Ухвала суду № 80245072, 28.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15574/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., прокурора Лунь Ю.А., слідчого Беринди А.А., підозрюваного ОСОБА_1, його захисника ОСОБА_2, розглянувши клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого, -

у кримінальному провадженні №32018240000000013,

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2019 року старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, при цьому наявні ризики передбачені ст.177 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного, його захисника, які заперечують щодо задоволення клопотання та просять застосувати менш суворий запобіжний захід, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018240000000013 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.204 КК України.

22.02.2019, о 00 год. 55 хв. ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, зокрема про те, що ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, об’єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов’язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб’єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, протягом березня 2018 року – лютого 2019 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виготовляли алкогольні напої, зберігали їх з метою збуту, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме: повідомленням Хмельницького управління ДВБ НП України від 135/42-22/01-2018 18.05.2018 про кримінальне правопорушення; повідомленням Хмельницького управління ДВБ НП України від 253/42-22/01-2019 18.02.2019 про кримінальне правопорушення; висновками проведених експертиз; протоколом обшуку від 21.02.2019; матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, які визначаються високим ступенем небезпечності для суспільства, за які передбачено покарання до 10 років позбавлення волі, при цьому, немає постійного місця роботи, знайомий з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні. Також, слідчим суддею враховується, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом значного періоду часу.

За таких обставин по справі приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову чи спотворення речей, які можуть мати істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Разом з цим, ОСОБА_1 у вчиненому розкаюється, позитивно характеризується, раніше не судимий, має постійне місце проживання, має сім’ю та міцні соціальні зв’язки.

Таким чином, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку ОСОБА_1 зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на підозрюваного визначених ст.194 КПК України обов’язків.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19.04.2019 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 строком по 19 квітня 2019 року, включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1, в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді;

- здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 19 квітня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя