Ухвала суду № 80270295, 01.03.2019, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/55/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю.

01 березня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « Полтава - банк» ( 36000 м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40-а), по матеріалах досудового розслідування № 42019171260000010 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, 01.03.2019 року, звернувся до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області із зазначеним клопотанням в якому вказав, що 15.01.2019 року, до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, з Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.05.2018 року, між відділом культури і туризму Шишацької селищної ради та ТОВ “АНІР КОМПАНІ” був укладений договір підряду № 2-05/150 на виконання робіт по капітальному ремонту сільського будинку культури по вул. Новоселівка ІІ, 11 в с. Покровське Шишацького району, загальна вартість робіт за договором складає 1351461,28 гривень, строк виконання договору згідно додаткової угоди №2 продовжено до 31.12.2018 року.

Згідно інформації відділу культури і туризму Шишацької селищної ради, станом на грудень місяць 2018 року, було сплачено усі кошти за вказаним договором у сумі 1351461,28 гривень.

Статтею 49 Бюджетного кодексу України передбачено, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Під час збору інформації було встановлено, що будівництво ще триває та деякі роботи, які включено до актів форми КБ2, не виконані, які підтверджено технічним наглядом, як такі що виконані.

Таким чином, є достатні дані, що свідчать про вчинення службової недбалості посадовими особами відділу культури та туризму Шишацької селищної ради та особою, що здійснювала технічний нагляд, внаслідок несумлінного ставлення до обов’язків, що виразилося у здійсненні підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №2-05/150, які підрядною організацією ТОВ “АНІР КОМПАНІ” не були виконані.

22.02.2019 року, відповідно до ухвали слідчого судді Шишацького районного суду, було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1, де зареєстровано ТОВ “АНІР КОМПАНІ”, в ході якого встановлено, що за даною адресою знаходиться помешкання громадян та відсутні будь які документи стосовно діяльності ТОВ “АНІР КОМПАНІ”.

Грошові кошти за вказаним договором, були перераховані на банківський рахунок ТОВ “АНІР КОМПАНІ” МФО 331489, ЄДРПОУ 40841581, р/р 26003145373001 в АТ «Полтава-банк» м. Полтава.

Враховуючи те, що інформація за рахунком АТ «Полтава – банк» на який було перераховано грошові кошти у сумі 1351461,28 гривень та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, а отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, старший слідчий Шабельник О.М. просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « Полтава - банк» ( 36000 м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика ,40-а).

Заслухавши пояснення старшого слідчого Шабельника О.М., який підтримав своє клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «Полтава - банк» (м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика 40-а) шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлено рахунок №26003145373001;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 15.05.2018 року по 28.02.2019 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.

- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Зобов’язати АТ «Полтава-банк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області (38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8).

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 01 квітня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко