Ухвала суду № 80274366, 04.03.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Клименко А. М..

Справа № 644/1178/19

Провадження № 1-кс/644/505/19

04.03.2019

Справа № 644/1178/19

1-кс/644/505/19

УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2019 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Клименка А.М.,

за участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року і просила надати слідчим по кримінальному провадженню, а саме начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ «АЛЬФА-БАНК» за адресою:м. Київ, вул. Десятинна 4/6, з можливістю вилучення, а саме:

-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26002018856501, відкритого 10.05.2018 ТОВ «ГАЗТЕХБУД» (податковий номер 34329007) у АТ «АЛЬФА-БАНК» з10.05.2018 року по теперішній часна паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку №26002018856501, дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з 10.05.2018 року і до дати оголошення Ухвали, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб – підприємців).

Зобов’язати посадових осіб АТ «АЛЬФА-БАНК»надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Клопотання мотивовано тим, що до ІндустріальногоВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення начальника Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області ОСОБА_6 стосовно порушень діючого законодавства посадовими особами ТОВ «ГАЗТЕХБУД», що виразилось у безпідставній невиплаті заробітної плати працівникам ТОВ «ГАЗТЕХБУД» .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом періоду травень-липень 2017 року на рахунки та в касу ТОВ «ГАЗТЕХБУД» надійшло 1 471 200 гривень, які були використані в повному обсязі в ході господарської діяльності підприємства, тобто грошові кошти, що знаходились на рахунках підприємства не використовувались для виплати заробітної плати. Вказане свідчить про наявність в діях посадових осіб ТОВ «ГАЗТЕХБУД» ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Крім того, відповідно до листа заступника голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань, заступника голови робочої групи ОСОБА_7 за вих. № 4/3/4-09/19 від 31.01.2019 року встановлено, ситуація з погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ГАЗТЕХБУД» знаходиться на постійному контролі, в 2018 році було проведено 8 засідань робочої групи Адміністрації, але жодного разу керівник або представник ТОВ «ГАЗТЕХБУД» не з’явились на вказане засідання. Також, станом на 01.01.2018 року заборгованість складала 1 063 400 гривень, станом на 01.01.2019 року заборгованість зросла на 54,1% та складає 1 639 100 гривень.

Окрім цього, під час досудового розслідування були встановлені рахунки ТОВ «ГАЗТЕХБУД» (податковий номер 34329007) в АТ «АЛЬФА-БАНК». З метою встановлення руху грошових коштів, прибутку, отриманого ТОВ «ГАЗТЕХБУД» під час здійсненнягосподарської діяльності, виплати заробітної плати працівникам, сплати податків, тощо, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху грошових коштів.

За даним фактом 30 травня 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220530001417 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до акту перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 20-01-4319/1416, доданого слідчим до матеріалів клопотання, встановлено порушення вимог ТОВ «ГАЗТЕХБУД» трудового законодавства, а саме встановлена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам за період травень – липень 2017 року.

30 травня 2017 року слідчим Індустріального ВН ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР на підставі акту № 20-01-4319/1416 про те, що 29 травня 2017 року до ВП надійшов акт позапланової перевірки щодо порушень діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ТОВ «ГАЗТЕХБУД» про невиплату заробітної плати.

Враховуючи, що порушення вимог ТОВ «ГАЗТЕХБУД» законодавства про працю встановлені на підставі акту перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 20-01-4319/1416 за період травень – липень 2017 року, аналогічні відомості слідчим внесені до ЄРДР, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за період з 10 травня 2018 року до теперішнього часу задоволенню не підлягає, оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені слідчим до ЄРДР, цього періоду господарської діяльності підприємства не стосуються.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року за період з 10 травня 2018 року до теперішнього часу – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Клименко