Ухвала суду № 80272988, 04.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3847/19

н/п 1-кс/640/2730/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"04" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Головіна С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 32018220000000226 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, зобов’язавши ПАТ «Актабанк», МФО МФО 307394, за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ 04112, забезпечити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме: відомостей відносно клієнта – фізичної особи ОСОБА_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, паспорт серія МК №282184, виданий Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 05.11.1996, по рахунку №26206001615445, за період з 23.04.2013 по 26.06.2014:

- обліково-реєстраційної справи (довідок, доручень на розпорядження рахунком, анкет, договорів, копій паспортів тощо);

- договорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заяв на переказ готівки та виписок по рахунках, заяв на відкриття, закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- карток із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяв на видачу чекових книжок;

- витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків, заяв, інших документів про отримання фізичною особою ОСОБА_2 або іншими особами за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;

- матеріалів фото-, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів,.

- інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, по рахунку №26206001615445 за період з 23.04.2013 по 26.06.2014 (в паперовому та в електронному вигляді) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції),

та вилучення оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., №1082062 від 31.07.2013 р.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.04.2019 року включно.

Роз’яснити ПАТ «Актабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський