Ухвала суду № 80273002, 04.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3847/19

н/п 1-кс/640/2729/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Головіна С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 32018220000000226 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів матеріалів кримінального провадження № 42018221080000089 від 16.03.2018 р., які перебувають у володінні Головного слідчого управління Національної Поліції України, за адресою: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01024, а саме:

- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) рахунку № №26206001615445;

- роздруківки (руху коштів) по рахунку №26206001615445, відкритому на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у ПАТ «Актабанк» з моменту відкриття по 20.05.2018 року;

- заяв на видачу готівки № 583522 від 19.06.2013 року; № 716733 від 25.06.2013 року; №813405 від 27.06.2013 року; № 56673 від 02.07.2013 року; № 179592 від 05.07.2013 року; №235888 від 08.07.2013 року ПАТ «Актабанк» та документів, що стали підставою для видачі готівки;

- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) рахунку №26007001310488 у ПАТ «Актабанк»;

- роздруківки (руху коштів) по рахунку №26007001310488 відкритому на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) у ПАТ «Актабанк» з моменту відкриття по 20.05.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000226 від 20.12.2018 за фактом ухилення від сплати податків ФО ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Фізична особа ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, шляхом неподання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік та не відображення в податковій декларації отриманого оподатковуваного доходу в сумі 39 110 995,38 грн., ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 039 979,17 грн. та військового збору в сумі 586 664,93 грн., тобто в особливо великих розмірах».

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні Головного слідчого управління Національної Поліції України, за адресою: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ОСОБА_1 слідче управління Національної Поліції України, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Головіна С.І.; в судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Головного слідчого управління Національної Поліції України за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ОСОБА_1 слідче управління Національної Поліції України, за адресою: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01024, забезпечити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів матеріалів кримінального провадження № 42018221080000089 від 16.03.2018 р., а саме:

- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) рахунку № №26206001615445;

- роздруківки (руху коштів) по рахунку №26206001615445, відкритому на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у ПАТ «Актабанк» з моменту відкриття по 20.05.2018 року;

- заяв на видачу готівки № 583522 від 19.06.2013 року; № 716733 від 25.06.2013 року; №813405 від 27.06.2013 року; № 56673 від 02.07.2013 року; № 179592 від 05.07.2013 року; №235888 від 08.07.2013 року ПАТ «Актабанк» та документів, що стали підставою для видачі готівки;

- юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) рахунку №26007001310488 у ПАТ «Актабанк»;

- роздруківки (руху коштів) по рахунку №26007001310488 відкритому на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) у ПАТ «Актабанк» з моменту відкриття по 20.05.2018 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.04.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський