Ухвала суду № 80221444, 04.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23486/18

УХВАЛА

04 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Мазура А.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240000000257,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазур А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Мельничуком М.М., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення їх копій з відділення АТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницький, що по вул.Героїв Майдану, 9/1.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області із Управління СБ України в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке виразилось у тому, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради під час проведення процедури державної закупівлі асфальтоукладача із очікуваною вартістю 2 500 000 грн., будучи розпорядником вказаних коштів, виділених рішенням п'ятнадцятої (позачергової) сесії Кам'янець-Подільської міської ради №16/15 від 12.07.2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», визначили переможцем торгів ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) із ціновою пропозицією 2 497 000 грн., достовірно знаючи про відсутність в останнього документів для реєстрації асфальтоукладача (що є обов'язковою умовою конкурсних торгів), та відповідно унеможливлювало набуття Департаментом права власності на придбану техніку, чим спричинили тяжкі наслідки.

Дане кримінальне правопорушення 20.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240000000257, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вищевказаного Департаменту, усвідомлюючи неможливість набуття права власності на придбаний асфальтоукладач, незаконно оплатили його придбання, перерахувавши 2 497 000 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3. Після чого, службовими особами Департаменту, при відсутності будь-яких реєстраційних документів, оприбутковано вказаний асфальтоукладач по бухгалтерському обліку, що відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших машин, затвердженого постановою КМУ №694 від 08.08.2009 року, унеможливлює відповідну реєстрацію вказаного асфальтоукладача в Державній інспекції сільського господарства в Хмельницькій області, реєстрацію права власності за Департаментом та взагалі його експлуатацію. Іншим учасником, який приймав участь у процедурі державних закупівель є ТОВ «Дизель».

Також встановлено, що придбаний асфальтоукладач зареєстрований за ТОВ «Трансавтодіагностика» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36601387) й на даний час переданий Департаментом до Комунального підприємства «Комбінат благоустрою», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул.Привокзальна, 27.

Крім того, встановлено, що, відповідно до договору купівлі-продажу №286 від 29.12.2015 року ТОВ «Трансавтодіагностика» реалізувало вищевказаний асфальтоукладач ТОВ «Біоенерго 2015», яке в подальшому реалізувало його ФОП ОСОБА_3

Згідно видаткової накладної №У-00000001 від 07.09.2016 року Департамент ЖКГ Кам'янець-Подільської міської ради 07.09.2016 року перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_2, відкритий в АТ «Альфа-Банк», кошти, в сумі 2 497 000 грн., відповідно до договору №305 від 06.09.2016 року.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), відкритого в АТ «Альфа-Банк», а також інформація про фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких було здійснено операції, в період з 07.09.2016 року по 25.01.2019 року.

В зв'язку з викладеним, з метою перевірки достовірності відомостей щодо перерахунку Департаментом ЖКГ Кам'янець-Подільської міської ради коштів, згідно договору №305 від 06.09.2016 року, а також перевірки фактів подальшого перерахунку вказаних коштів ФОП ОСОБА_3 іншим фізичним та юридичним особам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку у відділенні АТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницький.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, на підставі доручення слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, з відділення АТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницький, що по вул.Героїв Майдану, 9/1. а саме документальної інформації, стосовно рухукоштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2, а також документів, що містять відомості про фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких було здійснено операції, в період з 07.09.2016 року по 25.01.2019 року.

Службовим особам АТ «Альфа-Банк» (01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6) та відділення АТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницький, що по вул.Героїв Майдану, 9/1, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя