Ухвала суду № 80220682, 01.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4075/19

н/п 1-кс/766/3747/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України Гедзелівського В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати групі слідчих, процесуальних керівників Військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні №42019230270000027 від 19.02.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, що перебувають у володінні банку ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 0320649, та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД» на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД»для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004052675482 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26004052675482ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019230270000027 від 19.02.2019 у складі: Гедзелівського Віталія Ігоровича, Гриника Андрія Олеговича, Грубника Антона Миколайовича, Циганкова Руслана Андрійовича, Суворова Олександра Євгеновича, слідчій групі слідчого відділу ГУНП в Херсонській області.

Розгляд клопотання прокурор просив провести без виклику представників ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649 з підстав викладених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230270000027 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи КЕВ м. Херсона, зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «АртансТрейд», з метою отримання вказаним суб'єктом господарювання неправомірної вигоди, упродовж квітня-травня 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цим суб'єктом господарювання договір про закупівлю товарів за державні кошти за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався, виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку № 26004052675482 відкритому у ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649, який належить ТОВ «АртансТрейд», код ЄДРПОУ 41507842, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 0320649.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649 у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Прокурор в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Представник ПАТ «Приватбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230270000027 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи КЕВ м. Херсона, зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «АртансТрейд», з метою отримання вказаним суб'єктом господарювання неправомірної вигоди, упродовж квітня-травня 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цим суб'єктом господарювання договір про закупівлю товарів за державні кошти за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався, виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку № 26004052675482 відкритому у ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649, який належить ТОВ «АртансТрейд», код ЄДРПОУ 41507842, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 0320649, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004052675482(російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842 придбало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26004052675482 ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.

В свою чергу прокурором не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, а встановити обставини зазначенні в клопотанні можливо і на підставі копій документів, у зв'язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі прокурорів Військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України у складі: Гедзелівського Віталія Ігоровича, Гриника Андрія Олеговича, Грубника Антона Миколайовича, Циганкова Руслана Андрійовича, Суворова Олександра Євгеновича, слідчій групі у кримінальному провадженні №42019230270000027 від 19.02.2019 слідчого відділу ГУНП в Херсонській області та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 0320649, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснення виїмки) дані копії, а саме до банківських документів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842:

- документів юридичної справи ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД» на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД»для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004052675482 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання даної ухвали;

- договорів, на підставі яких ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «Приватбанк» МФО 0320649, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26004052675482ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41507842, їх коди ЄДРПОУ, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання даної ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко