Ухвала суду № 80247484, 04.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2911/19

Провадження № 1-кс/161/1691/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвича Є.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні в АТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, ЕДРПОУ 00032129 (юридична адреса: 01023, м.Київ, вулиця Госпітальна, 12г) з можливістю вилучення даної інформації в АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: 43000, м. Луцьк, вулиця Червоного Хреста, 8, в рамках кримінального провадження №12018030010004489 від 06.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвич Є.А. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури Родзенюком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення (проведення виїмки) в АТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, ЕДРПОУ 00032129 (юридична адреса: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12г) з можливістю вилучення даної інформації в АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: 43000, м. Луцьк, вулиця Червоного Хреста, 8, а саме інформації про: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1, а саме на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ «Ощадбанк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім'я; зміну даних банківської картки № НОМЕР_1, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ «Ощадбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 05.12.2018 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 14.00 год. по

19.00 год. 05.12.2018 по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 40 300 гривень, трьома платежами по 10 000 грн., та одним платежем 300 грн.; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 05.12.2018 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 40 300 гривень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1, в період часу з 05.12.2018 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 05.12.2018 по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

40 300 гривень, які були зняті, перераховані невстановленою особою 05.12.2018, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05.12.2018 по даний час; відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії АТ «Ощадбанк», де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то кому та на чиє ім'я; зміну даних банківських карток № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку

АТ «Ощадбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 28.12.2018 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 10.00 год. по

17.00 год. 28.12.2018 по даний час з банківських рахунків № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 33 956 гривень; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 28.12.2018 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 33 956 гривень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, в період часу з 28.12.2018 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 28.12.2018 по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

33 956 гривень, які були зняті, перераховані невстановленою особою 28.12.2018, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 28.12.2018 по даний час, в рамках кримінального провадження №12018030010004489 від 06.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ «Державний ощадний банк України» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1, а саме на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ «Ощадбанк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім'я; зміну даних банківської картки № НОМЕР_1, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ «Ощадбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 05.12.2018 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 14.00 год. по

19.00 год. 05.12.2018 по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 40 300 гривень, трьома платежами по 10 000 грн., та одним платежем 300 грн.; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 05.12.2018 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 40 300 гривень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1, в період часу з 05.12.2018 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 05.12.2018 по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

40 300 гривень, які були зняті, перераховані невстановленою особою 05.12.2018, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05.12.2018 по даний час; відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії АТ «Ощадбанк», де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то кому та на чиє ім'я; зміну даних банківських карток № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку

АТ «Ощадбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 28.12.2018 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 10.00 год. по

17.00 год. 28.12.2018 по даний час з банківських рахунків № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 33 956 гривень; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 28.12.2018 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 33 956 гривень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, в період часу з 28.12.2018 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 28.12.2018 по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

33 956 гривень, які були зняті, перераховані невстановленою особою 28.12.2018, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 28.12.2018 по даний час, мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні в АТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, ЕДРПОУ 00032129 (юридична адреса: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12г),тому з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Андрієвичу Євгенію Анатолійовичу, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в АТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, ЕДРПОУ 00032129 (юридична адреса: 01023, м.Київ, вулиця Госпітальна, 12г), з можливістю вилучення даної інформації в АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: 43000, м. Луцьк, вулиця Червоного Хреста, 8, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1, а саме на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ «Ощадбанк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім'я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ «Ощадбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 05.12.2018 по 04.03.2019;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 14.00 год. по

19.00 год. 05.12.2018 по 04.03.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 40 300 гривень, трьома платежами по 10 000 грн., та одним платежем 300 грн.; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 05.12.2018 по 04.03.2019 час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 40 300 гривень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1, в період часу з 05.12.2018 по 04.03.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 05.12.2018 по 04.03.2019;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

40 300 гривень, які були зняті, перераховані невстановленою особою 05.12.2018, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05.12.2018 по 04.03.2019;

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії АТ «Ощадбанк», де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то кому та на чиє ім'я;

- зміну даних банківських карток № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку

АТ «Ощадбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 28.12.2018 по 04.03.2019;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 10.00 год. по

17.00 год. 28.12.2018 по 04.03.2019 час з банківських рахунків № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в загальній сумі 33 956 гривень; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 28.12.2018 по 04.03.2019 перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в загальній сумі 33 956 гривень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, в період часу з 28.12.2018 по 04.03.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 28.12.2018 по 04.03.2019;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

33 956 гривень, які були зняті, перераховані невстановленою особою 28.12.2018, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 28.12.2018 по 04.03.2019.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: