Ухвала суду № 80221479, 05.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22242/18

УХВАЛА

05 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Роя С.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42014240160000011,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Рой С.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лисюком С.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09315357, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, службові особи приватного підприємства «Вертикаль-857» та ДП "Нігинський кар'єр", упродовж 2012-2013 років, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, здійснили із Нігинсько - Вербецького родовища ділянки «Сахкамінь» незаконне видобування глини, яка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, загальним об'ємом 680 407 тон, яку в подальшому реалізували публічному акціонерному товариству «Подільський цемент», на загальну суму 25 260 653 грн.

Крім того, упродовж 2012-2013 років службові особи ДП "Нігинський кар'єр", за попередньою змовою із службовими особами ПП «Вертикаль-857», діючи в інтересах ПАТ "Подільський цемент", всупереч інтересам державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, здійснили із Нігинсько - Вербецького родовища ділянки «Сахкамінь» незаконне видобування глини, яка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, загальним об'ємом 680 407 тон, яку в подальшому реалізували ПАТ «Подільський цемент», заподіявши державі матеріальних збитків, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.

Дані кримінальні правопорушення 01.10.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42014240160000011, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст. 240 ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 р. реєстраційний номер № 1130, метою користування надрами Нігинсько-Вербицького родовища ділянки «Сахкамінь» є видобування вапняків, придатних в якості сировини для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами встановлено до 05.11.2026 р.

Відповідно до статуту ДП «Нігинський кар'єр», одним із основних напрямів діяльності підприємства є добування глини та оптова торгівля будівельними матеріалами.

Також встановлено, що 01.11.2011 р. між ДП «Нігинський кар'єр» в особі директора ОСОБА_3 та приватним підприємством «Вертикаль-857» укладено договір про виконання робіт № 01/11.Відповідно до п.1.1 договору, ПП «Вертикаль-857» зобов'язується виконати земляні роботи на глибині до 2-х метрів у строк з 01.11.2011 по 01.11.2012. Відповідно до п. 1.3 договору, робота виконується ПП «Ветрикаль-857» за допомогою матеріальних та трудових ресурсів, належних йому на підставах, передбачених чинним законодавством. У зв'язку із закінченням строку дії договору, 24.12.2012 між ДП «Нігинський кар'єр» в особі в.о. директора ОСОБА_4, який обіймав посаду заступника директора та приватним підприємством «Вертикаль-857», повторно укладено договір про виконання вскришних робіт № 24/12.

В подальшому, 01.11.2011, між ДП «Нігинський кар'єр» в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Вертикаль-857» в особі представника ОСОБА_5, який діяв на підставі довіреності № 0110-11 від 01.11.2011 р., укладено договір поставки глинистої суміші № 01/10-11 від 01.11.2011 р . Відповідно до вказаного договору, ДП «Нігинський кар'єр» зобов'язується протягом строку його дії, передавати (поставляти) ПП «Вертикаль-857» пісчано-глинисту сировину у таких обсягах, як це дозволяють робити виробничі потужності ДП «Нігинський кар'єр».

Під час проведення досудового розслідування, відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, ДП «Нігинський кар'єр» від 28.11.2014 р. № 1-35/038, проведеної Кам'янець-Подільською об'єднаною державною фінансовою інспекцією, за період з 01.01.2011 р. по 16.07.2014 р. ДП «Нігинський кар'єр» проводив реалізацію пісчано-глинястої сировини ПП «Вертикаль-857» в загальній кількості 634490,36 тонн на загальну суму 1031398,75 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення розміру збитків та підтвердження висновків ревізій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк», з можливістю отримання в Хмельницькій філії AT «Ощадбанк» документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку ПП «Вертикаль - 857» №26009315110297, відкритому в АТ «Ощадбанк», за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Рою Сергію Петровичу, слідчому СП ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Віннічуку Богдану Андрійовичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Кравчуку Іллі Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Савчуку Сергію Анатолійовичу, слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Момоту Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09315357, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46), а саме документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком №26009315110297 АТ «Ощадбанк», за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.

Службовим особам AT «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г) та Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя