазбанк" опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред'явленню уповноваженому представнику ПАТ АБ "Укргазбанк", а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Побережна