Ухвала суду № 80239836, 26.02.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/178/19 1-кс/335/1353/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Клименко М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000309 від 30.10.2018 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Клименко М.В. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в грудні 2016 року ОСОБА_3 вступив у попередню змову з ОСОБА_2 направлену на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_4 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому в обов'язки ОСОБА_5 входило представлятися потерпілому представником службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості у м. Запоріжжя, грошові кошти по яким передавалися потерпілим ОСОБА_3 У дійсності ОСОБА_2 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади, правоохоронними органами не перебував. Таким чином в період з вересня 2014 року по вересень 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 1 511706,45 гривень, що є особливо великим розміром. Крім того, в період з липня 2016 року по 09.01.2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 387 815,48 гривень, що є великим розміром. В період з червня 2017 року по середину березня 2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 408 276,05 гривень. В період з травня по вересень 2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 271 850 гривень. 09.01.2019, о 12 годині 10 хвилин, ОСОБА_2 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 09.01.2019, о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_3 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 10.01.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового слідства встановлено, що частина грошових коштів отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_3 від потерпілих зараховувалася на розрахункові рахунки, відкриті останнім у АТ "ОЩАДБАНК".

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактичних сум грошових коштів, які надходили на рахунки підозрюваного протягом всього часу вчинення ним злочинів, а також відстеження подальшого руху зазначених грошових коштів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник АТ "ОЩАДБАНК" /код ЄДРПОУ 00032129/ не з'явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000309 від 30.10.2018, за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК" /код ЄДРПОУ 00032129/, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Клименко М.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Клименку М.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кириченку П.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Драчову А.А., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Христьяну Д.О.,, вилучити документи, що перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК" /код ЄДРПОУ 00032129/, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, а саме:

- інформацію щодо відкритих ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3 карткових, розрахункових, депозитних та інших рахунків в АТ "ОЩАДБАНК" /код ЄДРПОУ 00032129/ з 01.01.2014 по 12.02.2019 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти, залишку грошових коштів тощо;

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку до якого прив`язана банківська карта з номером НОМЕР_4 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3 у АТ "ОЩАДБАНК" /код ЄДРПОУ 00032129/ та філіях банківської установи із зазначенням вхідного залишку, вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції (призначенням надходження на рахунок грошових коштів), дати, місця та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по 12.02.2019, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- банківську (юридичну) справу, заведеної АТ "ОЩАДБАНК" при вікдритті вказаного рахунку та інших рахунків, відкритих ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3 у АТ "ОЩАДБАНК" /код ЄДРПОУ 00032129/;

- фотоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів з вказаних банківських рахунків з 01.01.2014 по 12.02.2019.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 25 березня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко