Ухвала суду № 80276449, 05.03.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2897/19

Провадження №1- кс/712/1760/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000013 від 10 січня 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019251010000013 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Дошкільного навчального закладу № 57 «Волошка» м. Черкаси, за попередньою змовою з службовими особами ПП «Профіль Плюс» ЄДРПОУ 38715519 та працівником технічного нагляду під час проведення робіт з «Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Дошкільного навчального -закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 57 «Волошка» Черкаської міської ради за адресою: вул. Толстого, 73/1 м. Черкаси».

З вказаних матеріалів вбачається, що 01.11.2018 між заступником директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_4, завідуючою ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 57 «Волошка» Черкаської міської ради ОСОБА_5 та директором ПП «Профіль Плюс» ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 47 на проведення робіт з «Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 57 «Волошка» Черкаської міської ради за адресою: вул. Толстого, 73/1 м. Черкаси» на загальну суму 295 018,80грн.

У подальшому, 28.12.2018 на рахунок ПП «Профіль Плюс» ЄДРПОУ 38715519 було здійснено перерахунок коштів з місцевого бюджету на вказані роботи у розмірі 293.854,80грн., а 26.12.2018 сторонами по зазначеному договору заступником директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_4, завідуючою ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 57 «Волошка» Черкаської міської ради ОСОБА_5, директором ПП «Профіль Плюс» ОСОБА_6 та працівником технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 293 854,80грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору строк виконання вказаних робіт закінчився 25.12.2018.

03.01.2019 та 09.01.209 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 57 «Волошка» Черкаської міської ради за адресою: вул. Толстого, 73/1 м. Черкаси, де при огляді встановлено відсутність проведення жодних робіт та матеріалів відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією заступник директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_4, завідуюча ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 57 «Волошка» Черкаської міської ради ОСОБА_5, директор ПП «Профіль Плюс» ОСОБА_6 та працівник технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків місцевому бюджету на суму 293 854,80грн.

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні звітності ПП «Профіль Плюс» ЄДРПОУ 38715519, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов’язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

У судове засідання слідчий не з’явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, а саме: документів щодо звітності ПП «Профіль Плюс» ЄДРПОУ 38715519, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2018 по теперішній час, зокрема, інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов’язань та податкового кредиту, яка була подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, зобов’язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ПП «Профіль Плюс» ЄДРПОУ 38715519, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов’язань та податкового кредиту, яка була подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова