Ухвала суду № 80225950, 04.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4580/19

Провадження 1-кс/127/2764/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, 33, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Карпенко Є.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018020000000137 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що група осіб з числа директора Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_2, працівника цього ж Інституту ОСОБА_3, директора ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_4 та директора ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_5 протягом вересня-листопада 2018 року з метою власного збагачення незаконно організовувала збір урожаю соняшника та кукурудзи з земельних ділянок державної форми власності з кадастровими номерами 0521610100:07:001:0091, 0521610100:07:001:0090 та 0521610100:07:001:0089 загальною площею 188,2671 га на території Калинівської міської ради в районі с. Рівнинного Калинівського району, що знаходяться у відданні ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України. Зібраний урожай в той же період був вивезений на ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), що в м. Калинівка по вул. Коцюбинського, 33. Перевезення урожаю частково здійснювалось на автотранспорті ТОВ «Аграріко», частково на автотранспорті ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, частково на автомобілях МАЗ з реєстраційним номером АВ5317СЕ, належному ФГ «Прогрес-М» ЄДРПОУ 35559036, КАМАЗ з реєстраційним номером АВ5160ВТ, належному тому ж фермерському господарству, ЗИЛ з реєстраційним номером АВ0429СЕ, належному ОСОБА_6. Для збору урожаю використовувалась спецтехніка ФГ «Прогрес-М» в особі засновника ОСОБА_2 та ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, заправка якої здійснювалась за рахунок пального обох дослідних господарств шляхом його розтрати. Аналогічним пальним здійснювалась заправка вантажних автомобілів, задіяних для перевезення урожаю з полів до елеватору. За попередніми даними лише дизельного пального було розтрачено понад 33 т. загальною вартістю близько 1 млн. грн.

Для маскування своєї протиправної діяльності перед працівниками ДГ «Артеміда» та ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України, які фактично задіювались для проведення робіт з обробки землі та збору урожаю, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_2 вжили заходів щодо фіктивної передачі вищевказаних земель в користування Інституту картоплярства НААН України, створення так званих Корделівського та Калинівського опорних пунктів. Проте зібраний урожай на елеватор від Інституту картоплярства НААН України згідно матеріалів досудового розслідування завозився лише частково.

З метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), а саме до: журналів (книг) в’їзду-виїзду автотранспорту за вересень-листопад 2018 року; журналів зважування вантажів на автомобільних вагах за вересень-листопад 2018 року; журналів лабораторних аналізів (досліджень) за вересень-листопад 2018 року; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від Інституту картоплярства НААН України чи іншого суб’єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів МАЗ з реєстраційним номером АВ5317СЕ, КАМАЗ з реєстраційним номером АВ5160ВТ, ЗИЛ з реєстраційним номером АВ0429СЕ, КАМАЗ з реєстраційним номером АВ6822ВН, ЗІЛ з реєстраційним номером 00416ВІ, ЗІЛ з реєстраційним номером 06523ВІ, ЗІЛ з реєстраційним номером 00415ВІ, САЗ з реєстраційним номером 6290ВИО, ЗІЛ з реєстраційним номером 9576ВИТ, КАМАЗ з реєстраційним номером 0179ВІА, МАЗ з реєстраційним номером 2117ВІА, ГАЗ з реєстраційним номером 9529ВИТ, ІЖ з реєстраційним номером 6533ВИТ, ГАЗ з реєстраційним номером 1167ВИС, ЗІЛ з реєстраційним номером 8469ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8472ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8477ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8471ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8449ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8279ВИР, ГАЗ з реєстраційним номером 2166 ВИР, ГАЗ з реєстраційним номером 6446ВИР, ГАЗ з реєстраційним номером 7962ВИН; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від Інституту картоплярства НААН України чи іншого суб’єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів ТОВ «Аграріко», перевезення яких здійснювалось з земельних ділянок на території Калинівської міської ради в районні с. Рівнинне Калинівського району; складських квитанцій, договорів купівлі-продажу (відповідального зберігання) під дані товарно-транспортні накладні; документації щодо подальшого руху (відчудження) соняшника та кукурудзи, отриманих елеватором згідно даних товарно-транспортних накладних.

31.01.2019 Вінницьким міським судом було винесено ухвалу про відмову в задоволені клопотання про проведення обшуку для вилучення документів на ТОВ «Аграріко» .

На даний час є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та речі зберігаються в нежилих будівлях та приміщеннях у м. Калинівці Вінницької області по вул. Коцюбинського, 33, які перебувають у володінні ТОВ «Аграріко».

Відомості, що містяться у вище зазначених документах, як самостійно, так і сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 УПУ України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, 33.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, 33, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, 33, а саме: журналів (книг) в’їзду-виїзду автотранспорту за вересень-листопад 2018 року; журналів зважування вантажів на автомобільних вагах за вересень-листопад 2018 року; журналів лабораторних аналізів (досліджень) за вересень-листопад 2018 року; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від Інституту картоплярства НААН України чи іншого суб’єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів МАЗ з реєстраційним номером АВ5317СЕ, КАМАЗ з реєстраційним номером АВ5160ВТ, ЗИЛ з реєстраційним номером АВ0429СЕ, КАМАЗ з реєстраційним номером АВ6822ВН, ЗІЛ з реєстраційним номером 00416ВІ, ЗІЛ з реєстраційним номером 06523ВІ, ЗІЛ з реєстраційним номером 00415ВІ, САЗ з реєстраційним номером 6290ВИО, ЗІЛ з реєстраційним номером 9576ВИТ, КАМАЗ з реєстраційним номером 0179ВІА, МАЗ з реєстраційним номером 2117ВІА, ГАЗ з реєстраційним номером 9529ВИТ, ІЖ з реєстраційним номером 6533ВИТ, ГАЗ з реєстраційним номером 1167ВИС, ЗІЛ з реєстраційним номером 8469ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8472ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8477ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8471ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8449ВИР, ЗІЛ з реєстраційним номером 8279ВИР, ГАЗ з реєстраційним номером 2166 ВИР, ГАЗ з реєстраційним номером 6446ВИР, ГАЗ з реєстраційним номером 7962ВИН; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від Інституту картоплярства НААН України чи іншого суб’єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів ТОВ «Аграріко», перевезення яких здійснювалось з земельних ділянок на території Калинівської міської ради в районні с. Рівнинне Калинівського району; складських квитанцій, договорів купівлі-продажу (відповідального зберігання) під дані товарно-транспортні накладні; документації щодо подальшого руху (відчудження) соняшника та кукурудзи, отриманих елеватором згідно даних товарно-транспортних накладних.

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя