Ухвала суду № 80240280, 01.03.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12179/18 1-кс/335/1607/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області лейтенанта поліції Крокосюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи - розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб'єктом господарської діяльності ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб'єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.

Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, відповідно до якої 01.12.2014 ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) була надана довіреність ОСОБА_3 посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського територіального округу, зареєстрована реєстрі за №3788. Вказаною довіреністю ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_4 вести свою підприємницьку діяльність, в тому числі з правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах з питання відкриття на ім'я останнього поточних, депозитних, карткових рахунків, розпорядження ними, правом поповнення та отримання коштів в будь-якій сумі та валюті, проведення всіх банківських операцій, передбачених чинним законодавством України на свій розсуд, з правом отримання картки, закриття рахунків, а також бути представником в установах банку при відкритті рахункового рахунку, мати право підпису за ОСОБА_2, а також виконувати інші дії. Строк дії довіреності до 01.12.2017.

30.05.2018 ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) вирішив припинити підприємницьку діяльність, та звернувся до Центрального Запорізького відділення «Укрсоцбанк» з питання щодо закриття рахунку НОМЕР_14. В банку останнім було отримано завірені виписки від Центрального Запорізького ПАТ «Укрсоцбанк» по особову рахунку НОМЕР_14 за договором від 23.07.2012 року, відповідно до яких за період часу з 27.12.2017 по 29.05.2018 фактично кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від імені ОСОБА_2, а саме з: ТОВ «Фірма «Інкорн, ЛТД» оплата за товар за договором №568/17 від 25.04.2017; Запорізька школа «Січовий колегіум» оплата за продукти харчування договір №12 від 18.01.2018, договір №17 від 19.01.2018, договір №16 від 19.01.2018, договір №14 від 19.01.2018; ТОВ «СІМ ВЕРШИН» договір №354 від 05.05.2017; Запорізька школа інтернат «Козацький ліцей» оплата за продукти харчування договір №37 від 01.02.2018, №35 від 01.02.2018, договір №34 від 01.02.2018; КУ «Запорізькій ДБІ» ЗОР договір №5 від 19.01.2018, договір № 8 від 23.01.2018, договір №9 від 24.01.2018; ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» договір №ВЗ-7/17 від 01.06.2017; ПАТ «Міронівський хлібопродукт» договір оплата за товар №1817П/ЗФ від 05.05.2017; ФОП ОСОБА_5 оплата за товар згідно рахунку від 27.02.2018; Запорізький благодійний фонд «Надія», благодійний внесок від ФОП ОСОБА_2 на суму 8 516,00 грн; ТОВ «Закупки.ПРОМ.УА» оплата по рахунку №ZK-00161238 від 24.01.2018.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_2 від 19.11.2018, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за №29685, встановлено, що ОСОБА_2 була надана довіреність ОСОБА_4, який в свою чергу працював на ТОВ «СІМБІ ПЛЮС», засновником та директором вказаного підприємства була дружина останнього ОСОБА_6 Однак, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер, у зв'язку з чим підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_2 продовжив займатися брат дружини померлого ОСОБА_7 Далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 помер. ОСОБА_2 в свою чергу підприємницькою діяльністю не займався та інші довіреності не надавав. Також вказує на те, що відповідно до виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_15 відкритому в ПАТ «Альфа Банк» в період з 15.08.2018 по 21.09.2018 кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від його імені.

Фактично, з моменту спливу терміну дії довіреності, невстановлені особи продовжували використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_2 та вести від його імені підприємницьку діяльність.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що партнерами ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070) є наступні заводи-виробники молочної та кисломолочної продукції, а саме: ПрАТ «Кагма» (00445883), ТОВ «Богодуховський молзавод» (ЄДРПОУ 36537542), ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41455192), ТОВ «Центр Харчових Технологій» (ЄДРПОУ 34951908), ТОВ «Крема Продотті» (ЄДРПОУ 36624514), ТОВ «Рихальський завод сухого молока» (ЄДРПОУ 35694381), ТОВ «Вівальді Д» (ЄДРПОУ 41035134), ТОВ «ПОЛТАВАМОЛПРОД» (ЄДРПОУ 36680673), ТОВ «Слобожанський молокозавод» (ЄДРПОУ 31465416).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41455192), яке зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, офіс 19, щодо взаємовідносин з ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ТОВ «Укртурбосервіс» (ЄДРПОУ 38998117), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13) за період з 01.01.2018 по теперішній час, у зв'язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41455192), яке зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, офіс 19, щодо взаємовідносин з ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ТОВ «Укртурбосервіс» (ЄДРПОУ 38998117), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13) за період з 01.01.2018 по теперішній час, із можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів (контракти) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, акти приймання - передачі, акти приймання товарів, накладні, податкові накладі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на продукцію (товари), технічними умовами на продукцію (товари), банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів;

- завіреної копії статуту ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41455192);

- зразків етикеток з під молочної та кисломолочної продукції (по 3 одиниці на кожну продукцію), які реалізуються покупцями;

- калькуляції собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності;

- первинних документів на матеріали та інші витрати, включені до собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами;

- графіків поставок продуктів харчування за договорами з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності;

- зразків кисломолочної та молочної продукції по 0,5 кг - 1 кг (0,5 л - 1 л);

- зразків печатки (печаток) та штампу (-ів) у кількості не менше 3 аркушів;

- наказів призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов'язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41455192) за період з 2017 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів кожної вищевказаної особи.

Встановити строк дії даної ухвали до 01.04.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна