Ухвала суду № 80226684, 04.03.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/178/19

Провадження № 1-кп/483/94/2019

У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2019 року м. Очаків

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області у складі:

головуючого – судді Рак Л.М.,

за участю секретаря Марчук І.В.,

прокурора Мовчана Т.М.,

обвинуваченої ОСОБА_1 та її захисника адвоката ОСОБА_2,

під час підготовчого судового засідання з розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018150000000032 від 05 квітня 2018 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_1, яка народилася 29 липня 1989 року в м. Очакові Миколаївської області, громадянка України, не заміжня, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_1, тимчасово не працює, має вищу освіту, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що вона на початку 2018 року, не будучи суб’єктом підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, знаючи про порядок здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи з корисливих спонукань, бажаючи незаконно збагатитись за рахунок незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вирішила здійснювати діяльність пов'язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяну.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 на початку 2018 року (більш точної дати не встановлено), за неустановлених обставин отримала доступ до інтернет сайту www.dum-ok.com,через який планувала збувати, підакцизні товари, а саме тютюн для кальяну. Також, приблизно в той же час ОСОБА_1, зареєструвала оголошення з продажу тютюну для кальяну на інтернет-майданчику «prom.ua».

У подальшому, в період з початку 2018 року (більш точної дати не встановлено) ОСОБА_1С, з метою зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяну, орендувала приміщення у ОСОБА_3, яке розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, а саме приміщення на другому поверсі біля салону краси «Евдокия».

В подальшому, на початку січня 2018 року (більш точної дати не встановлено) ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання з метою збуту тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяну, з використанням мережі Інтернет та мессенджера «Viber», замовила у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме тютюн для кальяну з назвами «Serbetli», «Alfakher», «Adalya», «Buta», «Milano», «SmokyBull», «DeadHorse» без марок акцизного податку України та перерахувала на банківські рахунки невстановлених осіб грошові кошти за вказані тютюнові вироби.

У подальшому замовлені незаконно виготовлені тютюнові вироби доставлено ОСОБА_1 службою доставки «Нова Пошта».

У період з січня 2018 року по 14 травня 2018 року ОСОБА_1 придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме тютюн для кальяну, у кількості не менше 4364 пачки, які зберігала за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27.

В подальшому, у період з січня 2018 року по 14 травня 2018 року ОСОБА_1 за допомогою інтернет-майданчику «prom.ua», а також інтернет-сайту www.dum-ok.com збувала тютюн для кальяну без марок акцизного податку України, які відправляла покупцям службою доставки «Нова Пошта» накладеним платежем або за передплатою на банківську картку.

Так, 22 березня 2018 року ОСОБА_4 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 6 пачок тютюну для кальяну «Buta» без марок акцизного податку України за ціною 29 грн. за пачку на суму 174 грн. та 1 кг вугілля для кальяну вартістю 91 грн. на загальну суму 265 грн. У той же день ОСОБА_1 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_4 з метою підтвердження замовлення та після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, відправила ОСОБА_4 6 пачок тютюну для кальяну «Buta» без марок акцизного податку України за ціною 29 грн. за пачку на суму 174 грн. та 1 кг. вугілля для кальяну вартістю 91 грн., на загальну суму 265 грн. з оплатою накладним платежем на банківську карту ОСОБА_1 Після отримання ОСОБА_4 відправлення ОСОБА_1 отримала оплату на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № 51687555 23158984 в сумі 265 грн., у тому числі за тютюн для кальяну у сумі 174 грн.

Також, 08 квітня 2018 року ОСОБА_5 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 2 пачок тютюну для кальяну марки «Alfakher» за ціною 35 грн. за пачку на загальну суму 70 грн., у той же день ОСОБА_1 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_6 з метою підтвердження замовлення та після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» №2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27 відправила ОСОБА_6 дві пачки тютюну для кальяну марки «Alfakher» без марок акцизного податку України, за ціною 35 грн. за пачку на загальну суму 70 грн. з оплатою накладним платежем. Після отримання ОСОБА_5 відправлення ОСОБА_1 отримала оплату за тютюнові вироби у сумі 70 грн. у відділені «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові.

В подальшому, 02 квітня 2018 року ОСОБА_7 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 13 пачок тютюну для куріння кальяну «Adalya» без марок акцизного податку України за ціною 30 грн. за пачку, та 1 пачку тютюну для кальяну «Alfakher» без марок акцизного податку України за ціною 34 грн. за пачку на загальну суму 424 грн. У той же день ОСОБА_1 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_7 з метою підтвердження замовлення та, після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, відправила ОСОБА_7С 13 пачок тютюну для кальяну марки «Adalya» без марок акцизного податку України за ціною 30 грн. за пачку та тютюн для кальяну марки «Alfakher» без марок акцизного податку України за ціною 34 грн. на загальну суму 424 грн. з оплатою накладним платежем. Після отримання ОСОБА_7 відправлення ОСОБА_1 отримала оплату за тютюнові вироби у сумі 424 грн. у відділені «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові.

Крім того, 05 травня 2018 року ОСОБА_8 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 2 пачок тютюну для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку України за ціною 45 грн. за пачку на загальну суму 90 грн. У той же день ОСОБА_1 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_8 з метою підтвердження замовлення та, після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, відправила ОСОБА_8 2 пачки тютюну для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку України за ціною 45 грн. за пачку, на загальну суму 90 грн. Після отримання ОСОБА_8 відправлення ОСОБА_1 отримала оплату за тютюнові вироби у сумі 90 грн. у відділені «Нова Пошта» № 2 в м. Очакові.

В подальшому, 14 травня 2018 року у період часу з 09 год. 17 хв. по 12 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 10 травня 2018 року було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою; Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, в ході якого виявлено та вилучено тютюн для кальяну з назвами «Serbetli», «Alfakher», «Adalya», «Buta», «Milano», «SmokyBull», «DeadHorse», без марок акцизного податку України в загальній кількості 4340 пачок, які ОСОБА_1 зберігала з метою збуту.

Вилучені тютюнові вироби не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345) із змінами, Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу Державного Комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації № 378 від 13.09.1996 року «Про затвердження правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів», та за описом згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають характеристикам товарів, зазначених в товарній позиції НОМЕР_1 «тютюн для кальяну, зазначений в примітці 1 до цієї групи» підгрупи 2403 «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; «гомогенізований» або «відновлений» тютюн; «тютюнові екстракти та есенції», Групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну», Розділу IV «готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники», тобто відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України вказані тютюнові вироби є підакцизними товарами.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

04 березня 2019 року під час підготовчого судового засідання захисником обвинуваченої адвокатом ОСОБА_2 було заявлено клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. В обґрунтування свого клопотання захисник послався на те, що обвинувачена вчинила злочин невеликої тяжкості, щиро розкаялася у вчиненому, раніше не судима та активно сприяла розкриттю злочину. Посилаючись на викладене, просив звільнити обвинувачену ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, обвинуваченої, яка клопотання захисника підтримала та просила його задовольнити, суд дійшов такого.

Згідно зі ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1, на час його вчинення, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 цього кодексу, якою передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_1 повністю визнала свою вину в інкримінованому їй злочині та підтвердила факт вчинення злочину за викладених вище обставин, у вчиненому щиро покаялася та активно сприяла розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість закриття даного кримінального провадження, оскільки ОСОБА_1 вчинила злочин невеликої тяжкості, після його вчинення щиро розкаялася, раніше не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалася, активно сприяла розкриттю злочину, матеріальні збитки не заподіяла, цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній, а тому клопотання захисника підлягає задоволенню.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку вимог ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід до обвинуваченої не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284-288, ст. 369-372, ст. 395 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про звільнення обвинуваченої ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, – задовольнити.

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, – звільнити у зв'язку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, – закрити.

Речові докази у провадженні:

- незаконно виготовлені тютюнові вироби – тютюн для кальяну в кількості 4340 (чотири тисячі триста сорок) пачок, які вилучені у ході обшуку за адресою: Миколаївська область, м.Очаків, вул. Будівельників, 27 та передані на зберігання ТОВ ВКФ «Шпіль» код ЄДРПОУ 20873227, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Паромний спуск, 1-Г – знищити;

- коробку з документами, які вилучені у ході обшуку за адресою: Миколаївська область, м.Очаків, вул. Будівельників, 27 та передані на зберігання ТОВ ВКФ «Шпіль» код ЄДРПОУ 20873227, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Паромний спуск, 1-Г – зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- документи, вилучені тимчасовим доступом з поштового відділення ТОВ «Нова Пошта», а саме копії експрес-накладних на 30 арк. – зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- документи, вилучені тимчасовим доступом з ПАТ КБ «ІІриватБанк», а саме щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_1 на 58 арк. – зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- лист A4 з чорновими записами, вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який зберігається в камері речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6 – передати на зберігання в матеріали кримінального провадження;

- ноутбук марки «TOSHIBA», сірого кольору, s/n 7В148407К та зарядний пристрій до ноутбуку чорного кольору s/n G71C000AE212, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2, що зберігаються в камері речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6 – повернути власнику ОСОБА_9.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області протягом семи діб з дня її оголошення.

Головуючий: