Ухвала суду № 80244126, 27.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2640/19

н/п 1-кс/766/2425/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230030000304 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230030000304 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південий» (МФО 328209), а саме: відомостей щодо руху коштів по рахунку № 26003010023691 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме - заява про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019230030000304 від 30.01.2019, за фактом розтрати посадовими особами Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради (05517216) та ТОВ «Укрспецоборудование» (31043840) бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення за фактом розтрати бюджетних коштів директором ТОВ «Укрспецоборудование» (31043840) гр. ОСОБА_2 та посадовими особами Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради (05517216), під час проведення робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора», за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, в районі житлових будинків №17, 19, 21, на суму більше 300 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово - економічної експертизи).

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2018 Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради укладено прямий договір № 28/11 з ТОВ «Укрспецоборудование», за умовами якого дане підрядне підприємство зобов’язується до 31.12.2018 провести роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора, за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, в районі житлових будинків №17, 19, 21», загальна сума даного договору складає 1,482 млн грн. Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 31.12.2018 вищевказаний комплекс робіт проведений у повному обсязі, що підтверджується закритими актами виконаних робіт на основі яких, замовником - Управлінням капітального будівництва ХМР погоджено оплату та перераховано кошти 13.12.2018 в розмірі 1 216 704 грн. та 26.12.2018 у розмірі 265 860 грн. на рахунок «Укрспецоборудование», тобто оплату з міського бюджету проведено в повному обсязі.

Перевірочними заходами встановлено, що в акти виконаних робі внесено недостовірні відомості щодо виконання цілої низки ремонтних робіт. Так, 17.01.2019 співробітниками УЗЕ в Херсонській області проведено виїзд за адресою проведених ремонтних робіт та встановлено наявність величезної ями неправильної форми, глибиною 7-8 метрів, наполовину засипану сміттям, порізану на шматки каналізаційну трубу, кілька каналізаційних колодязів з ознаками пошкодження та гори насипаної землі, яку в ході розриття ями, для полагодження даного каналізаційного колектору звозили у паркову зону між вулицями Залаегерсег. Тобто, роботи ТОВ «Укрспецоборудование» фактично не виконало в повному обсязі.

Таким чином, шляхом невиконання низки ремонтних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарської та кошторисної документації привласнено кошти Херсонського місцевого бюджету. Вищезазначені відомості щодо можливого факту неналежного виконання робіт підтверджуються рапортом працівника УЗЕ в Херсонській області та оглядом з проведенням відео-фіксації місця події (проведених робіт).

Вищевикладене свідчить про фактичне протиправне вчинення директором ТОВ «Укрспецоборудование» гр. ОСОБА_2 та посадовими особами УКБ ХМР дій з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Укрспецоборудование» використовує банківський рахунок № 26003010023691, відкритий у АБ «Південий» (МФО 352479).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № 26003010023691 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме - заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, які перебувають у володінні АБ «Південий» (МФО 328209) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Укрспецоборудование» та посадовими особами УКБ ХМР.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ «Південий» (МФО 328209), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південий» (МФО 328209), за період 2018 року, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у 2018 р. та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність розкриття банківської таємниці за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230030000304 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП з Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південий» (МФО 328209), за період 2018 року, а саме: відомостей щодо руху коштів по рахунку №26003010023691 за період 2018 року у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме - заява про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6