Ухвала суду № 80218802, 04.03.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/933/19

пр.№ 1-кс/464/553/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П. розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Венгринович М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018140000000095 від 19.12.2018 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Венгринович М.М., в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32018140000000095 від 19.12.2018 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Центрбудпостач» (ЄДРПОУ 36848366), правонаступником якого на даний час є ТОВ «Компанія Велюр» (ЄДРПОУ 42697784), що перебувають у володінні (приміщенні) Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, що за адресою: Донецька області, м.Слов'янськ, вул.Василівська, 45.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення слугували узагальнені матеріали Держаної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ТОВ «Центрбудпостач» (ЄДРПОУ 36848366) на території Львівської області в період 2015-2018 років, здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Центрбудпостач» згідно номеру запису 12771120008006697 від 26.12.2018 припинено державну реєстрацію, а її правонаступником є ТОВ «Компанія Велюр» (ЄДРПОУ 42697784), яке знаходиться за адресою: Донецька області, м.Словянськ, вул.Шовковична, 16. Директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_4. На податковому обліку перебуває у Слов'янській ДПІ Слов'яно-Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області. Крім цього в ході досудового розслідування з матеріалів Держаної служби фінансового моніторингу України встановлено, що згідно банківських документів фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Центрбудпостач» (ЄДРПОУ 36848366) здійснював ОСОБА_2, який відмовився надавати свідчення щодо проведення ним фінансово-господарської діяльності ТОВ «Центрбудпостач» (ЄДРПОУ 36848366), та як ФОП ОСОБА_2 У зв'язку з цим в ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області за адресою: м.Слов'янськ, вул.Василівська, 45, знаходяться оригінали установчих та реєстраційних документів: рішення про створення товариства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інших, що подавались при реєстрації ТОВ «Центрбудпостач» (ЄДРПОУ 36848366), які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. З метою встановлення фактичної господарської діяльності ТОВ «Центрбудпостач» (ЄДРПОУ 36848366) достовірності відображення даних при їх реєстрації та господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, що за адресою: м.Слов'янськ, вул.Василівська, 45.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області Венгринович Марії Михайлівні, слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Поворознику Дмитру-Ростиславу Ростиславовичу, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Центрбудпостач» (ЄДРПОУ 36848366), правонаступником якого на даний час є ТОВ «Компанія Велюр» (ЄДРПОУ 42697784), що перебувають у володінні (приміщенні) Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, що за адресою: Донецька області, м.Слов'янськ, вул.Василівська, 45.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Слов'янську районну державну адміністрацію Донецької області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Рудаков І.П.