Ухвала суду № 80260559, 05.03.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

2180/19-Вих

05.03.2019

2180/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/768/19

номер провадження 1-кс/423/255/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016130530000244 від 11.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 10.04.2016 невідома особа за допомогою мобільного телефону шляхом шахрайських дій заволоділа грошима у сумі 4000 грн. з зарплатної картки Приватбанку» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 10.04.2016, приблизно о 16:43 год., йому на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1, чоловік назвався ОСОБА_2 та пояснив, що він співробітник внутрішньої безпеки «Приватбанка», про те, що у них в системі безпеки стався збій та що з банківської зарплатної картки «Приватбанку» потерпілого (НОМЕР_3) шахраї намагаються зняти кошти, тому потерпілому потрібно підтвердити свої дані. На прохання чоловіка на ім'я ОСОБА_2, потерпілий назвав пароль від свої картки, після чого потерпілому на мобільний телефон НОМЕР_2 почали приходити смс-повідомлення від «Приватбанку» з кодами, які потерпілий називав ОСОБА_2. Крім цього потерпілому прийшло смс-повідомлення щоб він підтвердив оплату в 990 грн., на що ОСОБА_2 сказав потерпілому, що це його ліміт, який він зможе знімати з картки. Приблизно через хвилину на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_2 подзвонила жінка НОМЕР_4, яка представилася Оксаною - оператор гарячої лінії «Приватбанку», та повідомила про те, що з вказаної картки потерпілого було знято 990 грн. на які придбано 30 доларів США. Після цього потерпілий заблокував вказану картку. 11.04.2016 потерпілий прийшов до відділення «Приватбанку» у м. Гірське де взяв роздруківку руху коштів по свій картці та виявив, що 10.04.2016 крім 990 грн., ще було здійснено переказ 2750 грн. на «скарбничку», який він не здійснював. Тим самим потерпілому завдано шкоду у розмірі 3740 грн.

На підставі зазначеного був наданий дозвіл слідчого судді Попаснянського районного суду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_1 по платіжній картці НОМЕР_3 яка належить АТ КБ «Приват банк».

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що з картки потерпілого ОСОБА_1.10.04.2016 були переведені гроші у сумі 2750 грн в «Копилку» на іншу карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись тавилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б,власника картки НОМЕР_5 та руху по неї..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016130530000244 від 11.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які місять інформацію, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_5, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 10.04.2016 по 04.03.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко