Ухвала суду № 80221713, 28.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3199/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Пустового О.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42018241010000006,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Пустовий Олександр Олександрович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Войтюком М.П., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Шлях Експерт» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39731620, 31000, Хмельницька обл., Красилівський район, м. Красилів, вулиця Островського, 22).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року, службові особи Летичівської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт за листопад та грудень 2016 року, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по капітальному будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області та вулиці Ламаної в с. Грушківці Летичівського району, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Дане кримінальне правопорушення 13.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018241010000006, попередня правова кваліфікація ст. 191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо внесення посадовими особами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, ТОВ «Еко-Шлях», ТОВ «Шлях-Експерт», а також ФОП ОСОБА_3,завідомо недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт та актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) під час капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району та вул. Івана Франка в смт.Летичів Хмельницької області, а також призначенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення фактів підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт та актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) під час капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району та вул. Івана Франка в смт. Летичів Хмельницької області, які підписували селищний голова Летичівської селищної ради ОСОБА_4, перший заступник селищного голови Летичівської селищної ради ОСОБА_5, директор ТОВ «Еко-Шлях» ОСОБА_6, директор ТОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_7та ФОП ОСОБА_3, у зв'язку із чим виникла необхідність провести вилучення оригіналів документів ТОВ «Шлях Експерт», в яких містяться вільній зразки підпису та почерку директора ТОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_7

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів ТОВ «Шлях Експерт», а саме : регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, у яких відображено облік капітального ремонту вулиці Ламаної с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, у тому числі розрахунки із підрядчиками, а також документи, в яких містяться вільній зразки підпису та почерку директора ТОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення обставин незаконного заволодіння коштами під час здійснення ремонту та внесення завідомо недостовірних даних посадовими особами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, ТОВ «Еко-Шлях», ТОВ «Шлях-Експерт», а також ФОП ОСОБА_3 у офіційні документи, так як є підстави вважати що вказані документи містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного заволодіння коштами, службового підроблення та може бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, а також з метою проведення судових експертиз по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Шлях Експерт» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39731620, місцезнаходження юридичної особи: 31000, Хмельницька обл., Красилівськийрайон, м. Красилів, вулиця Островського, 22), а саме : регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, у яких відображено облік капітального ремонту вулиці Ламаної с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, у тому числі розрахунки із підрядчиками, за 2016-2019 року, а також документи ТОВ «Шлях Експерт» за період 2016-2017 роки, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку директораТОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_7,у тому числі: заяви, доповідні записки, договори, накладні, акти, рапорти, висновки, пояснення, протоколи, декларації, рішення, накази, посадові інструкції, функціональні обов'язки, положення, статути, повідомлення, плани, відомості, ордера, табеля, положення, програми, звіти, блокноти, записники, за період 2016-2017 роки.

Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Бродському Андрію Сергійовичу, оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ковальчуку Олександру Олександровичу, оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кульчицькому Дмитру Сергійовичу та оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Мусатову Олексію Олеговичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Шлях Експерт» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39731620, місцезнаходження юридичної особи: 31000, Хмельницька обл., Красилівський район, м. Красилів, вулиця Островського, 22), а саме:

-регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, у яких відображено облік капітального ремонту вулиці Ламаної с. ГрушківціЛетичівського району Хмельницької області, у тому числі розрахунки із підрядчиками,за 2016-2019 роки;

-документи ТОВ «Шлях Експерт»за період 2016-2017 роки, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку директораТОВ «Шлях Експерт»ОСОБА_7, у тому числі: заяви, доповідні записки, договори, накладні, акти, рапорти, висновки, пояснення, протоколи, декларації, рішення, накази, посадові інструкції, функціональні обов'язки, положення, статути, повідомлення, плани, відомості, ордера, табеля, положення, програми, звіти, блокноти, записники, за період 2016-2017 роки.

Службовим особам ТОВ «Шлях Експерт» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39731620, місцезнаходження юридичної особи: 31000, Хмельницька обл., Красилівський район, м. Красилів, вулиця Островського, 22), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя