Вирок № 80242154, 05.03.2019, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/4928/18

Провадження № 1-кп/484/117/19 р.

Кримінальне провадження № 12018150110001275,

12018150110002714

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2019 року Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

в складі: головуючого – судді Панькова Д.А.

за участю секретаря судового засідання – Панчук О.М.,

прокурора – Шматкова Р.М.

обвинуваченої – ОСОБА_1

захисника – ОСОБА_2

представника потерпілої юридичної особи – ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області в м. Первомайську кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, працює на посаді оператора ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, чч. 1, 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 наказом № 557-к від 11.09.2017 року з 13.09.2017 року призначена на посаду старшого контролера - касира ТВБВ № 19014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_1 була ознайомлена під підпис 13.09.2017. остання, як старший контролер - касир ТВБВ № 10014/9126, забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій (п. 2.3), організовує роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей (п. 2.5), забезпечує правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів НБУ, внутрішніх нормативних документів банку (п. 2.7.), здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу (п.2.11), здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів (п. 2.17). Також у своїй роботі старший контролер кассир керується законами України, нормативними актами НБУ, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», що стосуються організації та ведення операційно-касової роботи і складання первинної звітності ( п. 1.4.).

Відповідно до п. 1.5 посадової інструкції старший контролер-касир є матеріально відповідальною особою, про що з ним і Банком укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Відповідно до п. 2.37 старший контролер - касир здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно правових актів банку:

- проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів

- визначення оцінки фінансового стану клієнтів та визначення оцінки репутації клієнтів.

Відповідно до розділу 4 посадової Інструкції старший контролер - касир несе відповідальність за не виконання або не належне виконання функцій та обов'язків, встановлених цією посадовою інструкцією (п. 4.1.1), недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів банку (п. 4.1.2), порушення чинного законодавства, нормативних документів НБУ (п. 4.1.4), матеріальну шкоду, заподіяну з його вини згідно з чинним законодавством та укладеним договором «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» (п. 4.1.7).

Згідно п. 4.2 посадової інструкції у випадку невиконання своїх обов'язків контролер-касир може бути притягнутий до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Крім того, 13.09.2017 року з ОСОБА_1 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до умов укладеного договору ОСОБА_1 займає посаду старшого контролера - касира, яка безпосередньо пов'язана із збереженням, обробкою, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (пункт 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність); до посадових обов'язків ОСОБА_1 відноситься, зокрема, видача та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, організація роботи щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей.

Відповідно до п. 1.10. Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних ociб у національній валюті установами AT «Ощадбанк», затвердженого постановою правління . «Ощадбанк» від 16.02.2004 № 17-2 (зі змінами та доповненнями) (надалі - Порядок)- власнику рахунку видається вкладний документ, яким може бути ощадна книжка або інший документ (прибутковий касовий документ - при внесенні коштів готівкою чи виписка про стан рахунку - при внесенні коштів безготівковим шляхом), що засвідчує укладення з Банком договору та внесення коштів фізичною особою.

Ощадні книжки видаються по всіх видах вкладів в установах Банку, це депозитні операції здійснюються в ручному режимі, та в установах Банку з одним працівником, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення. В установах Банку з двома і більше працівниками, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення, ощадні книжки видаються по поточних рахунках пенсіонерів, на які зараховуються пенсії.

Відповідно до вимог Порядку № 17-2 виплата готівкою сум з поточних або вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, а також переказаних коштів, здійснюється з обов'язковий оформленням заяви на видачу готівки.

Згідно абз. 3 п. 1.10. Порядку № 17-2 якщо ощадна книжка видавалась, операції по рахунку, незалежно від того, проведені вони за допомогою програмних засобів чи в ручному режимі, обов'язково відображаються в ощадній книжці.

Відповідно до п. 5.42. Порядку № 17-2 при видачі частини вкладу чи нарахованих відсотків контролер приймає від особи, яка отримує кошти, ощадну книжку (якщо вона видавалась), паспорт або документ, що його замінює, та заповнену заяву на видачу готівки: пересвідчується в особі вкладника, перевіряє зазначені на заяві на видачу готівки дані паспорта особи, яка отримує кошти, або документа, що його замінює; перевіряє відповідність записів в ощадній книжці із записами в картці особового рахунку; записує в картці особового рахунку дату видаткової операції, суму видачі та затишок вкладу (нарахованих відсотків) після видаткової операції; проставляє на заяві на видачу готівки цифрами видану суму, залишок вкладу (нарахованих відсотків) після здійснення видаткової операції та підписує цю заяву: записує операцію в ощадній книжці, вказуючи дату, залишок вкладу (нарахованих відсотків), підписує ці записи та реєструє операцію в касовому журналі (операційному щоденнику); видає особі, яка отримує кошти, номерний жетон (для виклику його касиром), проставляючи номер цього жетона на заяві на видачу готівки; ощадну книжку разом із заявою на видачу готівки та іншими документами, на підставі яких проводиться виплата, внутрішнім порядком передає касиру.

Касир викликає особу, яка отримує вклад (відсотки), за проставленим на заяві на видачу готівки номером жетона; перевіряє правильність та повноту оформлення переданих контролером документів; підписує записи операцій в ощадній книжці та заяву на видачу готівки; видає кошти; видає особі, яка отримує вклад (відсотки), ощадну книжку. Якщо ощадна книжка по вкладу не видавалась, повертає контролеру другий примірник заяви на видачу готівки для проставлення печатки і видачі його особі, яка отримує вклад (відсотки).

Відповідно до пп. 2.1 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693 (далі – Інструкція № 693), приймання готівки та цінностей при виконанні прибуткових касових операцій здійснюється за прибутковими касовими документами. При цьому форми касових документів, для оформлення прибуткових касових операцій повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів НБУ, цієї Інструкції та внутрішніх нормативно-правових актів Банку (п. 2.8 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції № 693).

Згідно пп. 2.19 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції № 693 в підтвердження здійснення прибуткової касової операції клієнту має надаватися касовий документ (Квитанція або другий примірник прибуткового документа), роздрукований у відповідному програмному забезпеченні засобами АБС, підписаний касовим працівником та скріплений печаткою "КАСА № "/"Операційний відділ КАСА №".

Відповідно до п.7.14.5, розділу 7 глави ІІІ, Інструкції № 693, при зведенні каси касовим працівником, у разі виникнення розбіжностей фактичних сум готівки із сумами зазначеними у Касовому журналі, складається ОСОБА_5 про розбіжності (у двох примірниках):

- виявлені надлишки готівки оприбутковуються в операційну касу та відображаються в Касовому журналі.

Відповідно до п.5.2 Положення №196 платежі від Платників приймаються із застосуванням Програмно-апаратного комплексу Банку з приймання Платежів або безпосередньо в АБС. Інформація за операціями, здійсненими у Програмно-апаратному комплексі Банку з приймання Платежів, імпортується до АБС для подальшого перерахування коштів на рахунки Отримувачів засобами АБС. Усі операції з приймання Платежів за відповідними рахунками фіксуються у електронних регістрах бухгалтерського обліку бази даних Системи/АБС, протоколах Системи/АБС та Реєстрах операцій прийнятих Платежів, що роздруковуються із Системи/АБС та не допускають зміни їх змісту і є документами, що підтверджують виконання зазначених Касових операцій.

Відповідно до п.6.2 Положення № 196 анулювання/відміна операцій з приймання Платежів на користь отримувачів може бути проведено протягом Операційного часу ОСОБА_6 Банку, у день здійснення Платником операції зі сплати Платежу та до часу відправлення файлів перерахування коштів прийнятих Платежів на рахунки Отримувачів через СЕП/ВПС.

Відповідно до п.6.6 Положення № 196 комісійна винагорода ОСОБА_6 Банку за проведений Платіж при анулюванні Платежу Платнику не повертається.

Відповідно до п.6.7 Положення № 196 якщо при здійсненні операції з приймання Платежу Касиром допущено помилку у реквізитах Платежу, та у Систему введено невірну інформацію про суму Платежу або про інші реквізити Платежу, а також на квитанції про сплату Платежу вже проставлено відбиток кліше Системи (або роздрукована квитанція засобами Системи), що посвідчує здійснення операції з приймання Платежу за неправильними реквізитами, Касиру необхідно відмінити операцію здійснення Платежу, а саме:

1) здійснити сторнування операції з приймання Платежу у Програмно-апаратному комплексі Банку з приймання Платежів, де було прийнято Платіж;

2) оформити нову операцію з приймання Платежу у Системі із зазначенням правильних реквізитів Платежу, та, у разі необхідності надання Отримувачу Платежів першої частини прибуткового Касового документу, роздрукувати новий відповідний примірник прибуткового Касового документу (ОСОБА_7 на переказ готівки) з новими, правильними реквізитами цього Платежу;

3) у разі необхідності надання Отримувачу Платежів першої частини прибуткового Касового документу, завірити ОСОБА_7 на переказ готівки за новими виправленими реквізитами Платежу підписом Платника та своїм підписом;

4) належним чином оформлену роздруковану із Системи квитанцію про здійснення Платежу від Заяви на переказ готівки з новими реквізитами Платежу, завірити своїм підписом та надати Платнику;

5) якщо надання Отримувачу Платежів першої частини прибуткового Касового документу не передбачено за договором з Отримувачем, або платіж здійснюється за вільними реквізитами (без договірних відносин Банку з Отримувачем) - новий відповідний примірник прибуткового Касового документу формується у Системі, але не роздруковується;

6) у разі наявності прибуткового Касового документу (рахунку на сплату Платежів/Заяви на переказ готівки), інформацію за яким вже сторновано у Програмно-апаратному комплексі Банку з приймання Платежів, та квитанцію перекреслити навхрест, проставити на них номер сформованої у Системі нової Заяви на переказ готівки з виправленими реквізитами Платежу та приєднати їх разом з новою Заявою на переказ готівки з виправленими реквізитами Платежу (у разі необхідності надання Отримувачу Платежів першої частини прибуткового Касового документу) до щоденної звітності ОСОБА_6 Банку;

7) у разі наявності першої частини прибуткового Касового документу (повідомлення/Заяви на переказ готівки), інформацію за яким вже сторновано у Системі, проставити від руки прийняту суму Готівкою в Операційну касу Банку за новою Заявою на переказ готівки з виправленими реквізитами Платежу, завірити підписом Відповідальної особи та печаткою ОСОБА_6 Банку, що здійснювала Платіж, а саме: "КАСА № "/"Операційний відділ КАСА №";

8) у разі відсутності першої частини прибуткового Касового документу (повідомлення/Заяви на переказ готівки), інформацію за яким вже сторновано у Системі, проставити на відповідній квитанції від руки прийняту суму Готівкою в Операційну касу Банку за новою Заявою на переказ готівки з виправленими реквізитами Платежу, завірити підписом Відповідальної особи та печаткою ОСОБА_6 Банку, що здійснювала Платіж, а саме: "КАСА № "/"Операційний відділ КАСА №".

Відповідно до п.6.9 Положення № 196 у разі, якщо у Платника не вистачає коштів на сплату усіх своїх Платежів, ОСОБА_6 Банку відміняє (сторнує) у Системі той Платіж, реквізити якого називає Платник. Перекреслює навхрест прибутковий Касовий документ сторнованого Платежу (повідомлення), на якому вже роздруковано кліше про його сплату (або ОСОБА_7 на переказ готівки, роздруковану із Системи), робить на ньому відмітку «Платіж не відбувся», підписує його у Платника, завіряє його своїм підписом та печаткою ОСОБА_6 Банку - "КАСА №"/"Операційний відділ КАСА №". Прибутковий Касовий документ сторнованого Платежу Платнику не повертається, а додається до щоденної звітності ОСОБА_6 Банку.

Відповідно до п.6.10 Положення № 196 анульовані/відмінені Платежі відображаються у Реєстрах операцій прийнятих Платежів ОСОБА_6 Банку, як сторновані.

Відповідно до п.6.12 Положення № 196 Заяви Платників про повернення Платежів, у разі наявності - прибуткові Касові документи сторнованих Платежів, квитанції сторнованих Платежів (разом із Заявами на переказ готівки з виправленими даними Платежу та власноручним підписом Платника - у разі необхідності надання Отримувачу Платежів першої частини прибуткового Касового документу) підшиваються до Касових документів Операційного дня ОСОБА_6 Банку під Реєстри операцій прийнятих Платежів.

Відповідно до п. 8.3. Положення № 196, при закритті зміни та/або зведенні Операційного дня по Операційній касі у Системі, Касир виконує наступні дії:

- при виявленні розбіжностей, касир з’ясовує причини розбіжностей (можливі технічні збої Системи) та усуває їх у Системі за даними прибуткових Касових документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 20 квітня 2018 по 18 травня 2018 року працівниками відділу ревізії та контролю філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» в складі комісії було проведено документальну ревізію ТВБВ №10014/0126 за фактами сумнівних операцій зі зняття коштів з поточних рахунків, відкритих на ім’я ОСОБА_8 та ОСОБА_9. По даним фактам працівниками філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» також було проведено службове розслідування в результаті якого були встановлені факти привласнення грошових коштів вищевказаних клієнтів банку шляхом підробки банківський документів зі сторони старшого касира ОСОБА_1.

Встановлено, що на ім'я ОСОБА_8 08.05.1994 року в ТВБВ № 10014/0126 відкрито поточний рахунок №2620200406814, від 01.10.2008 року ОСОБА_8 надала довіреність ОСОБА_10 на право розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №2620200406814.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2009 ОСОБА_10 помер (свідоцтво про смерть серії 1-ФП №104778 від 04.08.2009 р., видане ВДРАЦС по місту Первомайську Первомайського МРУЮ у Миколаївській області), ОСОБА_8 23.12.2015 року померла (свідоцтво про смерть серії 1-ФП №233615 від 24.12.2015 р., видане ВДРАЦС по місту Первомайську Первомайського МРУЮ у Миколаївській області).

Також встановлено, що ОСОБА_11, син ОСОБА_10 та ОСОБА_8, грошові кошти з вказаного рахунку не знімав та спадщину не оформлював.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2017 ОСОБА_1, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_8І № 26202004006814 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_8 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки № 4006814 (#109945854) на ім’я ОСОБА_8, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_8, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 10 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 10 000 грн.

Згідно висновку експерта № 302 від 13.07.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заявах на видачу готівки №4006814 (#109945854) від 14.12.2017 року виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї.

Також, 21.12.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_8І № 26202004006814 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_8 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4006814 (#110377866) на ім’я ОСОБА_8, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_8, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 5 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 5 000 грн.

Згідно висновку експерта № 302 від 13.07.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заявах на видачу готівки №4006814 (#110377866) від 21.12.2017 року виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 28.12.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_8І № 26202004006814 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_8 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4006814 (#111127155) на ім’я ОСОБА_8, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_8, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 15 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 15 000 грн.

Згідно висновку експерта № 302 від 13.07.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заявах на видачу готівки №4006814 (#111127155) від 28.12.2017 року виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також 10.01.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_8І № 26202004006814 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_8 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4006814 (#111800013) на ім’я ОСОБА_8, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_8, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 4 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4 000 грн.

Згідно висновку експерта № 302 від 13.07.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заявах на видачу готівки №4006814 (#111800013) від 10.01.2018 року виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 27.01.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_8І № 26202004006814 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_8 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4006814 (#113046932) на ім’я ОСОБА_8, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_8, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3 900 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3 900 грн.

Згідно висновку експерта № 302 від 13.07.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заявах на видачу готівки №4006814 (#113046932) від 27.01.2018 року виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1, в період з 14.12.2017 по 27.01.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_8, грошові кошти в сумі 37 900 грн. та привласнила їх.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що на ім'я ОСОБА_9 01.12.1991 року в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26203003890514.

Встановлено, що ОСОБА_9 11.01.2017 року помер (свідоцтво про смерть серії 1-ФП №251861 від 12.12.2017 р., видане ВДРАЦС по місту Первомайську Первомайського МРУЮ у Миколаївській області).

Також ОСОБА_12 співмешканка ОСОБА_5 (син ОСОБА_9М.) повідомила, що ОСОБА_5 спадщину не оформлював та грошові кошти з вказаного рахунку не знімав.

Так, 14.04.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_9 № 26203003890514 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_9 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3890514 (#118707926) на ім’я ОСОБА_9, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_9, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 1 150 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 1 150 грн.

Згідно висновку експерта № 302 від 13.07.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заявах на видачу готівки №3890514 (#118707926) від 14.04.2018 року виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином, старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 привласнила грошові кошти грошові кошти в сумі 1 150 грн.

Також в період з 21 травня 2018 по 20 червня 2018 року працівниками відділу ревізії та контролю філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» в складі комісії було проведено документальну ревізію ТВБВ №10014/0126 за фактами сумнівних операцій зі зняття коштів з поточних рахунків, відкритих на ім’я ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22. Також було здійснено документальну перевірку по оплаті за комунальні послуги в ході якої було виявлено факти здійснення сумнівних операцій при здійсненні платежів за комунальні послуги від імені клієнта ОСОБА_23, яка дія від імені своєї матері ОСОБА_24 та клієнта ОСОБА_25, які діяла від імені своєї бабусі ОСОБА_26 По даним фактам працівниками філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» також було проведено службове розслідування в результаті якого були встановлені факти привласнення грошових коштів вищевказаних клієнтів банку шляхом підробки банківський документів зі сторони старшого касира ОСОБА_1.

Так встановлено, що на ім'я ОСОБА_13 29.04.2003 року в ТВБВ № 10014/0126 – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26203004013914.

Також встановлено, що ОСОБА_13 грошові кошти з вказаного рахунку не знімала та не уповноважувала будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з її особистого рахунку.

24.10.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_13 № 26203004013914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_13 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4013914 (#106240674) на ім’я ОСОБА_13, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_13, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3500 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3500 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки № 4013914 (#106240674) від 24.10.2017 року на суму 3500 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 28.10.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_13 № 26203004013914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_13 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4013914 (#106705019) на ім’я ОСОБА_13, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_13, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4013914 (#106705019) від 28.10.2017 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 400 від 27.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4013914 (#106705019) від 28.10.2017 року на суму 3000 грн. виконані не ОСОБА_13, а іншою особою.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 04.11.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_13 № 26203004013914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_13 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки № 4013914 (#107099394) на ім’я ОСОБА_13, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_13, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 4000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4013914 (#107099394) від 04.11.2017 року на суму 4000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 400 від 27.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4013914 (#107099394) від 04.11.2017 року на суму 4000 грн. виконані не ОСОБА_13, а іншою особою.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 15.11.2017 ОСОБА_1, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_13 № 26203004013914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_13 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4013914 (#107884927) на ім’я ОСОБА_13, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_13, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2080 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2080 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4013914 (#107884927) від 15.11.2017 року на суму 2080 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 400 від 27.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4013914 (#107884927) від 15.11.2017 року на суму 2080 грн. виконані не ОСОБА_13, а іншою особою.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 25.11.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_13 № 26203004013914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_13 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4013914 (#108443688) на ім’я ОСОБА_13, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_13, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4013914 (#108443688) від 25.11.2017 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 400 від 27.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4013914 (#108443688) від 25.11.2017 року на суму 3000 грн. виконані не ОСОБА_13, а іншою особою.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 30.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_13 № 26203004013914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_13 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки № 4013914 (#117659590) на ім’я ОСОБА_13, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_13, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 10 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 10 000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки № 4013914 (#117659590) від 30.03.2018 року на суму 10 000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 400 від 27.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4013914 (#117659590) від 30.03.2018 року на суму 10 000 грн. виконані не ОСОБА_13, а іншою особою.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1, в період з 24.10.2017 по 30.03.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_13, грошові кошти в сумі 25 580 грн. та привласнила їх.

Також, встановлено, що на ім'я ОСОБА_16 25.02.2011 року в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26209003979514 (14557).

Також встановлено, що ОСОБА_16 грошові кошти з вказаного рахунку не знімала та не уповноважувала будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з її особистого рахунку.

Так, 16.11.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_16 № 26209003979514 (14557) наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_16 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3979514 (#107953262) на ім’я ОСОБА_16, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_16, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 5000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 5000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3979514 (#107953262) від 16.11.2017 року на суму 5000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 22.11.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_16 № 26209003979514 (14557) наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_16 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3979514 (#108293029) на ім’я ОСОБА_16, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_16, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 4000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3979514 (#108293029) від 22.11.2017 року на суму 4000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 30.11.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_16 № 26209003979514 (14557) наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_16 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3979514 (#108989299) на ім’я ОСОБА_16, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_16, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 5000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 5000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3979514 (#108989299) від 30.11.2017 року на суму 5000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 02.12.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_16 № 26209003979514 (14557) наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_16 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3979514 (#109087298) на ім’я ОСОБА_16, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_16, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3979514 (#109087298) від 02.12.2017 року на суму 2000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 07.02.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_16 № 26209003979514 (14557) наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_16 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3979514 (#113741747) на ім’я ОСОБА_16, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_16, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 4000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3979514 (#113741747) від 07.02.2018 року на суму 4000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 в період з 16.11.2017 по 07.02.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 20 000 грн. та привласнила їх.

Також, встановлено, що на ім'я ОСОБА_18 01.12.1991 року в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26205003896014 (8964).

Також встановлено, що ОСОБА_18 грошові кошти з вказаного рахунку не знімав та не уповноважував будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з його особистого рахунку.

Так, 03.02.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_18 № 26205003896014 (8964) наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_18 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3893014 (#113440665) на ім’я ОСОБА_18, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_18, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 5000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 5000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3893014 (#113440665) від 03.02.2018 року на суму 5000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 03.02.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 5 000 грн. та привласнила їх.

Також, встановлено, що на ім'я ОСОБА_19 07.04.2004 року в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26202003884714.

Також встановлено, що ОСОБА_19 грошові кошти з вказаного рахунку не знімала та не уповноважувала будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з його особистого рахунку.

Так, 14.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_19 № 26202003884714 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_19 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3884714 (#116358661) на ім’я ОСОБА_19, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_19, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3200 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3200 грн.

Згідно висновку експерта № 395 від 24.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3884714 (#116358661) від 14.03.2018 року на суму 3200 грн. виконані не ОСОБА_19, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3884714 (#116358661) від 14.03.2018 року на суму 3200 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 24.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_19 № 26202003884714 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_19 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3884714 (#116987782) на ім’я ОСОБА_19, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_19, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2000 грн.

Згідно висновку експерта № 395 від 24.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3884714 (#116987782) від 24.03.2018 року на суму 2000 грн. виконані не ОСОБА_19, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3884714 (#116987782) від 24.03.2018 року на суму 2000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 в період з 14.03.2018 по 26.03.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 5 200 грн. та привласнила їх.

Також, встановлено, що на ім'я ОСОБА_20 20.06.2014 року в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26207024567714.

Також встановлено, що ОСОБА_20 грошові кошти з вказаного рахунку у вказаний нижче період не знімала та не уповноважувала будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з його особистого рахунку.

Так, 31.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_20 № 26207024567714 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_20 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4567714 (#117700198) на ім’я ОСОБА_20, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_20, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 1000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 1000 грн.

Згідно висновку експерта № 394 від 18.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4567714 (#117700198) від 31.03.2018 року на суму 1000 грн. виконані не ОСОБА_20, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4567714 (#117700198) від 31.03.2018 року на суму 1000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 06.04.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_20 № 26207024567714 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_20 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4567714 (#118152583) на ім’я ОСОБА_20, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_20, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 4800 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4800 грн.

Згідно висновку експерта № 394 від 18.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4567714 (#118152583) від 06.04.2018 року на суму 4800 грн. виконані не ОСОБА_20, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4567714 (#118152583) від 06.04.2018 року на суму 4800 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 в період з 31.03.2018 по 06.04.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 5 800 грн. та привласнила їх.

Також, встановлено, що на ім'я ОСОБА_21 30.12.1999 року в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26209003901214 (12543).

Також встановлено, що ОСОБА_21 грошові кошти з вказаного рахунку у вказаний нижче період не знімала та не уповноважувала будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з його особистого рахунку.

Так, 09.12.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_21 № 26209003901214 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_21 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3901214 (#109566600) на ім’я ОСОБА_21, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_21, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3000 грн.

Згідно висновку експерта № 393 від 14.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3901214 (#109566600) від 09.12.2017 року на суму 3000 грн. виконані не ОСОБА_21, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3901214 (#109566600) від 09.12.2017 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 09.12.2017 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 3 000 грн. та привласнила їх.

Також, встановлено, що на ім'я ОСОБА_22 22.01.2013 року в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26200013112014.

Також встановлено, що ОСОБА_22 та ОСОБА_7, особа яку вона уповноважила знімати грошові кошти з рахунку ОСОБА_22, грошові кошти з вказаного рахунку у вказаний нижче період не знімали.

Так, 27.10.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_22 № 26200013112014 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_22 та її довіреної особи ОСОБА_7 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3112014 (#106691710) на ім’я ОСОБА_7, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_7, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3000 грн.

Згідно висновку експерта № 401 від 19.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3112014 (#106691710) від 27.10.2017 року на суму 3000 грн. виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3112014 (#106691710) від 27.10.2017 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Так, 16.01.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_22 № 26200013112014 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_22 та її довіреної особи ОСОБА_7 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3112014 (#112160444) на ім’я ОСОБА_22, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_22, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2000 грн.

Згідно висновку експерта № 402 від 20.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3112014 (#112160444) від 16.01.2018 року на суму 2000 грн. виконані не ОСОБА_22, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3112014 (#112160444) від 16.01.2018 року на суму 2000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Так, 10.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_22 № 26200013112014 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_22 та її довіреної особи ОСОБА_7 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №3112014 (#115919326) на ім’я ОСОБА_22, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_22, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 4000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4000 грн.

Згідно висновку експерта № 402 від 20.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3112014 (#115919326) від 10.03.2018 року на суму 4000 грн. виконані не ОСОБА_22, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №3112014 (#115919326) від 10.03.2018 року на суму 4000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 в період з 27.10.2017 по 10.03.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 9 000 грн. та привласнила їх

Також встановлено, що на ім'я ОСОБА_15 31.08.2006 року в ТВБВ № 10014/0126 відкрито поточний рахунок №26206004015414.

Також встановлено, що ОСОБА_15 грошові кошти з вказаного рахунку не знімала та не уповноважувала будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з її особистого рахунку.

Так, 23.01.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_15 № 26206004015414 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_15 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4015414 (#112583834) на ім’я ОСОБА_15, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_15, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3500 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3500 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4015414 (#112583834) від 23.01.2018 року на суму 3500 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 398 від 13.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4015414 (#112583834) від 23.01.2018 року на суму 3500 гривень виконані не ОСОБА_15.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 10.02.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_15 № 26206004015414 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_15 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4015414 (#113962114) на ім’я ОСОБА_15, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_15, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4015414 (#113962114) від 10.02.2018 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 398 від 13.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4015414 (#113962114) від 10.02.2018 року на суму 3000 гривень виконані не ОСОБА_15.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 01.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_15 № 26206004015414 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив,, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_15 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4015414 (#115470443) на ім’я ОСОБА_15, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_15, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4015414 (#115470443) від 01.03.2018 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 398 від 13.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4015414 (#115470443) від 01.03.2018 року на суму 3000 гривень виконані не ОСОБА_15.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також, 24.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_15 № 26206004015414 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_15 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4015414 (#116988075) на ім’я ОСОБА_15, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_15, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2 000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4015414 (#116988075) від 24.03.2018 року на суму 2000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 398 від 13.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4015414 (#116988075) від 24.03.2018 року на суму 2000 гривень виконані не ОСОБА_15.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1, в період з 23.01.2018 по 24.03.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_15, грошові кошти в сумі 11 500 грн. та привласнила їх.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на ім'я ОСОБА_17 23.01.2001 року в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26205003880414.

Встановлено, що ОСОБА_17 14.09.2017 року померла (свідоцтво про смерть серії 1-ФП №269994 від 15.09.2017 р., видане ВДРАЦС по місту Первомайську Первомайського МРУЮ у Миколаївській області).

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_27, чоловік ОСОБА_17, грошові кошти з вказаного рахунку не знімав.

Так, 21.10.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_17 № 26205003880414 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_17 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4015414 (#106025214) на ім’я ОСОБА_17, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_17, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2 000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4015414 (#106025214) від 21.10.2018 року на суму 2000 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Також 01.11.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_17 № 26205003880414 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_17 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4015414 (#106958602) на ім’я ОСОБА_17, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_17, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 3500 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3 500 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4015414 (#106958602) від 01.11.2017 на суму 3500 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1 в період з 21.10.2017 по 01.11.2017 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 5500 грн. та привласнила їх.

Також ім’я ОСОБА_14 16.02.2001 в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26202004025914 (10000).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 грошові кошти з вказаного рахунку не знімав та не уповноважував будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з його особистого рахунку.

Так, 29.11.2017 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_14 № 26202004025914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_14 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4025914 (#108924655) на ім’я ОСОБА_14, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_14, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 1 200 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 1 200 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4025914 (#108924655) від 29.11.2017 року на суму 1200 грн. виконані ОСОБА_1

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Так, 17.02.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_14 № 26202004025914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_14 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4025914 (#114427511) на ім’я ОСОБА_14, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_14, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2 000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4025914 (#114427511) від 17.02.2018 року на суму 2000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 399 від 25.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4025914 (#114427511) від 17.02.2018 року на суму 2000 гривень виконані не ОСОБА_14.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Так, 24.02.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_14 № 26202004025914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_14 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки № 4025914 (#114852765) на ім’я ОСОБА_14, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_14, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 2 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 2 000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4025914 (#114852765) від 24.02.2018 року на суму 2000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 399 від 25.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4025914 (#114852765) від 24.02.2018 року на суму 2000 гривень виконані не ОСОБА_14.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Так, 07.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_14 № 26202004025914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_14 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4025914 (#115879032) на ім’я ОСОБА_14, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_14, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 4 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4 000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4025914 (#115879032) від 07.03.2018 року на суму 4000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 399 від 25.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4025914 (#115879032) від 07.03.2018 року на суму 4000 гривень виконані не ОСОБА_14.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Так, 21.03.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_14 № 26202004025914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_14 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4025914 (#116807129) на ім’я ОСОБА_14, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_14, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 6 500 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 6 500 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4025914 (#116807129) від 21.03.2018 року на суму 6500 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 399 від 25.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4025914 (#116807129) від 21.03.2018 року на суму 6500 гривень виконані не ОСОБА_14.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Так, 18.04.2018 ОСОБА_1 знову скоїла аналогічні злочини, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_14 № 26202004025914 наявні грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_14 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4025914 (#118992772) на ім’я ОСОБА_14, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_14, тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 6 000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 6 000 грн.

Згідно висновку експерта № 392 від 21.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4025914 (#118992772) від 18.04.2018 року на суму 6000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 399 від 25.09.2018 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4025914 (#118992772) від 18.04.2018 року на суму 6000 гривень виконані не ОСОБА_14.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, використання завідомо підробленого документа та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Таким чином старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1, в період з 29.11.2017 по 18.04.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_14, грошові кошти в сумі 21700 грн. та привласнила їх, чим спричинила АТ «Ощадбанк» матеріальний збиток на вищевказану суму.

Також, встановлено, що 07.04.2018 від імені клієнта ОСОБА_28 в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» здійснено платіж на користь ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», рахунок № 26032924426279, в сумі 516 грн., разом із комісією банку в сумі 3 грн., період оплати 03.2018, квитанція № 35.

Однак того ж дня, тобто 07.04.2018 року вказану операцію з перерахування коштів в сумі 516 грн. було анульовано старшим контролером - касиром ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1, тобто після оплати клієнт начебто відмовився від проведення платежу та операція № 35 була анульована.

Встановлено, що ОСОБА_28 та ОСОБА_25, особа яка здійснювала оплату комунальних послуг від імені ОСОБА_28, не відмовлялись від проведення платежу та операцію № 35 не просили анульовувати.

Так, 07.04.2018 ОСОБА_1, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, без відома на те клієнта ОСОБА_28 та ОСОБА_25 - особи, яка здійснювала оплату комунальних послуг від імені ОСОБА_28, анолювала раніше проведений платіж на користь ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» в сумі 516 грн. разом із комісією банку у сумі 3 грн. та грошові кошти в сумі 519 грн. привласнила.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно.

Також, встановлено, що 06.04.2018 від імені клієнта ОСОБА_24 в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» здійснено платіж на користь ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», рахунок № 26032924426279, в сумі 1400 грн., разом із комісією банку в сумі 3 грн., період оплати 03.2018, квитанція № 52.

Однак того ж дня, тобто 06.04.2018 року вказану операцію з перерахування коштів в сумі 1400 грн. було анульовано старшим контролером - касиром ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_1, тобто після оплати клієнт начебто відмовився від проведення платежу та операція № 52 була анульована.

Встановлено, що ОСОБА_24 та ОСОБА_23, особа яка здійснювала оплату комунальних послуг від імені ОСОБА_24, не відмовлялись від проведення платежу та операцію № 52 не просили анульовувати.

Так, 07.04.2018 ОСОБА_1, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ Миколаївської області, проспект Праці, 1), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, без відома на те клієнта ОСОБА_24 та ОСОБА_23 - особи, яка здійснювала оплату комунальних послуг від імені ОСОБА_24, анолювала раніше проведений платіж на користь ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» в сумі 1400 грн. разом із комісією банку у сумі 3 грн. та грошові кошти в сумі 1403 грн. привласнила.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно.

В період з 23 липня 2018 по 10 серпня 2018 року працівниками відділу ревізії та контролю філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» в складі комісії було проведено документальну ревізію ТВБВ №10014/0126 за заявою клієнта ОСОБА_29. По даному факту працівниками філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» було проведено службове розслідування в результаті якого було встановлено факт привласнення грошових коштів вищевказаного клієнта банку зі сторони старшого касира ОСОБА_1.

Так було встановлено, що на ім'я ОСОБА_29 в ТВБВ № 10014/0126 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № 26202004008414.

В ході досудового розслідування ОСОБА_29 спростувала факт отримання нею 11.11.2017 грошових коштів у сумі 3000,00 грн. та підпис, проставлений у графі отримувача на заяві на видачу готівки, не підтвердила. Крім того, запис в її ощадкнижці по рахунку про здійснення операції з видачі готівки 11.11.2017 у сумі 3000,00 грн. відсутній та остання з вказаного рахунку грошові кошти не знімала та не уповноважувала будь-яку особу здійснювати операції по зняттю грошових коштів з її особистого рахунку.

Так, 11.11.2017 року ОСОБА_1, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_29 № 26202004008414 наявні грошові кошти, діючи умисно, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium» без відома клієнта банку ОСОБА_29 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №4008414 (#10762325715) на ім’я ОСОБА_29, роздрукувала його та поставила в ньому підпис від імені ОСОБА_29 тим самим підробила її підпис у графі «Підпис отримувача» та завізувала операцію з видачі грошових коштів тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку в результаті чого провела видаткову операцію на видачу готівки на суму 3000 грн., які в подальшому ОСОБА_1 забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси та привласнила їх, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3000 грн.

Згідно висновку експерта № 10 від 21.01.2019 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис банку» в заяві на видачу готівки №4008414 (#10762325715) від 11.11.2017 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 11 від 21.01.2019 року за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4008414 (#10762325715) від 11.11.2017 року на суму 3000 грн. виконані не ОСОБА_29, а іншою особою.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинено повторно, кримінальне правопорушення, передбачене ч. ч. 3,4 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи з метою його використання підроблювачем, вчиненного повторно, який в подальшому був використаний та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинено повторно.

Своїми умисними вищеперерахованими діями ОСОБА_1 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Допитана в судовому засіданні підсудна визнала себе винною у вчиненні інкримінованих їй злочинів повністю, у скоєному розкаялася, та надала пояснення, які повністю узгоджуються із наведеним у обвинувальному акті.

Потерпіла юридична особа Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» заявила цивільні позови з вимогами стягнути з обвинуваченої майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням в розмірі 118952 грн. та 3000 грн. Представник підприємства в судовому засіданні підтримала позови та просила їх задовольнити.

Обвинувачена визнала цивільні позови в повному обсязі.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження та дослідивши письмові матеріали справи, суд вважає, що вина ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй злочинів підтверджується показаннями самої підсудної, яка визнала вину повністю, та об’єктивними письмовими доказами.

Обставини, що пом’якшують покарання підсудної, це щире каяття, активне сприяння слідству та часткове відшкодування шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання підсудної судом не встановлено.

Призначаючи покарання підсудній, суд враховує характер та ступінь тяжкості скоєних нею злочинів, особу підсудної, яка на час розгляду справи працевлаштувалась та намагається добровільно відшкодувати завдану злочинами шкоду, позитивно характеризується за матеріалами справи, розкаялася у вчиненому.

Таким чином суд приходить до висновку про те, що обвинуваченій слід обрати покарання у вигляді позбавлення волі, проте приймаючи до уваги вищевказані пом’якшуючі покарання обставини, та обставини, позитивно характеризуючі особу підсудної, суд вважає за можливе застосувати до неї ст. 75 КК України та звільнити від відбування покарання з іспитовим строком.

З огляду на вищенаведене, суд вважає, що цивільні позови потерпілого підприємства підлягають задоволенню повністю на підставі ст. 1166 ЦК України як визнані обвинуваченою.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України слід покласти на підсудну судові витрати по справі, які складаються із вартості проведених під час досудового розслідування експертиз.

Керуючись ст.ст. 368, 369, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочинів передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, чч. 1, 3 ст. 362 КК України і призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 191 КК України у вигляді обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком 1 (один) рік;

за ч. 3 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі строком 5 (п’ять) років з позбавленням права обіймати посади безпосередньо пов'язані із збереженням, обробкою, прийманням, видачею і перевезенням цінностей строком 2 (два) роки;

за ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді обмеження волі строком 1 (один) рік;

за ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки;

за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді обмеження волі строком 1 (один) рік;

за ч. 1 ст. 362 КК України у вигляді штрафу в розмірі 600 (шестисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ч. 3 ст. 362 КК України у вигляді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади пов'язані із збереженням, обробкою, прийманням, видачею і перевезенням цінностей в автоматизованих системах строком 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 (п’ять) років з позбавленням права обіймати посади пов'язані із збереженням, обробкою, прийманням, видачею і перевезенням цінностей в автоматизованих системах строком 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_1 такі обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цивільні позови Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 121952 (сто двадцять одну тисячу дев’ятсот п’ятдесят дві) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином.

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з обвинуваченої ОСОБА_1 на користь держави в рахунок відшкодування судових витрат з вартості проведених по справі експертиз 20592 (двадцять тисяч п’ятсот дев’яносто дві) грн.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження, а у разі оскарження, після перегляду справи судом апеляційної інстанції, якщо вирок не буде скасовано.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим з моменту отримання копії.

Копія вироку може бути отримана всіма учасниками судового провадження в Первомайському міськрайонному суді Миколаївської області. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

СУДДЯ: