Ухвала суду № 80247287, 04.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3492/19

Провадження № 1-кс/161/2031/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Присяжнюк Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Петровій В.О.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудика Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудик Д.В. звернувся до суду з клопотанням про надання останньому або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Лайфселл» (код 22859846, адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11А).

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 24.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018030000000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» (код ЄДРПОУ 40723120, м. Луцьк, пр. Соборності, 8/60), в період 2016 - 2018 років, під час проведення імпортних операцій з поставки гуманітарної допомоги, шляхом подачі завідомо неправдивої інформації до Міністерства соціальної політики України та митних органів ДФС України про визнання товарів гуманітарною допомогою, та подальшої реалізації даних товарно-матеріальних цінностей, ухилились від сплати податків на загальну суму 2 173 152,48грн.

Допитаний в якості свідка директор БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» ОСОБА_2 показав, що фінансово-господарську діяльність даного СГД здійснював громадянин на ім'я ОСОБА_3, а також громадянин на ім'я ОСОБА_4. Про переміщення товарів через митний кордон України в адресу БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» йому стало відомо від працівників митних органів ДФС.

В ході проведення досудового слідства отримано інформацію, що вищевказані громадяни, протягом 2016-2018 років, були абонентами стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_1 (громадянин на ім'я ОСОБА_3), НОМЕР_2 (громадянин на ім'я ОСОБА_4) та користувались даними телефонними номерами під час поставки гуманітарної допомоги на митну територію України.

Вважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудику Д.В., або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: Хазанюк Г.В., Громов Б.О., Стамбульський Д.С., Тарасюк О.В., Бондар А.А., Шелепін С.С., Хазанюк В.Б., Оніщук Я.П., Солоха М.М. чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, в тому числі: Лисий Ю.В., Грисюк А.А., Пелінкевич І.М., Макарусь В.В., іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Лайфселл» (код 22859846, адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11А), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл» за НОМЕР_1, абонентом якого являється громадянин на ім'я ОСОБА_3 та НОМЕР_2 абонентом якого являється громадянин на ім'я ОСОБА_4, за період з 2016 року по даний час на паперовому та цифровому носіях інформації.

Тимчасовий доступ до документів провести до 4 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Л.М. Присяжнюк