Ухвала суду № 80227702, 04.03.2019, Київський районний суд м. Одеси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 520/4212/19

Провадження № 1-кс/520/2731/19

04.03.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В ., при секретарі Сницереві А.С ., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Тихонова О.Є ., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Алексєєвим В.В ., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160000000723 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 до ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ "Агро Девелопмент" гр. ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи належним підприємству ТОВ "Агро Девелопмент" майном, а саме пшеницею 3 класу у кількості 25 тон на загальну суму 152499 грн.

За вказаним фактом 10.10.2018 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160000000723 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Зокрема, допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Агро Девелопмент» гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_1 пояснив, що вантаж із зерном пшениці необхідно було доставити з с.Кам`яна Гребля до м.Одеси. Під час завантаження у с.Кам`яна Гребля від ТОВ «Агро Девелопмент» 14.09.2018 року для контролю завантаження зерна повинен був бути присутній представник підприємства ТОВ «Агро Девелопмент» гр. ОСОБА_2 . Під час допиту гр. ОСОБА_1 встановлено, що гр. ОСОБА_2 під час завантаження не був присутнім , оскільки приїхавш и 14.09.2018 року в період з 10:00 до 11:00 години до ТОКУ, розташованого у с.Кам`яна Гребля то автомобіль, завантажений зерном ТОВ «Агро Девелопмент» вже поїхав у невідомому напрямку. Також повідомив, що особа яка здійснювала пошук перевізника був робітник компанії гр. ОСОБА_3 який користується телефоном НОМЕР_25. При цьому останній запропонував здійснити перевезення вантажу підприємству ТОВ «СТРЕЙТ ВЕЙ» код ЄДРПОУ № 41588232 з яким було укладено договір транспортного перевезення. При цьому від ТОВ «СТРЕЙТ ВЕЙ» були надані контактні особи представника перевізника чоловіка на ім`я « ОСОБА_4 » користується номерами телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

У подальшому в якості свідка було допитано перевізника гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є приватним підприємцем «ОСОБА_5 .», користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 та надає послуги з перевезення вантажу. Замовлення на перевезення вантажу приймає через зареєстроване ним у мережі Інтернет на сайті «Ларді Транс» оголошення щодо надання послуг з перевезення.

12.09.2018 року йому на мобільний телефон зателефонував абонентський номер: НОМЕР_2 , який у подальшому представився « ОСОБА_4 » та запропонував гр. ОСОБА_5 здійснити перевезення зернової культури пшениці з с.Кам`яна Гребля до м.Одеса, на що гр. ОСОБА_5 погодився. Так, 13.09.2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_4 обговорив з гр. ОСОБА_5 умови перевезення та оплати вантажу. За умовами усної домовленості між гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7, водій ( ОСОБА_5 ) повинен був здійснити перевезення вантажу 14.09.2018, завантаживши його у с.Кам`яна Гребля та доставити до м.Одеси. Так, 14.09.2018 року приблизно о 08:00 годині гр. ОСОБА_5 завантажив зерно у кількості 24 тон 580 кілограмів та поїхав у напрямку м.Одеси, перебуваючи постійно на телефонному зв`язку з ОСОБА_7 . Так, того ж дня приблизно о 15:00 годині він проїжджав с.Краснознам`янка Одеської області, коли йому на мобільний знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що у подальшому з гр. ОСОБА_5 зв`яжеться його партнер на ім`я ОСОБА_8 . Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер: НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_9 та скерував подальший маршрут гр. ОСОБА_5 у напрямку с.Августівка Одеської області. Того ж дня, 14.09.2018 гр. ОСОБА_5 направлявся до м.Одеси, де проїжджаючи АДРЕСА_1 області отримав вказівку чоловіка на ім`я ОСОБА_8 з мобільного телефону НОМЕР_5 , за якою гр. ОСОБА_5 повинен був доставити вантаж до с.Августівка.

Так, виконуючи вказівку чоловіка, який представився ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_5 доставив зернову культуру пшеницю до ТОКУ, розташованому у с.Августівка, де на в`їзді до вказаного населеного пункту його зустріли особи на автомобілі марки «Фольцваген Пассат» та супроводили до території ТОКУ, який розташований у с.Августівка, вул.Польова де і відбулося відвантаження зерна у кількості 24,5 тон. Під час розвантаження були присутні: ОСОБА_8 чоловік, який зустрічав ОСОБА_5 у с.Августівка та інші особи.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно запиту до ТОВ «Ларді Транс» на транспортно - інформаційному сервісі за номером телефону НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 зареєстровано особу гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 р.н.. За адресою АДРЕСА_2 . Польова знаходяться складські приміщення сільськогосподарського підприємства ТОВ Агрофірма «Августівка» код ЄДРПОУ: 03768598 та інші орендатори. Таким чином встановлено гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 який в ході допита пояснив, що працює на фермерському господарстві ТОВ «Агрофірма «Августівка» на посаді ваговика та 14.09.2018 року йому на номер НОМЕР_8 і НОМЕР_9 зателефонував орендатор гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 який користується телефонами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 і повідомив, що необхідно розгрузити на території фермерського господарства вантажний автомобіль з пшеницею та потрібно відімкнути ворота на території ТОКУ. Так допитаний гр. ОСОБА_12 пояснив, що 14.09.2018 року йому зателефонував з телефонного номеру НОМЕР_12 знайомий гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та попросив на територію ТОКУ с. Августівка вивантажити на зберігання зернові культури ( пшеницю) на декілька днів у зв`язку з тим, що у перевізника виникли несправності з автомобілем і він не може у подальшому перевозити вантаж. Після розмови гр. ОСОБА_12 зателефонував на номер НОМЕР_13 гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 та гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 користується телефонами НОМЕР_14 і НОМЕР_15 які працюють у нього на фермерському господарстві. Останніх попросив зустріти вантажний автомобіль який повідомив гр. ОСОБА_13 а саме: Рено Магнум синього кольору самоскид, завести на територію ТОКУ Одеська область, с. Августівка, вул.Польова і розвантажити зерно. Після розвантаження зерна гр. ОСОБА_13 повідомив, що є інший перевізник який зараз приїде забирати зерно. Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_14 пояснив, що 14.09.2018 року зазначене розвантажене зерно приїхав забирати КАМАЗ з причепом. Встановлено, що КАМАЗ вантажний контейнеровоз зеленого кольору державний номер НОМЕР_16 та причіп контейнеровоз синього кольору державний номер НОМЕР_17 належить гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займається вантажними перевозками. В ході допиту останній повідомив, що на номер НОМЕР_18 йому зателефонували та замовили перевезення пшениці з с. Августівка хто саме він не пам`ятає. Так гр. ОСОБА_16 зателефонував на номер НОМЕР_19 своєму водієві гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 щоб той здійснив перевезення вантажу насіння пшениці з с. Августівка. Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_13 пояснив, що 14.09.2018 року він знаходився у м. Одеса та зустрівся зі своїми знайомими гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 користується телефоном НОМЕР_20 та гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 користується телефоном НОМЕР_26 з якими він постійно спілкується та підтримує дружні стосунки. Так в цей день гр. ОСОБА_13 поїхав до с. Латовка з метою проведення ремонту автомобіля марки Фольс Ваген Т5 держаний номер реєстрації НОМЕР_21 зареєстрований на його дружину гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 р.н.. По дорозі до місця ремонту у с. Латовка його зупинив чоловік та попросив довести до с. Августівка. При цьому невідомий чоловік попросив у гр. ОСОБА_13 телефон. Скориставшись телефоном здійснював дзвінки до гр. ОСОБА_12 з приводу розвантаження пшениці. Так гр. ОСОБА_13 14.09.2018 року знаходився на території ТОКУ у с. Августівка та підтверджує факт розгрузки пшениці, але не може назвати особу якій давав телефон та підвозив.

Серед зазначених осіб встановлені: чоловік на ім`я « ОСОБА_4 » гр. ОСОБА_10 , який керував діями ОСОБА_5 під час перевезення вантажу з с.Кам`яна Гребля до с. Августівка Одеської області, який у своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 , чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який змінив маршрут слідування ОСОБА_5 з м.Одеса на АДРЕСА_2 , який використовує мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_5 , Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_11 , який є завідуючим складськими приміщеннями ТОВ Агрофірма «Августівка» та є матеріально - відповідальною особою користується мобільними телефонами: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 пояснив, що дійсно займає посаду завідуючого складськими приміщеннями фермерського господарства ТОВ «Агрофірма «Августівка» при цьому зазначений вантаж зернових культур приймав орендатор складських приміщень гр. ОСОБА_12 який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 і НОМЕР_11 . Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_12 пояснив, що зазначений вантаж зернових культур пшениці він по усній домовленості з замовником гр. ОСОБА_13 користується мобільним номером телефона НОМЕР_12 повинен був перевантажити на території фермерського господарства на спеціалізований автомобіль іншого перевізника. Розвантаженням зернових культур ( пшениці ) по вказівці гр. ОСОБА_12 займався гр. ОСОБА_14 користується телефоном НОМЕР_13 та гр. ОСОБА_15 користується телефонами НОМЕР_14 і НОМЕР_15 . Допитаний гр. ОСОБА_14 пояснив, що 14.09.2018 року зазначене розвантажене зерно приїхав забирати КАМАЗ з причепом власником якого є гр. ОСОБА_16 користується номером НОМЕР_18 . Перевозку зерна на КАМАЗІ було доручено здійснити гр. ОСОБА_17 користується номером НОМЕР_19 . Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_13 пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_11 у м. Одеса він зустрічався та спілкувався з гр. ОСОБА_18 користується телефоном НОМЕР_20 та гр. ОСОБА_19 користується телефоном НОМЕР_26 з якими він підтримує дружні стосунки.

Окрім того, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо телефонних з`єднань представника ТОВ «Агро Девелопмент» гр. ОСОБА_2 , який повинен був бути присутнім 14.09.2018 у с. Кам`яна Гребля при завантаженні зерна, яке належало ТОВ «Агро Девелопмент», який користується мобільним телефоном: НОМЕР_22 , та 14.09.2018 року у момент завантаження був відсутнім у с.Кам`яна Гребля.

Зокрема, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи та представники ТОВ «Стрейт Вей», з яким у ТОВ «Агро Девелопмент» було укладено договір транспортного перевезення вантажу № 03/05 від 03.05.2018, а саме представник ТОВ «Стрейт Вей» ОСОБА_21 , яка користується мобільними телефонами: НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . При цьому пошук перевізника здійснював робітник компанії ТОВ «Агро Девелопмент» гр. ОСОБА_3 який користується телефоном НОМЕР_25 .

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ТОВ «Лайфселл» - юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А виникла необхідність в отриманні: роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів: НОМЕР_22 ; з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, нульових викликів, переадресації, інтернет з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Тихонова О.Є ., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Алексєєвим В.В ., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160000000723 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати мобільного оператора ТОВ «Лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на абонентські номери: НОМЕР_22 ; за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2018 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2018 року, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Гладковій Олесі Михайлівні, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Мельнику Антону Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Дасаєву Олександру Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Попову В`ячеславу Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Тихонову Олександру Євгеновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Гуцуляку Петру Васильовичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України Чуб Євгену Олександровичу з можливістю тимчасового вилучення документів, тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носії інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ «Лайфселл», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.