Ухвала суду № 80242583, 05.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3276/18

Провадження № 1-кс/591/1141/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., прокурора – Глядчшиної Ю.Г., захисників – ОСОБА_1, ОСОБА_2, підозрюваного – ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить обрати щодо підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 38420 грн. з метою запобігання ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому.

Підозрюваний, захисники проти задоволення клопотання заперечували, ОСОБА_3 пояснив, що співпрацює з органом досудового розслідування, на всі виклики з’являвся до слідчого, надавав всі витребувані документи, просили не застосовувати ніякого запобіжного заходу.

Заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали клопотання та докази подані сторонами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000121 внесеному до ЄРДР 08.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 275, ч. 1 ст. 358, КК України за фактом того, що службові особи ТОВ «Компанія РЕМБУДГАРАНТ» привласнили грошові кошти, виділенні на ремонт даху у загальноосвітній школі Миколаївської ОТГ шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та вчинивши службове підроблення у вигляді складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.09.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» (далі ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ») в особі директора ОСОБА_3 та Миколаївською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області був укладений договір за № 1-09 про виконання робіт з Капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 6 смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області (елементи енергозбереження). Загальна кошторисна вартість виконаних робіт становить 8 940 600 грн. Після завершення робіт з реконструкції даху, його центральна частина була завалена.

Слідством встановлено, що після проходження, у відповідності до вимог чинного законодавства, процедури державних закупівель, 12.09.2017 між ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_3 (підрядник) та Миколаївською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів Білопільського району Сумської області в особі директора ОСОБА_5 (замовник), на підставі протоколу Тендерного комітету від 19.08.2017, № 8, укладено договір № 1-09 (з додатками) про виконання робіт з капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області, розташованої за адресою: Сумська область, Білопільський район, смт. Миколаївка, вул. Шкільна, 6.

Відповідно до умов договору договірна ціна є твердою та підлягає зміні, лише у випадках, передбачених п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», та складає – 8940600 грн.

Розрахунки по договору проводяться шляхом поетапної оплати замовником після підписання сторонами «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі № КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форми КБ-2в.

У подальшому, до вказаного договору укладено додаткові угоди, а саме додаткова угода № 1 щодо перенесення виконання залишків робіт, які передбачені договором, а також коштів на їх виконання у розмірі 2708701,25 грн. на 2018 згідно Календарного графіка нової редакції від 27.12.2017; додаткова угода № 2 – щодо внесення змін до робочого проекту щодо об’єму та складу робіт, згідно корегування проектної документації (без зміни суми договору); та додаткова угода № 3 від 27.12.2017 щодо перенесення виконання залишків робіт, які передбачені договором, а також коштів на їх виконання у розмірі 2708701,25 грн. на 2018 згідно Календарного графіка нової редакції від 27.12.2017.

Договір № 1-09 від 12.09.2017, додаткові угоди до нього від імені Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області підписані директором установи ОСОБА_5 та від імені ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» - директором ОСОБА_3, підписи яких скріплені відтиском печаток вказаного навчального закладу та ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ».

У період укладення договору № 1-09 від 12.09.2017, а також його виконання у директора ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» ОСОБА_3 виник єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем та складення та видачі завідомо неправдивих офіційних документів бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт з капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи.

Відповідно до злочинного умислу ОСОБА_3 заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виділеними на виконання робіт з капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи, мало бути вчинене через перерахування Миколаївською спеціалізованою школою на рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» коштів у вигляді оплати за договором № 1-09 від 12.09.2017.

Так, упродовж жовтня 2017 року - квітня 2018 року підрядником – ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» під керівництвом ОСОБА_3, за результатами виконання робіт з капітального ремонту даху Миколаївської спеціалізованої школи, було завищено об’єми фактично виконаних ремонтних робіт.

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт даху Миколаївської спеціалізованої школи, директор ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» ОСОБА_3 достовірно знаючи, що роботи з капітального ремонту виконані не в повному обсязі, не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, достовірно знаючи, що його дії мають протиправний характер, усвідомлюючи, що в результаті його протиправних дій настануть негативні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди (збитків) Миколаївській спеціалізованій школі та бажаючи їх настання, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення підстав для перерахування грошових коштів за договором № 1-09 від 12.09.2017, відповідно до положень якого та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, що засвідчується актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт, діючи умисно та з корисливих мотивів, упродовж періоду з 26.10.2017 до 25.04.2018 склав та видав низку завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, за вказаних умов і обставин директор ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» ОСОБА_3В за місцем фактичного розташування Товариства за адресою м. Харків, вул. Вишнева, 27 підписав від імені підрядника виготовлені працівниками ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» наступні документи:

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 за жовтень 2017 року від 26.10.2017 на загальну суму 1079813,87 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за жовтень 2017 року на ту ж суму;

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за листопад 2017 року від 24.11.2017 на загальну суму 1006816,27 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за листопад 2017 року від 24.11.2017 на ту ж суму;

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 за грудень 2017 року від 15.12.2017 на загальну суму 2631990,96 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2017 року від 15.12.2017 на ту ж суму;

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 за грудень 2017 року від 18.12.2017 на загальну суму 386277,65 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2017 року від 18.12.2017 на ту ж суму;

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 за грудень 2017 року від 26.12.2017 на загальну суму 1127000,00 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2017 року від 26.12.2017 на ту ж суму;

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 8 за квітень 2018 року від 25.04.2018 на загальну суму 515115,53 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за квітень 2018 року від 25.04.2018 на ту ж суму.

Вказані акти за формою № КБ-2в та довідки за формою КБ-3 ОСОБА_3 підписав та скріпив відтиском печатки ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ».

Складаючи таким чином завідомо неправдиві вказані акти № КБ-2в та довідки примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт, ОСОБА_3 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій у виді порушення визначеного законом порядку з підготовки, складання та видачі офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, передбачав суспільно-небезпечні наслідки та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

Після складання вищезазначених завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно розуміючи, що відповідно до положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», договору № 1-09 від 12.09.2017, оплата робіт здійснюється після їх прийняття на підставі акту виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт примірної форми КБ-3, діючи умисно, переслідуючи мету заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами, для посвідчення, нібито, фактичного виконання робіт за договором № 1-09 від 12.09.2017 та створення уявних підстав для їх оплати в повному обсязі, ОСОБА_3 надав завідомо підроблені документи до Миколаївської спеціалізованої школи.

На підставі складених та підписаних актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт Миколаївською спеціалізованою школою на банківський рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» були перераховані бюджетні кошти за нібито виконані у повному обсязі ремонтні роботи.

Так, за актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» перераховано бюджетні кошти в сумі 252,33419 грн. згідно платіжного доручення № 2 від 02.11.2017; за актом № 2 – в сумі 1066816,27 грн. згідно платіжного доручення № 3 від 27.11.2017; за актом № 3 – в сумі 290849,54 грн. згідно платіжного доручення № 4 від 18.12.2017 та в сумі 721130,90 грн. згідно платіжного доручення № 1 від 18.12.2017; за актом № 4 – в сумі 151587,85 грн. згідно платіжного доручення № 2 від 19.12.2017; за актом № 5 – в сумі 1127000,00 грн. згідно платіжного доручення № 3 від 27.12.2017; за актом № 8 – в сумі 515115,53 грн. згідно платіжного доручення № 1 від 02.05.2018.

Отримавши вказані кошти на банківський рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» ОСОБА_3, маючи з цього моменту змогу вільно розпоряджатися ними, використав їх на власний розсуд.

У той же час, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 19/119/12/23е від 20.09.2018, виконаної експертом Сумського НДЕКЦ МВС України, перелік та об'єми робіт по проведенню капітального ремонту даху в Миколаївській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 6 в смт. Миколаївка, Білопільського району, Сумської області (елементи енергозбереження), виконаних ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ» відповідно до наступних договорів та актів: договору № 1-09 від 12.09.2017 (виконання робіт з капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 6 смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області (елементи енергозбереження); додаткової угоди № 1, № 2, № 3 договору № 1-09 від 12.09.2017; акту форми КБ-2в № 1 за жовтень 2017 року від 26.10.2017 та довідку форми КБ-3 за жовтень 2017 року; акту форми КБ-2в № 2 за листопад 2017 року від 24.11.2017 та довідки форми КБ-3 за листопад 2017 року від 24.11.2017; акту форми КБ-2в № 3 за грудень 2017 року від 15.12.2017 та довідки форми КБ-3 за грудень 2017 року від 15.12.2017; акту форми КБ-2в № 4 за грудень 2017 року від 18.12.2017 та довідки форми КБ-3 за грудень 2017 року від 18.12.2017; акту форми КБ-2в № 5 за грудень 2017 року від 26.12.2017 та довідки форми КБ-3 за грудень 2017 року від 26.12.2017; акту форми КБ-2в № 8 за квітень 2018 року від 25.04.2018 та довідки форми КБ-3 за квітень 2018 року від 25.04.2018 за одиничними розцінками не відповідають фактично виконаним у наступному:

РН8-2-4 «Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів», завищено обсяг робіт на 168,0 кв. м;

РН8-1-2 «Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами», завищено обсяг робіт на 168,0 кв. м;

Е12-12-1 «Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці «Монтерей», завищено обсяг робіт на 168.0 кв. м;

РН11-32-2 «Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом», завищено обсяг робіт на 2 863 кв. м., оскільки до складу робіт з одиничною розцінкою Е12-12-1 «Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці «Монтерей» вже входить робота з «набивання вбираючої спеціальної прокладки».

У ході вказаного експертного дослідження встановлено завищення обсягів використаних матеріалів та виконаних робіт по капітальному ремонту даху в Миколаївській спеціалізованій школі, виконаних ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ», відповідно до договору № 1-09 від 12.09.2017, на суму 198 246,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 19/119/8/59е від 23.11.2018, проведеної експертами Сумського НДЕКЦ МВС України, внаслідок завищення обсягів використаних матеріалів та виконаних робіт під час проведення капітального ремонту даху школи, Миколаївській спеціалізованій школі завдано матеріальну шкоду (збитки) на су суму 198246,00 грн.

21.02.2019 ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, суд враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

Враховуючи вищенаведені обставини, доведеність обставин, регламентованих п.1, п.2 ч.1 ст.194 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, який є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Особисте зобов'язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183-184, 193-199, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Визначити строк дії ухвали до 24:00 год. 30 квітня 2019 р.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, такі обов’язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні щодо обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в’їзд в Україну.

Роз’яснити ОСОБА_3, що в разі невиконання покладеного на нього обов’язку, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5-и днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер