Ухвала суду № 80273029, 04.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3847/19

н/п 1-кс/640/2730/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Головіна С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 32018220000000226 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк», МФО МФО 307394, за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ 04112, а саме: відомостей відносно клієнта – фізичної особи ОСОБА_3, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, паспорт серія МК №282184, виданий Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 05.11.1996, по рахунку №26206001615445, за період з 23.04.2013 по 26.06.2014:

- обліково-реєстраційної справи (довідок, доручень на розпорядження рахунком, анкет, договорів, копій паспортів тощо),

- договорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заяв на переказ готівки та виписок по рахунках, заяв на відкриття, закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- карток із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяв на видачу чекових книжок;

- витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків, заяв, інших документів про отримання фізичною особою ОСОБА_3 або іншими особами за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку.

- оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., № 1082062 від 31.07.2013 р.

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;

- матеріалів фото-, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів,.

- інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_3, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, по рахунку №26206001615445 за період з 23.04.2013 по 26.06.2014 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000226 від 20.12.2018 за фактом ухилення від сплати податків ФО ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Фізична особа ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, шляхом неподання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік та не відображення в податковій декларації отриманого оподатковуваного доходу в сумі 39 110 995,38 грн., ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 039 979,17 грн. та військового збору в сумі 586 664,93 грн., тобто в особливо великих розмірах».

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ПАТ «Актабанк», МФО МФО 307394, за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ 04112, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «Актабанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Головіна С.І.; в судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Актабанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення лише оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., № 1082062 від 31.07.2013 р., а щодо інших документів, до яких потребується тимчасовий доступ, то вважає за можливе дозволити лише їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів, окрім вищеперелічених заяв на видачу готівки, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, зобов’язавши ПАТ «Актабанк», МФО МФО 307394, за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ 04112, забезпечити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме: відомостей відносно клієнта – фізичної особи ОСОБА_3, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, паспорт серія МК №282184, виданий Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 05.11.1996, по рахунку №26206001615445, за період з 23.04.2013 по 26.06.2014:

- обліково-реєстраційної справи (довідок, доручень на розпорядження рахунком, анкет, договорів, копій паспортів тощо);

- договорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заяв на переказ готівки та виписок по рахунках, заяв на відкриття, закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- карток із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяв на видачу чекових книжок;

- витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків, заяв, інших документів про отримання фізичною особою ОСОБА_3 або іншими особами за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;

- матеріалів фото-, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів,.

- інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_3, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, по рахунку №26206001615445 за період з 23.04.2013 по 26.06.2014 (в паперовому та в електронному вигляді) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції),

та вилучення оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., №1082062 від 31.07.2013 р.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.04.2019 року включно.

Роз’яснити ПАТ «Актабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський