Ухвала суду № 80249884, 04.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1578/19

Провадження № 1-кс/202/2553/2019

УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області і знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000107 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Денгруп» (код ЄДРПОУ 41437427) та ТОВ «Гранд Тойс» (код ЄДРПОУ 40247933) було укладено договір зберігання № 2/01 від 02.01.2018 року. Відповідно до додатку № 1 до договору-1 від 15.11.2018 року ТОВ «Денгруп» передало ТОВ «Гранд Тойс» на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності у кількості 291 540 одиниць на загальну суму 21 327 052, 12 грн., що еквівалентно 766 333,00 доларів США за курсом НБУ на день складання додатку-1.

Також між ТОВ «Денгруп» (код ЄДРПОУ 41437427) та ТОВ «Гранд Трейд плюс» (код ЄДРПОУ 41179110) було укладено договір зберігання № 1/04 від 15.05.2018 року. Відповідно до п.1.4. договору-2 місце зберігання майна знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27. Відповідно до додатку № 1 до договору-2 від 15.11.2018 року ТОВ «Денгруп» передало ТОВ «Гранд Трейд плюс» на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності у кількості 153 216 одиниць на загальну суму 9 531 777, 50 грн., що еквівалентно 342 500, 09 доларів США за курсом НБУ на день складання додатку-2.

Протягом січня 2019 року тривали переговори між директором ТОВ «Денгруп» ОСОБА_2 та директором ТОВ «Гранд Тойс», ТОВ «Гранд Трейд плюс» ОСОБА_3 щодо продовження терміну дії договорів зберігання шляхом підписання додаткових угод до Договорів. Однак в результаті переговорів не вдалось дійти згоди щодо продовження надання послуг зберігання ТОВ «Денгруп» з боку ТОВ «Гранд Тойс», ТОВ «Гранд Трейд плюс».

18.02.2019 року представники поклажодавця звернулись до зберігача-1 та зберігача-2 з письмовою вимогою про надання інформації щодо місця зберігання майна та можливості його повернення поклажодавцеві. До теперішнього часу представники ТОВ «Денгруп» не отримали жодної інформації щодо можливості повернення майна ТОВ «Денгруп», переданого на зберігання ТОВ «Гранд Тойс» та ТОВ «Гранд Трейд плюс».

З метою перевірки збереження товару представники ТОВ «Денгруп» прибули за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27. Однак виявилось, що складське приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27, зачинено, а майно було вивезено.

Слідчий зазначила, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення дійсності передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

Тому слідчий просила доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС Українипроведення судової економічної експертизи, на вирішення експертів поставити питання: чи підтверджується документально передача товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ДЕНГРУП» (ЄДРПОУ 41437427) до ТОВ «Гранд Трейд плюс» (ЄДРПОУ 41179110) відповідно до договору зберігання № 1/04 від 15.05.2018 року? Якщо так, то на яку суму? Чи підтверджується документально передача товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ДЕНГРУП» (ЄДРПОУ 41437427) до ТОВ «Гранд Тойс» (ЄДРПОУ 40247933) відповідно до договору зберігання № 2/01 від 02.01.2018 року? Якщо так, то на яку суму?

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про причини неявки не повідомила.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв’язку з чим необхідно доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України провести судову економічну експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні за № 42019040000000107 від 27.02.2019 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Чи підтверджується документально передача товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ДЕНГРУП» (ЄДРПОУ 41437427) до ТОВ «Гранд Трейд плюс» (ЄДРПОУ 41179110) відповідно до договору зберігання № 1/04 від 15.05.2018 року? Якщо так, то на яку суму?

2.Чи підтверджується документально передача товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ДЕНГРУП» (ЄДРПОУ 41437427) до ТОВ «Гранд Тойс» (ЄДРПОУ 40247933) відповідно до договору зберігання № 2/01 від 02.01.2018 року? Якщо так, то на яку суму?

Роз’яснити експертам їхні права та обов’язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експертам надати: документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДЕНГРУП» (ЄДРПОУ 41437427) до ТОВ «Гранд Трейд плюс» (ЄДРПОУ 41179110); документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДЕНГРУП» (ЄДРПОУ 41437427) до ТОВ «Гранд Тойс» (ЄДРПОУ 40247933).

Доручити слідчому у кримінальному провадженні у разі потреби надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 19040000000107 від 27.02.2019 року.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об’єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.