Постанова № 80226325, 28.02.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/7985/18

Провадження №1-кс/487/1720/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., за участю секретаря судового засідання Батишевої Г.Ю., в присутності прокурора Протасова А.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42018151030000038 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_2, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7, прокурорам даного відділу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу у відповідності до вимог ст.ст. 36, 38, 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю отримання копій та вилучення оригіналів документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПроКредит Банк», за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107А, а саме: відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № 26006210393305.980 в АТ «ПроКредит Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432) рахунок № 26006210393305.980, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432); довіреностей ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві за процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42018151030000038 за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення коштів державного бюджету, вчиненого посадовими особами ТОВ «РІСТ» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт зі зведення табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі 235 МЦПП в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного КЕУ ЗСУ, недбало ставлячись до своїх службових обов’язків, належний контроль за виконанням будівельних робіт на об’єктах будівництва їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об’єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території у табірному містечку для розміщення особового складу в польовому таборі 235 МЦПП, розташованому в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області не здійснювали, що в свою чергу призвело до привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Ріст» на загальну суму понад 30 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 між Міністерством оборони України в особі начальника Головного Квартирно-експлуатаційного управління ЗС України ОСОБА_11 та ТОВ «Ріст» в особі ОСОБА_12 було укладено договір № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка Миколаївський район Миколаївської області, яким визначено договірну ціну вказаного об’єкту в сумі 232 млн. гривень.

Відповідно до додаткової угоди № 8 від 02.03.2018 до вказаного договору сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об’єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24.08.2018.

Крім цього, встановлено, що з 28.12.2016 по 12.06.2018 Міністерство оборони України, на виконання умов договору № 303/3/12/344-16 перераховано на рахунки ТОВ «Ріст» грошові кошти на загальну суму понад 132 млн. гривень.

При цьому, ТОВ «Ріст», у зв’язку із відсутністю технічних засобів на виконання робіт з будівництва, визначених вищевказаних договором, неодноразово залучала інші організації та підприємства до будівництва шляхом укладення договорів субпідряду, зокрема такі договори були укладені із ТОВ «ОСОБА_12 плюс» (ЄДРПОУ - 34365616), ТОВ «Рокобуд» (ЄДРПОУ - 39110327), ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432), ТОВ «Шанс» (ЄДРПОУ - 14098178) та ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510).

Разом із цим, оглядом об’єктів будівництва, побудованих на виконання вказаного договору встановлено, що станом на сьогоднішній день роботи, які оплачені Міністерством оборони України не виконані, будівництво не завершено, об’єкти для введення в експлуатацію не підготовлені.

У відповідності до висновку експерта № 37 від 14.02.2019, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «РІСТ» видимих робіт за вказаним договором не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в шляхом завищення їх вартості на суму 36 млн. 137 тис. 607 грн., що спричинило збитки державі на вказану суму.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Ріст» з метою виведення отриманих грошових коштів від Головного КЕУ Збройних Сил України з банківського рахунку в готівку, неодноразово здійснювали ряд операцій із підконтрольними підприємствами такими як: ТОВ «ОСОБА_12 плюс» (ЄДРПОУ - 34365616), ТОВ «Рокобуд» (ЄДРПОУ - 39110327), ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432), ТОВ «Шанс» (ЄДРПОУ - 14098178) та ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510).

Зокрема, службовими особами ТОВ «РІСТ» з метою заволодіння грошовими коштами держави в особливо великому розмірі, неодноразово здійснювалося перерахування на рахунок ТОВ «АТЛ-автосервіс» грошових коштів на суму понад 6 млн. гривень.

Встановлено, що в АТ «ПроКредит Банк» МФО 320984 ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432), яке зареєстроване, за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, будинок 36, має рахунок який використовувався для розрахунків з постачальниками та покупцями, а саме: № 26006210393305.980.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливо встановити розмір збитків, завданих державі, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ПроКредит Банк».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42018151030000038 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_2, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7, прокурорам даного відділу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу у відповідності до вимог ст.ст. 36, 38, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ з можливістю отримання копій та вилучення оригіналів документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПроКредит Банк», за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107А, а саме: відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № 26006210393305.980 в АТ «ПроКредит Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432) рахунок № 26006210393305.980, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432); довіреностей ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432).

Ухвала дійсна до 28.03.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам АТ «ПроКредит Банк», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_13Боброва