Ухвала суду № 80236467, 19.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2928/19

Провадження №1-кс/127/1791/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рябцев І.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020010001002 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Департаменту Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради за попередньою змовою з ТОВ «Альфаметрік», шляхом завищення вартості матеріалів, які були використані під час капітального ремонту території в парку відпочинку «Дружби народів» в м. Вінниці заволоділи бюджетними коштами.

17.11.2017 між Департаментом Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради та ТОВ «Альфаметрік», в особі генерального директора ОСОБА_3, укладено договір підряду №443 на суму 3 892 942,91 грн. Предметом даного договору є капітальний ремонт території в парку відпочинку «Дружби народів» в м. Вінниці. Вартість робіт, які відповідно до підрядного договору повинні бути виконані Підрядником та оплачено відповідно Замовником у 2017 році становить 3 892 942,91 гривень, в т.ч. ПДВ. В підтвердження цього, сторонами договору підписано відповідний план виконання робіт.

На виконання договірних зобов’язань в листопаді-грудні 2017 року Підрядником пред’явлено для оплати Замовнику – акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 3 892 942,91 гривень, в т.ч. ПДВ.

Вжитими заходами з’ясовано, що Підрядником внесено недостовірні відомості актів приймання виконаних будівельних робіт щодо капітального ремонту території в парку відпочинку «Дружби народів» в м. Вінниці.

Аналізом інформації зазначеної в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що службові особи ТОВ «Альфаметрік», маючи на меті вчинити привласнення бюджетних коштів, при проведенні робіт по ремонту території парку відпочинку «Дружби народів» в м. Вінниці, опроцентували в актах при виконанні робіт частину матеріалів по завищених цінах, в тому числі використавши для цього пов’язану та підконтрольну їм юридичну особу – ТОВ «Дайтекстехнолоджіс», заволодівши при цьому бюджетними коштами на загальну суму понад 100 тис.грн. грн. Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 12018020010001002 не прийнято остаточного рішення, а також те, що у ПАТ «УКРСиббанк» (юридична адреса : МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12), представництво якого розташоване за адресою: м.Вінниця, вул.Чорновала, 29, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку №26005382992700, про рух грошових коштів по рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «УКРСиббанк» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «УКРСиббанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «УКРСиббанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12) з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні банку за розташованого за адресою: м.Вінниця, вул.Чорновала, 29, а саме :

1) виписки(в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № 26005382992700 належного ТОВ «Альфаметрік» (м.Вінниця, ЄДРПОУ 36150592), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 04.04.2016 по дату винесення ухвали;

2) повідомити чи використовує ТОВ «Альфаметрік» (м.Вінниця, ЄДРПОУ 36150592) у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунку №26005382992700 належного ТОВ «Альфаметрік» (м.Вінниця, ЄДРПОУ 36150592) за період 04.04.2016 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу з’єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: