Ухвала суду № 80249654, 04.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/244/19

Провадження № 1-кс/202/1898/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

4 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017040420000020 від 11.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, ОСОБА_1,а також слідчим слідчої групи: слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040420000020 або співробітникам ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, що користуються повноваженнями слідчого за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12017040420000020) ТОВ «Демурінський Гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), що містять банківську таємницю по рахункам№ 26105305643825, 26106304643825, 26107303643825, 26100300643825, 26109301643825, 26108302643825, 26104306643825, 26003300643825, відкритим в Філії Дніпропетровське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документу про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахункам у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів), за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.01.2017 року до чергової частини Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява виконавчого директора Благодійної організації «Фонд Міжнародного антикорупційного суду» ОСОБА_10 В ході перевірки інформації встановлено, що посадові особи ТОВ «Демурінський Гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), користуючись службовим становищем, здійснюють розкрадання належних державі надр (корисної копалини ставроліту), незаконно видобуваючи та реалізуючи його.

Крім того, 15.08.2017 року до чергової частини Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що ними отримано інформацію, що посадові особи ТОВ «Демуринський ГЗК» незаконно здійснюють видобуток мінералу загальнодержавного значення- ставроліт, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній.

Встановлено, що ТОВ «Демурінський Гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки № 26105305643825, 26106304643825, 26107303643825, 26100300643825, 26109301643825, 26108302643825, 26104306643825, 26003300643825 у Філії Дніпропетровське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ «Демурінський Гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Вказує, що оригінали зазначених документів необхідні з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017040420000020 від 11.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240 КК України КК України.

Зокрема, згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань посадові особи ТОВ «Демурінський Гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), користуючись службовим становищем, здійснюють розкрадання належних державі надр (корисної копалини ставроліту), незаконно видобуваючи та реалізуючи його.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.

Між тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні. При цьому слідчий не позбавлений можливості після призначення в кримінальному провадженні судової експертизи та визначення конкретних документів, необхідних для експертного дослідження, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів таких документів з можливістю їх вилучення.

Також відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040420000020 від 11.01.2017 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, іншим слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії без вилучення оригіналів), які перебувають у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, а самедо документів ТОВ «Демурінський Гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), що містять банківську таємницю по рахункам № 26105305643825, 26106304643825, 26107303643825, 26100300643825, 26109301643825, 26108302643825, 26104306643825, 26003300643825, відкритим в Філії Дніпропетровське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документу про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахункам у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по березень 2019 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів), за період часу з моменту відкриття по березень 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 2 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко