Ухвала суду № 80219124, 04.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/1235/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 щодо ТОВ «Тернопільський кар'єр» ЄДРПОУ 00292623.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн., в тому числі аналогічний договір від 06.02.2018 з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар'єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар'єр» щебню вапнякового за ціною 160 грн./тонна.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар'єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар'єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

05.11.2018 слідчим у кримінальному провадженні в якості спеціаліста залучено працівників ГУ ДФС в Сумській області для здійснення розрахунку втрат нанесених ПАТ «Сумихімпром, за результатом здійснення операцій з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» під час поставки вапна негашеного 2-го сорту відповідно до договору постачання від 27.02.2018, за період часу з 01.03.2018 до 30.10.2018, так як попередньо встановлено, що за аналогічним договором постачання від 06.02.2018 службові особи ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» завдали матеріального збитку юридичній особі ПАТ «Сумихімпром» на суму 3 063 212, 89грн.

В ході досудового розслідування у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» вилучено первинні документи щодо закупівлі давальницької сировини, яка поставляється до ТОВ «Купянськспецпереробка», а потім після переробки до ПАТ «Сумихімпром» встановлено, що основним постачальником давальницької сировини є ТОВ «Тернопільський кар'єр» ЄДРПОУ 00292623.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 щодо ТОВ «Тернопільський кар'єр» ЄДРПОУ 00292623, в яких міститься інформація про банківські рахунки підприємства, його контрагентів, з якими співпрацювало підприємство, його податкову звітність та інші наявні документи, для проведення аналізу та співставлення фактичного використання давальницької сировини, вапна негашеного 1,2,3 сортів іншими підприємства по Україні, в тому числі і ПАТ «Сумихімпром».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №12018200000000103 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу, а також прокурорам у кримінальному провадженні - начальнику відділу прокуратури Сумської області Кригіну Володимиру Вікторовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області Ганжалі Олександру Івановичу, прокурору відділу прокуратури Сумської області Андрієвському Андрію Сергійовичу, прокурору відділу прокуратури Сумської області Погребняк Марині Олександрівні, прокурору відділу прокуратури Сумської області Глядчишиній Юлії Григорівні, прокурору відділу прокуратури Сумської області Авєріну Олегу Миколайовичу, прокурору відділу прокуратури Сумської області Алєксєєву Максиму Олександровичу тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 щодо ТОВ «Тернопільський кар'єр» ЄДРПОУ 00292623, за період часу з 01.01.2015 до 31.12.2018, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер