Ухвала суду № 80260656, 05.03.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

2191/19-Вих

05.03.2019

2191/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/773/19

номер провадження 1-кс/423/260/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015130530000974 від 27.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 27.12.2015 о 10:23 год невідома особа, з картки НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 8519 грн. чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1, пояснила, що вона є клієнтом АТ «Ощадбанку» та має банківську картку НОМЕР_1. 21.12.2015 року їй на дану карту надійшли грошові кошти на загальну суму 8519 гривень. Після чого вона дані гроші не знімала. 27.12.2015 року о 09.45 год. їй з номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася оператором МТС. Дана жінка повідомила, що її номер телефону НОМЕР_3, є учасником акції, після чого запитала, чи поповнювала рахунок, коли і на яку суму. ОСОБА_1 відповіла, що приблизно місяць тому поповнила рахунок на 80 гривень. Далі ця жінка відповіла, що дана сума поповнення потроюється і їй на мобільний рахунок на протязі двох днів перейде сума 240 гривень. Більш вона ніяких питань не задавала і їй ніяких своїх анкетних даних не називала. Далі о 09.55 год. їй на мій номер телефону НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення, що на протязі 30 хв її сім-карта даного номера буде заблокована і якщо вона не подавала заявку, то необхідно звернутися за номером «111» і повідомити про це оператору. У цей момент вона була зайнята з дитиною, після чого трохи звільнившись від домашніх справ, в 10.08 годину стала дзвонити за вищевказаним номером оператору МТС, однак не змогла це зробити, так як її сім-карта вже була заблокована. Однак вона цьому не надала значення, так як була зайнята годуванням дитини - дочки, якій 10 місяців. Потім, перебуваючи вдома, приблизно о 12.00 год. через Інтернет хотіла зайти на сайт Ощадбанку «Ощад24», щоб подивитися наявність грошових коштів на своєму рахунку. Однак вона не змогла туди зайти, після чого зателефонувала на «гарячу лінію» Ощадбанку і повідомила про це. Представник Ощадбанку повідомила, що банківська карта за номером НОМЕР_1, яка належить їй була заблокована о 10.45 год., а всі грошові кошти, які там були, були кимось зняті в 10.23 годину. і о 10.25 год . Таким чином, у неї були зняті гроші в сумі 8519 гривень.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, з приводу переказу грошей в сумі 8519 грн з картки НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015130530000974 від 27.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

- рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_1 у період часу з 26.12.2015 по 28.12.2015;

- про номер рахунку (номеру телефону тощо), куди були 27.12.2015 з вищевказаної- платіжної картки перераховані кошти у розмірі 8519 грн.;

- відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти;

- рух грошових коштів по рахунку особи, якій 27.12.2015 з платіжної картки НОМЕР_1 були перераховані кошти у розмірі 8519 грн у період з 27.12.2015 по 04.03.2019;

- у разі наявності відеозйомку місця, де знімались кошти з карт-рахунку особи, якій надійшли кошти 8519 грн, котрі були незаконно перераховані з платіжної картки НОМЕР_1 у період часу з 27.12.2015 по 04.03.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко