Ухвала суду № 80249929, 05.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1573/19

Провадження № 1-кс/202/2534/2019

УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Дівіндір Н.М.,

розглянувши клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019160690000014 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначив, що службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», ПП «НИРТ», ПП «ЛІДЕР АКТИВ», ТОВ «Паливторг» з метою отримання вказаними суб’єктами господарювання неправомірної вигоди, упродовж березня – липня 2018 року, провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цими суб’єктами господарювання договори про поставку паливних матеріалів за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема 26.03.2018 року Східним ТКЕУ із ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД» укладено договори № 52/2018/52, № 53/2018/53, № 54/2018/54, № 55/2018/55, № 56/2018/56, № 57/2018/57 про поставку паливних матеріалів – вугілля кам’яного марки Г (13-100), із ПП «НИРТ» укладено договори № 50/2018/50, № 51/2018/51 про поставку паливних матеріалів – вугілля кам’яного марки Г (13-100), із ПП «Лідер Актив» укладено договір №49/2018/49 про поставку паливних матеріалів – вугілля кам’яного марки Г (13-100), та 23.07.2018 року із ТОВ «Паливторг» укладено договір №219/2018/219 про поставку паливних матеріалів – вугілля кам’яного марки Г (13-100). За вказаними договорами ціна за тонну вугілля кам’яного марки Г (13-100) варіюється від 3580 по 4299 гривень, що є явно завищеною у порівнянні з цінами, відомості про які містяться у мережі Інтернет.

Також під час проведення в березні 2018 року торгів із закупівлі вугілля кам’яного безпідставно відхилено тендерні пропозиції ПП «Ліга Групп» та ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», натомість переможцем торгів визнано ПП «ЛІДЕР АКТИВ», цінова пропозиція якого перевищувала пропозиції інших учасників торгів на суму понад 300 тис. грн., що фактично спричинило зайву витрату бюджетних коштів на вказану суму.

Як наслідок начальником Східного ТКЕУ ОСОБА_2 26.03.2018 року укладено договір № 49/2018/49 на суму 3,2 млн. грн. з ПП «ЛІДЕР АКТИВ».

Аналогічні порушення допущені службовими особами Східного ТКЕУ при проведенні торгів щодо закупівлі вугілля кам’яного марки Г фракції 13-100 із ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД».

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з’ясування усіх обставин, пов’язаних із перерахуванням коштів по рахунку № 26003081603001, відкритому у ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, який належить ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 3348519.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, що перебувають у володінні банку ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів юридичної справи ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень, інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26003081603001 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, з банком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови; договорів, на підставі яких ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26003081603001ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні банківських документів ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42019160690000014 від 20.02.2019 року у складі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, слідчій групі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, що перебувають у володінні банку ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, з можливістю їх вилучення, а саме:

-копій документів юридичної справи ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень, інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26003081603001 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, їх коди ЄДРПОУ;

-документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 05.03.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634;

-документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року;

-виписок за номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, з банком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 05.03.2019 року;

-договорів, на підставі яких ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року;

-договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26003081603001 ТОВ «ВКФ «НЕКСТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41558014, за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року.

Строк виконання ухвали до 04 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.