Ухвала суду № 80249580, 04.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1099/19

Провадження № 1-кс/202/1810/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

4 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи та оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, а саме до оригіналів документів, які містяться у реєстраційних справах:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАННЯ РИНКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30192553);

- Приватного підприємства «АЛЬФА-МУР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38892862);

- матеріалів реєстраційної справи №1371187912101 на об’єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський (пр. Воронцова), буд. 18Б;

- матеріалів реєстраційної справи №1658242812101 на об’єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова (пр. Мануйлівський), буд. 18Г, в тому числі і до документів, які стали підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прав щодо об’єкта нерухомого майна за номером запису про право власності: 28200160 від 02.10.2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з 1998 року у м. Дніпрі зареєстроване та здійснює господарську діяльність ТОВ фірма «Об'єднання ринків». З 2000 року підприємство очолює ОСОБА_4. 02.02.2001 року ТОВ фірма «Об'єднання ринків» відповідно до договору купівлі продажу № 7 придбав у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 18 Б. Довідка № 758 від 11.10.2000 року МДКХІ «Земград» про поштову адресу об’єкта засвідчує, що 21.09.1997 року рішенням Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради № 1393 ринок ЗАТ «Агропромінвест» відповідно до чергового плану міста розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 18 ОСОБА_5 майновий комплекс актом від 18.01.2001 року Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта введено в експлуатацію. 18.01.2001 року наведений акт Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта п.1 рішення Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради № 19 затверджений, а п. 2 рішення дозволено ЗАТ «Агропромінвест» ввести в експлуатацію оптово-роздрібний ринок, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 18 Б, з визнанням права власності.

Отже, право власності на вказаний майновий комплекс було визнано актом Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта від 18.01.2001 року, яке до виникнення реєстру речових прав на нерухоме майно перейшло до ТОВ фірма «Об'єднання ринків» за правочином.

З 2012 року по 2017 рік відповідно до свідоцтва про реєстрацію Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради серії О № 00219 ТОВ фірма «Об'єднання ринків» по пр. Воронцова, 18 Б у м. Дніпропетровську отримав спеціально обладнаний майданчик для платного паркування транспортних засобів.

Впродовж 2001-2018 років ТОВ фірма «Об'єднання ринків» здійснював законну господарську діяльність по пр. Воронцова, 18 Б у м. Дніпропетровську з утримання оптово-роздрібного ринку та майданчику для паркування транспорту.

02.10.2017 року ТОВ фірма «Об'єднання ринків» на підставі акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта, про введення в експлуатацію оптово-роздрібного ринку на підставі правовстановлюючих документів зареєстрував право власності на нежитлові будівлі ринку, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 18 Б, в Державному реєстрі. Номер запису про право власності 22688541, реєстраційний номер нерухомого майна 1371197912101, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 99481207. За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.01.2018 року ТОВ фірма «Об'єднання ринків» 02.07.2018 року мав зареєстроване право власності у Державному реєстрі на вказаний об’єкт нерухомого майна.

З 21.12.2017 року по 20.12.2022 року ТОВ фірма «Об'єднанняринків» переміг на конкурсі, знову отримавши майданчик для паркування за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18 Б, що підтверджується витягом з протоколу №2 від 21.12.2017 року, уклавши з КП «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради відповідний договір від 01.02.2018 року.

Однак 19.03.2018 року КП «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради в односторонньому порядку, поза судом, розірвав договір від 01.02.2018 року про організацію та експлуатацію майданчика для паркування, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 18 Б, з ТОВ фірма «Об'єднання ринків», уклавши 13.04.2018 року з Приватним підприємством «Альфа-мур», ЄДРПОУ 38822862, новий договір від 01.02.2018 року про організацію та експлуатацію вказаного майданчика для паркування за вказаною адресою.

17.04.2018 року за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова, 18 Б, на об’єкти нерухомого майна та майданчик для паркування ТОВ фірма «Об'єднання ринків» прибули представники ПП «Альфа Мур», які, застосовуючи автокран, розпочали демонтаж власності ТОВ фірма «Об'єднання ринків».

Згодом ТОВ фірма «Об'єднання ринків» отримав наказ № 2249/7 від 02.07.2018 року за підписом заступника міністра з питань державної реєстрації щодо відмови КП «Міськавтопарк» Дніпровської міської у скасуванні державної реєстрації права власності будівель і споруд оптово-роздрібного ринку ТОВ фірма «Об'єднання ринків».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна від 14.01.2018 року, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1371187912101, адреса: м. Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 18Б, власником нерухомого майна є ТОВ фірма «Об'єднання ринків», ЄДРПОУ 30192553.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна від 05.10.2018 року, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1371187912101, адреса: м. Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 18Б, об’єкт нерухомого майна скасовано. Дані відомості внесено до реєстру державним реєстратором ОСОБА_6 виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 28.09.2018 року, індексний номер рішення: 43240258. Підставою даної незаконної реєстраційної дії зазначено наказ Міністерства Юстиції України, серія та номер: 2267/08, від 02.07.2018 року.

На офіційному сайті Міністерства Юстиції України немає жодних відомостей щодо існування наказу Міністерства Юстиції України, серія та номер: 2267/08, від 02.07.2018 року.

Тобто державний реєстратор ОСОБА_6 виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області всупереч вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перебуваючи у незаконній змові з посадовими особами ПП «АЛЬФА-МУР» та іншими невстановленими особами, 28.09.2018 року, зловживаючи повноваженнями, здійснила несанкціоновані зміни, знищила інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, зберігається на носіях такої інформації, внаслідок чого, за маніпуляцією доступом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна, нею було умисно знищено номер запису про право власності 22688541, реєстраційний номер нерухомого майна 1371197912101 про право власності ТОВ фірма «Об'єднання ринків» на майно ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18 Б, на підставі винесеного нею рішення, індексний номер 43240258, вказавши при цьому підставою скасування об’єкта нерухомого майна наказ Міністерства Юстиції України, серія та номер: 2267/08, від 02.07.2018 року, якого фактично не існує.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна від 03.10.2018 року, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1658242812101, адреса: м. Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 18Г, власником нерухомого майна є ПП «АЛЬФА-МУР», ЄДРПОУ 38892862. Зазначений об’єкт нерухомості до Реєстру внесла 02.10.2018 року державний реєстратор ОСОБА_7 виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.10.2018 року, індексний номер 43310362. Підставою виникнення права власності зазначено акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 02.10.2018 року, видавник ПП «АЛЬФА-МУР»/ОСОБА_8; протокол серія та номер: №5, виданий 02.10.2018 року, видавник: ПП «АЛЬФА-МУР».

Відповідно до п. 2 протоколу (рішення) № 5 ПП «АЛЬФА-МУР» ОСОБА_8 внесено до статутного капіталу ПП «АЛЬФА-МУР» майно, яке належить ОСОБА_8 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.04.2017 року, справа № 202/2259/17, а саме право власності на єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м., розташованого за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г. До того ж ані протокол № 5, ані акт приймання-передачі, які є підставою виникнення права власності на нерухоме майно, не посвідчені нотаріально.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua/fair/), розділу «Стан розгляду справ», за номером справи № 202/2259/17 значиться цивільна справа за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_10 про стягнення суми.

Тобто судового рішення 202/2259/17 від 27.04.2017 року, яким визнано право власності на єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м., розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, за ОСОБА_8 не існує.

Таким чином, реєстраційні документи, які стали підставою для внесення змін до Державних реєстрів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактом незаконної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме будівлі оптово-роздрібного ринку по пр. Мануйлівському, 18Б (пр. Мануйлівський, 18Г) у м. Дніпрі за приватним підприємством "Альфа-мур".

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо перевірити законність реєстрації права власності, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії) підлягає задоволенню.

Між тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.

Також відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим особам, оскільки доказів щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії без вилучення оригіналів), що зберігаються у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, а саме документів, які містяться у реєстраційних справах:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАННЯ РИНКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30192553);

- Приватного підприємства «АЛЬФА-МУР» (ідентифікаційний код юридичної особи 38892862);

- матеріалів реєстраційної справи №1371187912101 на об’єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський (пр. Воронцова), буд. 18Б;

- матеріалів реєстраційної справи №1658242812101 на об’єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, пр. Воронцова (пр. Мануйлівський), буд. 18Г, в тому числі і до документів, які стали підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкта нерухомого майна за номером запису про право власності 28200160 від 02.10.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 2 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко