Ухвала суду № 80212596, 26.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2766/19

Провадження № 1-кс/234/1408/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Болієва А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Болієва А.О., погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури Завадським С.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Місто Банк».

Клопотання надійшло до суду 18.02.2019.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ПАТ "Місто Банк" про те, що з відділення ПАТ "Місто Банк" у м. Краматорськ в період 2018 року посадові особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами у значних розмірах, чим спричинили матеріальну шкоду ПАТ "Місто Банк" код 20966466 (ЄО 454 від 04.01.2019). Так встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний начальник Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

19.12.2018 на підставі наказу ПАТ «Місто Банк» №95-дск від 17.12.2018 була проведена раптова ревізія цінностей, які знаходяться в касі Краматорського відділення ПАТ «Місто Банк» розташованого за адресою: м. Краматорськ вул. Двірцева 26. Комісією встановлена розбіжність між залишками готівки в обліку операційного дня банку САБ «Мебіус Банк» (ОДБ) в валютах гривня, долар США та записами в книзі обліку готівки оборотної каси і інших цінностей відділення банку.

Також було проведено перевірку та проаналізовані депозитні договори укладенні в Краматорському відділенні ПАТ «Місто Банк», паперові прибуткові касові ордери і дані в програмному комплексі ОДБ САБ «Мебіус Банк»

Інвентаризацією встановлено:

1. за договорами банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в доларах США:

Договірдата договоруСума в САБ «Мебіус баню» дол.СШАВкладникСума прибуткового касового документа, дол.СШАРозбіжності. дол.СШАGB KM/0132/USD30.01.20184 450,00ОСОБА_46 000,001 550.00GB KM/0945/USD14.08.2018300,00ОСОБА_52 200,001 900.00GB KM/0379/USD26.03.20182 000,00ОСОБА_66 900,004 900.00GB KM/0392/USD28.03.20182 285,00ОСОБА_77 285,005 000.00GB KM/0601/USD31.05.2018500,00ОСОБА_81 750.001 250.00GB KM/0902/USD06.08.20181 000,00ОСОБА_93 500,002 500.00GB KM/0892/USD31.07.2018700,00ОСОБА_105 000,004 300.00GB KM/0777/USD10.07.20185000,00ОСОБА_119 000.004 000.00GB KM/0388/USD26.03.20181 256,00ОСОБА_122 256.001 000.00Всього, дол.США Всього, дол.США17 491,00 43 891,0026 400,00Всього, грн.екв. за курсом НБУ на 30.01.19р.485 761,17 1 218 943,66733 182,79

2. за договорами банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в національній валюті:

Договір дата договоруСума в САБ «Мебіус банк» грн.Вкладник Сума прибуткового касового документа, грн. Розбіжності, грн. GB KM/1198/UAH01.11.201823 500,00ОСОБА_1393500,0070 000.00GB KM/0060/UAH15.01.201820 000,00ОСОБА_62170 760,00150 760,00GB KM/1633/UAH28.12.201711 140,00ОСОБА_1435570,00+35570,0060 000,00GB KM/0465/UAH11.04.20185 000,00ОСОБА_1530 000,0025 000.00GB KM/0965/UAH20.08.20186 000,00ОСОБА_1540 000.0034 000.00GB KM/I309/UAH03.12.20183 500,00ОСОБА_163 620,00120.00GВ KM/0354/UAH19.03.201830 000,00ОСОБА_1770 000.0040 000.00GB KM/1005/UAH29.08.201820 000,00ОСОБА_1850 000.0030 000.00GB KM/0758/UAH06.07.20181 300,00ОСОБА_1911 300.0010 000.00GB KM/0682/UAH18.06.2018125 000,00ОСОБА_20199 997,0074 997.00GB KM/0681/UAH18.06.2018125 000,00ОСОБА_21199 997,0074 997.00GB KM/1088/UAH24.09.201815 000,00ОСОБА_22100 000.0085 000.00GB KM/1301/UAH30.11.20182 500,00ОСОБА_23195 000,00192 500.00GB KM/0788/UAH12.07.201840 000,00ОСОБА_2470 000.0030 000.00GB KM/1018/UAH31.08.20183 000,00ОСОБА_249 000,006 000.00GB KM/1022/UAH31.08.201840 000,00ОСОБА_25150 000.00110 000.00GB KM/1297/UAH30.11.20182 500,00ОСОБА_2649 000,0046 500.00GB KM/1299/UAH30.11.20182 500,00ОСОБА_27195 000.00192 500.00 GB KM/1300/UAH30.11.20182 500,00ОСОБА_28195 000,00192 500.00GB KM/0920/UAH09.08.201815 000,00ОСОБА_2938 000.0023 000.00GB KM/1097/UАН27.09.20181 000,00ОСОБА_297 500.006 500.00GB KM/0783/UAH11.07.201830 000,00ОСОБА_3060 000.0030 000.00GB KM/1357/UАН17.12.20182 500,00ОСОБА_3075 000,0072 500.00GB KM/0834/UAH23.07.2018100 000,00ОСОБА_31130 000.0030 000.00GB KM/1197/UАН31.10.201815 505,00ОСОБА_6335000.00+70000,0089 495.00GB KM/0796/UAH13.07.201850 000,00ОСОБА_32100 000,0050 000.00GB KM/0613/UАН04.06.201820 000,00ОСОБА_3367 000,0047 000.00GB KM/0878/UAH30.07.20184 000,00ОСОБА_3314 500,0010 500.00GB KM/1127/UАН11.10.20182 624,00ОСОБА_3314 000,0011 376.00GB KM/1340/UАН07.12.20182 500,00ОСОБА_64.69 460,0066 960.00GB KM/0867/UAH30.07.201890 000,00ОСОБА_34190 000,00100 000.00GB KM/0909/UAH06.08.20187 293,00ОСОБА_3557 293,0050 000.00GB KM/0845/UAH24.07.201811 360,00ОСОБА_3661 360,0050 000.00GB KM/0516/UAH03.05.201820 000,00ОСОБА_3790 000.0070 000.00GB КМ/13022/ UАН30.11.20182 500,00ОСОБА_382 500,00+25 500,0025 500.00GB KM/0763/UAH09.07.201825 000,00ОСОБА_3970 000,0045 000.00GB KM/0761/UAH09.07.201825 000,00ОСОБА_4060 000.0035 000.00GB KM/0762/UAH09.07.201825 000,00ОСОБА_1070 000,0045 000.00Всього, грн. 927 722,00 3 210 427,002 282 705,00

3. за договорами банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в евро:

Договірдата договору Сума в САБ «Мебіус банк» евро Вкладник Сума прибуткового касового документа, евро Розбіжності, евро GB KM/0389/EUR26.03.20181 435,00ОСОБА_415 435,004 000.00GB КМ/1368/EUR18.12.2018100,00ОСОБА_421 000,00900.00Всього, евро 1 535,00 6 435,004 900,00Всього, грн.екв. за курсом НБУ на 30.01.19р.48 692,12 204 126,26155 434,13

4. за приходними касовими ордерами без наявності договорів банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в САБ «Мебіус банк»:

Договір зазначений в прибутковому касовому документіДата прибуткового касового документаПідписант прибуткового касового документаВалюта Сума прибуткового касового документа Сума прибуткового касового документа, грн.екв-т Сума в САБ «Мебіус банк» GB_CM/1175/UAH29.11.2018ОСОБА_43980142 500,00140 000,00 + 2 500,000.00GB_CM/1197/UAH07.12.2018ОСОБА_6398070 000,0070 000,000.00GB_KM/0797/UAH13.07.2018ОСОБА_3298090 000,0090 000.000.00GB_KM/0973/UAH24.09.2018ОСОБА_44980100 000,00100 000,000.00GB_KM/0325/UAH15.01.2018ОСОБА_4498090 000,0090 000.000.00GB_KM/1005/UAH01.10.2018ОСОБА_45980100 000,00100 000.000.00GB_KM/0831/UAH23.07.2018ОСОБА_469801 000,001 000.000.00GB_KM/0830/UAH23.07.2018ОСОБА_479801 000,001000.000.00GB_KM/1026/UAH17.10.2018ОСОБА_4898035 000,0035 000.000.00GB_KM/0416/UAH04.04.2018ОСОБА_4998050 000,0050 000.000.00GB_KM/0432/UAH12.04.2018ОСОБА_5098012 333,0012 333.000.00GB_КМ/1340/UAH07.12.2018ОСОБА_2898069 460,0069 460.000.00GB_KM/0362/UAH30.03.2018ОСОБА_5198015 000,0015 000.000.00Всього: 776 293,00776 293,000,00

Договір зазначений в прибутковому касовому документі Дата прибуткового касового документаПідписант прибуткового касового документаВалюта Сума прибуткового касового документа Сума прибуткового касового документа. грн.екв-т Сума в САБ «Мебіус банк» GВ_КМ/1276/USD 17.12.2018ОСОБА_528403 500,0097 429,93 0.00 GВ_КМ/1217/USD 14.12.2018ОСОБА_398405 000,00139 335,03 0.00 GВ_КМ/1127/USD 22.11.2018ОСОБА_478408 220,00228 309.66 0.00 GВ_КМ/1126/USD22.11.2018ОСОБА_468408 600,00238 864.12 0.00GВ_КМ/0405/USD04.04.2018ОСОБА_498402 000,0052 659.13 0.00 GВ_КМ/0599/USD31.05.2018ОСОБА_8840100,002 800.00 0.00 Всього: 27 420,00759 397,870,00Всього, грн.екв. за курсом НБУ на 30.01.19р 761 509,990,00

5. за договорами банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в САБ «Мебіус банк» без наявності приходного касового ордера (депозиту) фізичної особи:

Договір дата договору Сума в САБ «Мебіус банк» дол.США Вкладник Сума прибуткового касового документа, дол. США Розбіжності, дол. США GB KM/0837/USD23.07.20181 000,00ОСОБА_53ордер відсутній1 000.00GB KM/0540/USD11.04.20177 000,00ОСОБА_54ордер відсутній7 000.00GB KM/1321/USD05.12.2018105,49ОСОБА_9ордер відсутній105.49Всього: 8 105,49 8 105,49Всього, грн.екв. за курсом НБУ на 30.01.19р225106,19 225 106,19

Договірдата договору Сума в САБ «Мебіус банк» грн. Вкладник Сума прибуткового касового документа, грн. Розбіжності, грн. GB KM/1311/UAH03.12.20181 000,00ОСОБА_55ордер відсутній1 000.00GB KM/1333/UAH07.12.20185 000,00ОСОБА_43ордер відсутній5 000.00GB KM/0965/UAH20.08.20187 000,00ОСОБА_15ордер відсутній7 000,00GB KM/0695/UAH03.05.2017105,49ОСОБА_56ордер відсутній105.49Всього: 13 105,49 13 105,49

Договірдата договору Сума в САБ «Мебіус банк» евро Вкладник Сума прибуткового касового документа, евро Розбіжності. евро GB KM/0743/EUR03.07.2018211,42ОСОБА_57ордер відсутній211.42GB KM/1322/EUR05.12.2018101,93ОСОБА_9ордер відсутній101.93GB KM/0509/EUR04.04.20173 114,37ОСОБА_58ордер відсутній3 114,37Всього: 3 427,72 3 427,72Всього, грн.екв. за курсом НБУ на 30.01.19р 108 731,57 108 731,57

6. без наявності договорів банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в САБ «Мебіус банк» без наявності приходного касового ордера (депозиту) фізичної особи з договорами клієнті банку на паперових носіях:

Договірдата договору Сума в САБ «Мебіус банк» евро Сума прибуткового касового документа, евроВкладник Сума договору в евро Розбіжності. евро GB KM/0345/EUR20.03.20180,000,00ОСОБА_502 260.002 260.00GB КМ/1086/ EUR29.10.20180,000,00ОСОБА_591 945.001 945.00 Всього: 4 205,004 205,00Всього, грн.екв. за курсом НБУ на 30.01.19р0,000,00 133 387,86133 387,86

ДоговірДата договору Сума в САБ «Мебіус банк» дол СІІІА Сума прибуткового касового документа, дол США Вкладник Сума договору в США Розбіжності. США. GB_ KM/0345/USD05.04.20180,000,00ОСОБА_505458.005458.00GB KM/1085/USD29.10.20180,000,00ОСОБА_591000.001000.00Всього: 6 458,006 458.00Всього, грн.екв. за курсом НБУ на 30.01.19р 179 351,99179 351,99

Загальна сума розбіжності у гривневому еквіваленті; за курсом НБУ станом на 30.01.19р. складає: 5 189 456,02 грн. Таким чином є обгрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3 заподіяла значної майнової шкоди ПАТ «Місто Банк».

Також виявлено, що начальник Краматорського відділення ПАТ «Місто Банк» ОСОБА_3 в період з 01.01.2018 по 19.12.2018 поповнювала часто готівковими коштами свої карткові рахунки: НОМЕР_1 в національній валюті на загальну суму - 1 145 300,00 грн., НОМЕР_3 Євро - 11 200,00 євро, та картковий рахунок її доньки НОМЕР_2 ОСОБА_60 в національній валюті на загальну суму 361 200,00 грн.

Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів, необхідно встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та (або) його свідків, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, на теперішній час у досудового слідства виникла необхідність отримати:

-оригінали вищевказаних депозитних договорів ПАТ «Місто Банк», додатків, касових документів до них;

-інформацію яка знаходиться в САБ «Мебіус банк» щодо вищевказаних депозитних договорів;

-повні анкетні дані відносно особи, яка є утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2, у тому числі копії документів, що підтверджують особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у період з 01.04.2017 року по теперішній час;

-інформацію про здійснення операцій із зняття грошових коштів за допомогою платіжної карти НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у відділеннях (банкоматах) банківських установ, фото-, відеоматеріали з вмонтованих камер АТМ, що підтверджують факт зняття грошових коштів, у період з 01.04.2017 року по теперішній час;

-інформацію про здійснення безготівкових операцій за допомогою банківського карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 з переказу грошових коштів шляхом використання дистанційного банківського обслуговування, у тому числі надання IP-адрес пристроїв, з яких здійснювались безготівкові операції за допомогою платіжних он-лайн систем, у період з 01.04.2017 року по теперішній час.

Також відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року вказана інформація відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. А це означає, що вказану інформацію для досудовго розслідування можливо отримати тільки за ухвалою суду.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те що відомості та вказані документи будуть використанні як докази без яких не можливо іншим способом довести обставини вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, Україна, 65009.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ «Місто Банк», у володінні яких знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, а саме: оригінали депозитних договорів ПАТ «Місто Банк», додатків, касових документів до них, GB_KM/0132/USD від 30.01.2018, GB_KM/0945/USD від 14.08.2018, GB_KM/0379/USD від 26.03.2018, GB_KM/0392/USD від 28.03.2018, GB_KM/0601/US від 31.05.2018, GB_KM/0902/USD від 06.08.2018, GB_KM/0892/USD від 31.07.2018, GB_KM/0777/USD від 10.07.2018, GB_KM/0388/USD від 26.03.2018; GB_KM/1198/UAH від 01.11.2018; GB_KM/0060/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1633/UAH від 28.12.2017; GB_KM/0465/UAH від 11.04.2018; GB_KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB_KM/I309/UAH від 03.12.2018, GВ_KM/0354/UAH від 19.03.2018, GB_KM/1005/UAH від 29.08.2018, GB_KM/0758/UAH від 06.07.2018, GB_KM/0682/UAH від 18.06.2018, GB_KM/0681/UAH від 18.06.2018, GB_KM/1088/UAH від 24.09.2018, GB_KM/1301/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0788/UAH від 12.07.2018, GB_KM/1018/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1022/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1297/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1299/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1300/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0920/UAH від 09.08.2018, GB_KM/1097/UАН від 27.09.2018, GB_KM/0783/UAH від 11.07.2018, GB_KM/1357/UАН від 17.12.2018, GB_KM/0834/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1197/UАН від 31.10.2018, GB_KM/0796/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0613/UАН від 04.06.2018, GB_KM/0878/UAH від 30.07.2018, GB_KM/1127/UАН від 11.10.2018, GB_KM/1340/UАН від 07.12.2018, GB_KM/0867/UAH від 30.07.2018, GB_KM/0909/UAH від 06.08.2018, GB_KM/0845/UAH від 24.07.2018, GB_KM/0516/UAH від 03.05.2018, GB_КМ/13022/UАН від 30.11.2018, GB_KM/0763/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0761/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0762/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0389/EUR від 26.03.2018, GB_КМ/1368/EUR від 18.12.2018, GB_CM/1175/UAH від 29.11.2018, GB_CM/1197/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0797/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0973/UAH від 24.09.2018, GB_KM/0325/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1005/UAH від 01.10.2018, GB_KM/0831/UAH від 23.07.2018, GB_KM/0830/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1026/UAH від 17.10.2018, GB_KM/0416/UAH від 04.04.2018, GB_KM/0432/UAH від 12.04.2018, GB_КМ/1340/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0362/UAH від 30.03.2018, GВ_КМ/1276/USD від 17.12.2018, GВ_КМ/1217/USD від 14.12.2018, GВ_КМ/1127/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/1126/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/0405/USD від 04.04.2018, GВ_КМ/0599/USD від 31.05.2018, GB_KM/0837/USD від 23.07.2018, GB_KM/0540/USD від 11.04.2017, GB_KM/1321/USD від 05.12.2018, GB KM/1311/UAH від 03.12.2018, GB KM/1333/UAH від 07.12.2018, GB KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB KM/0695/UAH від 03.05.2017, GB KM/0743/EUR від 03.07.2018, GB KM/1322/EUR від 05.12.2018, GB KM/0509/EUR від 04.04.2017, GB KM/0345/EUR від 20.03.2018, GB КМ/1086/EUR від 29.10.2018, GB_KM/0345/USD від 05.04.2018, GB_KM/1085/USD від 29.10.2018; інформація яка знаходиться в САБ «Мебіус банк» щодо депозитних договорів депозитних договорів ПАТ «Місто Банк»: GB_KM/0132/USD від 30.01.2018, GB_KM/0945/USD від 14.08.2018, GB_KM/0379/USD від 26.03.2018, GB_KM/0392/USD від 28.03.2018, GB_KM/0601/USD від 31.05.2018, GB_KM/0902/USD від 06.08.2018, GB_KM/0892/USD від 31.07.2018, GB_KM/0777/USD від 10.07.2018, GB_KM/0388/USD від 26.03.2018; GB_KM/1198/UAH від 01.11.2018; GB_KM/0060/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1633/UAH від 28.12.2017; GB_KM/0465/UAH від 11.04.2018; GB_KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB_KM/I309/UAH від 03.12.2018, GВ_KM/0354/UAH від 19.03.2018, GB_KM/1005/UAH від 29.08.2018, GB_KM/0758/UAH від 06.07.2018, GB_KM/0682/UAH від 18.06.2018, GB_KM/0681/UAH від 18.06.2018, GB_KM/1088/UAH від 24.09.2018, GB_KM/1301/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0788/UAH від 12.07.2018, GB_KM/1018/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1022/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1297/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1299/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1300/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0920/UAH від 09.08.2018, GB_KM/1097/UАН від 27.09.2018, GB_KM/0783/UAH від 11.07.2018, GB_KM/1357/UАН від 17.12.2018, GB_KM/0834/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1197/UАН від 31.10.2018, GB_KM/0796/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0613/UАН від 04.06.2018, GB_KM/0878/UAH від 30.07.2018, GB_KM/1127/UАН від 11.10.2018, GB_KM/1340/UАН від 07.12.2018, GB_KM/0867/UAH від 30.07.2018, GB_KM/0909/UAH від 06.08.2018, GB_KM/0845/UAH від 24.07.2018, GB_KM/0516/UAH від 03.05.2018, GB_КМ/13022/UАН від 30.11.2018, GB_KM/0763/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0761/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0762/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0389/EUR від 26.03.2018, GB_КМ/1368/EUR від 18.12.2018, GB_CM/1175/UAH від 29.11.2018, GB_CM/1197/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0797/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0973/UAH від 24.09.2018, GB_KM/0325/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1005/UAH від 01.10.2018, GB_KM/0831/UAH від 23.07.2018, GB_KM/0830/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1026/UAH від 17.10.2018, GB_KM/0416/UAH від 04.04.2018, GB_KM/0432/UAH від 12.04.2018, GB_КМ/1340/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0362/UAH від 30.03.2018, GВ_КМ/1276/USD від 17.12.2018, GВ_КМ/1217/USD від 14.12.2018, GВ_КМ/1127/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/1126/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/0405/USD від 04.04.2018, GВ_КМ/0599/USD від 31.05.2018, GB_KM/0837/USD від 23.07.2018, GB_KM/0540/USD від 11.04.2017, GB_KM/1321/USD від 05.12.2018, GB KM/1311/UAH від 03.12.2018, GB KM/1333/UAH від 07.12.2018, GB KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB KM/0695/UAH від 03.05.2017, GB KM/0743/EUR від 03.07.2018, GB KM/1322/EUR від 05.12.2018, GB KM/0509/EUR від 04.04.2017, GB KM/0345/EUR від 20.03.2018, GB КМ/1086/EUR від 29.10.2018, GB_KM/0345/USD від 05.04.2018, GB_KM/1085/USD від 29.10.2018; повні анкетні дані відносно особи, яка є утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2, у тому числі копії документів, що підтверджують особу; інформацію про рух грошових коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у період з 01.04.2017 року по теперішній час; інформацію про здійснення операцій із зняття грошових коштів за допомогою платіжної карти НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у відділеннях (банкоматах) банківських установ, фото-, відеоматеріали з вмонтованих камер АТМ, що підтверджують факт зняття грошових коштів, у період з 01.04.2017 року по теперішній час; інформацію про здійснення безготівкових операцій за допомогою банківського карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 з переказу грошових коштів шляхом використання дистанційного банківського обслуговування, у тому числі надання IP-адрес пристроїв, з яких здійснювались безготівкові операції за допомогою платіжних он-лайн систем, у період з 01.04.2017 року по теперішній час, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі, є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також, з метою проведення судово - почеркознавчої експертизи.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Болієва А.О., погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури Завадським С.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Місто Банк», - задовольнити.

Надати слідчому Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Болієву А.О. або іншим службовим особам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-оригіналів депозитних договорів ПАТ «Місто Банк», додатків, касових документів до них, GB_KM/0132/USD від 30.01.2018, GB_KM/0945/USD від 14.08.2018, GB_KM/0379/USD від 26.03.2018, GB_KM/0392/USD від 28.03.2018, GB_KM/0601/USD від 31.05.2018, GB_KM/0902/USD від 06.08.2018, GB_KM/0892/USD від 31.07.2018, GB_KM/0777/USD від 10.07.2018, GB_KM/0388/USD від 26.03.2018; GB_KM/1198/UAH від 01.11.2018; GB_KM/0060/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1633/UAH від 28.12.2017; GB_KM/0465/UAH від 11.04.2018; GB_KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB_KM/I309/UAH від 03.12.2018, GВ_KM/0354/UAH від 19.03.2018, GB_KM/1005/UAH від 29.08.2018, GB_KM/0758/UAH від 06.07.2018, GB_KM/0682/UAH від 18.06.2018, GB_KM/0681/UAH від 18.06.2018, GB_KM/1088/UAH від 24.09.2018, GB_KM/1301/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0788/UAH від 12.07.2018, GB_KM/1018/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1022/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1297/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1299/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1300/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0920/UAH від 09.08.2018, GB_KM/1097/UАН від 27.09.2018, GB_KM/0783/UAH від 11.07.2018, GB_KM/1357/UАН від 17.12.2018, GB_KM/0834/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1197/UАН від 31.10.2018, GB_KM/0796/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0613/UАН від 04.06.2018, GB_KM/0878/UAH від 30.07.2018, GB_KM/1127/UАН від 11.10.2018, GB_KM/1340/UАН від 07.12.2018, GB_KM/0867/UAH від 30.07.2018, GB_KM/0909/UAH від 06.08.2018, GB_KM/0845/UAH від 24.07.2018, GB_KM/0516/UAH від 03.05.2018, GB_КМ/13022/UАН від 30.11.2018, GB_KM/0763/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0761/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0762/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0389/EUR від 26.03.2018, GB_КМ/1368/EUR від 18.12.2018, GB_CM/1175/UAH від 29.11.2018, GB_CM/1197/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0797/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0973/UAH від 24.09.2018, GB_KM/0325/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1005/UAH від 01.10.2018, GB_KM/0831/UAH від 23.07.2018, GB_KM/0830/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1026/UAH від 17.10.2018, GB_KM/0416/UAH від 04.04.2018, GB_KM/0432/UAH від 12.04.2018, GB_КМ/1340/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0362/UAH від 30.03.2018, GВ_КМ/1276/USD від 17.12.2018, GВ_КМ/1217/USD від 14.12.2018, GВ_КМ/1127/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/1126/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/0405/USD від 04.04.2018, GВ_КМ/0599/USD від 31.05.2018, GB_KM/0837/USD від 23.07.2018, GB_KM/0540/USD від 11.04.2017, GB_KM/1321/USD від 05.12.2018, GB KM/1311/UAH від 03.12.2018, GB KM/1333/UAH від 07.12.2018, GB KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB KM/0695/UAH від 03.05.2017, GB KM/0743/EUR від 03.07.2018, GB KM/1322/EUR від 05.12.2018, GB KM/0509/EUR від 04.04.2017, GB KM/0345/EUR від 20.03.2018, GB КМ/1086/EUR від 29.10.2018, GB_KM/0345/USD від 05.04.2018, GB_KM/1085/USD від 29.10.2018.

-інформацію, яка знаходиться в САБ «Мебіус банк» щодо депозитних договорів депозитних договорів ПАТ «Місто Банк»: GB_KM/0132/USD від 30.01.2018, GB_KM/0945/USD від 14.08.2018, GB_KM/0379/USD від 26.03.2018, GB_KM/0392/USD від 28.03.2018, GB_KM/0601/USD від 31.05.2018, GB_KM/0902/USD від 06.08.2018, GB_KM/0892/USD від 31.07.2018, GB_KM/0777/USD від 10.07.2018, GB_KM/0388/USD від 26.03.2018; GB_KM/1198/UAH від 01.11.2018; GB_KM/0060/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1633/UAH від 28.12.2017; GB_KM/0465/UAH від 11.04.2018; GB_KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB_KM/I309/UAH від 03.12.2018, GВ_KM/0354/UAH від 19.03.2018, GB_KM/1005/UAH від 29.08.2018, GB_KM/0758/UAH від 06.07.2018, GB_KM/0682/UAH від 18.06.2018, GB_KM/0681/UAH від 18.06.2018, GB_KM/1088/UAH від 24.09.2018, GB_KM/1301/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0788/UAH від 12.07.2018, GB_KM/1018/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1022/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1297/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1299/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1300/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0920/UAH від 09.08.2018, GB_KM/1097/UАН від 27.09.2018, GB_KM/0783/UAH від 11.07.2018, GB_KM/1357/UАН від 17.12.2018, GB_KM/0834/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1197/UАН від 31.10.2018, GB_KM/0796/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0613/UАН від 04.06.2018, GB_KM/0878/UAH від 30.07.2018, GB_KM/1127/UАН від 11.10.2018, GB_KM/1340/UАН від 07.12.2018, GB_KM/0867/UAH від 30.07.2018, GB_KM/0909/UAH від 06.08.2018, GB_KM/0845/UAH від 24.07.2018, GB_KM/0516/UAH від 03.05.2018, GB_КМ/13022/UАН від 30.11.2018, GB_KM/0763/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0761/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0762/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0389/EUR від 26.03.2018, GB_КМ/1368/EUR від 18.12.2018, GB_CM/1175/UAH від 29.11.2018, GB_CM/1197/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0797/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0973/UAH від 24.09.2018, GB_KM/0325/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1005/UAH від 01.10.2018, GB_KM/0831/UAH від 23.07.2018, GB_KM/0830/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1026/UAH від 17.10.2018, GB_KM/0416/UAH від 04.04.2018, GB_KM/0432/UAH від 12.04.2018, GB_КМ/1340/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0362/UAH від 30.03.2018, GВ_КМ/1276/USD від 17.12.2018, GВ_КМ/1217/USD від 14.12.2018, GВ_КМ/1127/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/1126/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/0405/USD від 04.04.2018, GВ_КМ/0599/USD від 31.05.2018, GB_KM/0837/USD від 23.07.2018, GB_KM/0540/USD від 11.04.2017, GB_KM/1321/USD від 05.12.2018, GB KM/1311/UAH від 03.12.2018, GB KM/1333/UAH від 07.12.2018, GB KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB KM/0695/UAH від 03.05.2017, GB KM/0743/EUR від 03.07.2018, GB KM/1322/EUR від 05.12.2018, GB KM/0509/EUR від 04.04.2017, GB KM/0345/EUR від 20.03.2018, GB КМ/1086/EUR від 29.10.2018, GB_KM/0345/USD від 05.04.2018, GB_KM/1085/USD від 29.10.2018;

-повні анкетні дані відносно особи, яка є утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2, у тому числі копії документів, що підтверджують особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у період з 01.04.2017 року по теперішній час;

-інформацію про здійснення операцій із зняття грошових коштів за допомогою платіжної карти НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у відділеннях (банкоматах) банківських установ, фото-, відеоматеріали з вмонтованих камер АТМ, що підтверджують факт зняття грошових коштів, у період з 01.04.2017 року по теперішній час;

-інформацію про здійснення безготівкових операцій за допомогою банківського карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 з переказу грошових коштів шляхом використання дистанційного банківського обслуговування, у тому числі надання IP-адрес пристроїв, з яких здійснювались безготівкові операції за допомогою платіжних он-лайн систем, у період з 01.04.2017 року по теперішній час, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, надати слідчому Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Болієву А.О. або іншим службовим особам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-оригіналів депозитних договорів ПАТ «Місто Банк», додатків, касових документів до них, GB_KM/0132/USD від 30.01.2018, GB_KM/0945/USD від 14.08.2018, GB_KM/0379/USD від 26.03.2018, GB_KM/0392/USD від 28.03.2018, GB_KM/0601/USD від 31.05.2018, GB_KM/0902/USD від 06.08.2018, GB_KM/0892/USD від 31.07.2018, GB_KM/0777/USD від 10.07.2018, GB_KM/0388/USD від 26.03.2018; GB_KM/1198/UAH від 01.11.2018; GB_KM/0060/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1633/UAH від 28.12.2017; GB_KM/0465/UAH від 11.04.2018; GB_KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB_KM/I309/UAH від 03.12.2018, GВ_KM/0354/UAH від 19.03.2018, GB_KM/1005/UAH від 29.08.2018, GB_KM/0758/UAH від 06.07.2018, GB_KM/0682/UAH від 18.06.2018, GB_KM/0681/UAH від 18.06.2018, GB_KM/1088/UAH від 24.09.2018, GB_KM/1301/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0788/UAH від 12.07.2018, GB_KM/1018/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1022/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1297/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1299/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1300/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0920/UAH від 09.08.2018, GB_KM/1097/UАН від 27.09.2018, GB_KM/0783/UAH від 11.07.2018, GB_KM/1357/UАН від 17.12.2018, GB_KM/0834/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1197/UАН від 31.10.2018, GB_KM/0796/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0613/UАН від 04.06.2018, GB_KM/0878/UAH від 30.07.2018, GB_KM/1127/UАН від 11.10.2018, GB_KM/1340/UАН від 07.12.2018, GB_KM/0867/UAH від 30.07.2018, GB_KM/0909/UAH від 06.08.2018, GB_KM/0845/UAH від 24.07.2018, GB_KM/0516/UAH від 03.05.2018, GB_КМ/13022/UАН від 30.11.2018, GB_KM/0763/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0761/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0762/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0389/EUR від 26.03.2018, GB_КМ/1368/EUR від 18.12.2018, GB_CM/1175/UAH від 29.11.2018, GB_CM/1197/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0797/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0973/UAH від 24.09.2018, GB_KM/0325/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1005/UAH від 01.10.2018, GB_KM/0831/UAH від 23.07.2018, GB_KM/0830/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1026/UAH від 17.10.2018, GB_KM/0416/UAH від 04.04.2018, GB_KM/0432/UAH від 12.04.2018, GB_КМ/1340/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0362/UAH від 30.03.2018, GВ_КМ/1276/USD від 17.12.2018, GВ_КМ/1217/USD від 14.12.2018, GВ_КМ/1127/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/1126/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/0405/USD від 04.04.2018, GВ_КМ/0599/USD від 31.05.2018, GB_KM/0837/USD від 23.07.2018, GB_KM/0540/USD від 11.04.2017, GB_KM/1321/USD від 05.12.2018, GB KM/1311/UAH від 03.12.2018, GB KM/1333/UAH від 07.12.2018, GB KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB KM/0695/UAH від 03.05.2017, GB KM/0743/EUR від 03.07.2018, GB KM/1322/EUR від 05.12.2018, GB KM/0509/EUR від 04.04.2017, GB KM/0345/EUR від 20.03.2018, GB КМ/1086/EUR від 29.10.2018, GB_KM/0345/USD від 05.04.2018, GB_KM/1085/USD від 29.10.2018.

-інформацію, яка знаходиться в САБ «Мебіус банк» щодо депозитних договорів депозитних договорів ПАТ «Місто Банк»: GB_KM/0132/USD від 30.01.2018, GB_KM/0945/USD від 14.08.2018, GB_KM/0379/USD від 26.03.2018, GB_KM/0392/USD від 28.03.2018, GB_KM/0601/USD від 31.05.2018, GB_KM/0902/USD від 06.08.2018, GB_KM/0892/USD від 31.07.2018, GB_KM/0777/USD від 10.07.2018, GB_KM/0388/USD від 26.03.2018; GB_KM/1198/UAH від 01.11.2018; GB_KM/0060/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1633/UAH від 28.12.2017; GB_KM/0465/UAH від 11.04.2018; GB_KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB_KM/I309/UAH від 03.12.2018, GВ_KM/0354/UAH від 19.03.2018, GB_KM/1005/UAH від 29.08.2018, GB_KM/0758/UAH від 06.07.2018, GB_KM/0682/UAH від 18.06.2018, GB_KM/0681/UAH від 18.06.2018, GB_KM/1088/UAH від 24.09.2018, GB_KM/1301/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0788/UAH від 12.07.2018, GB_KM/1018/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1022/UAH від 31.08.2018, GB_KM/1297/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1299/UAH від 30.11.2018, GB_KM/1300/UAH від 30.11.2018, GB_KM/0920/UAH від 09.08.2018, GB_KM/1097/UАН від 27.09.2018, GB_KM/0783/UAH від 11.07.2018, GB_KM/1357/UАН від 17.12.2018, GB_KM/0834/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1197/UАН від 31.10.2018, GB_KM/0796/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0613/UАН від 04.06.2018, GB_KM/0878/UAH від 30.07.2018, GB_KM/1127/UАН від 11.10.2018, GB_KM/1340/UАН від 07.12.2018, GB_KM/0867/UAH від 30.07.2018, GB_KM/0909/UAH від 06.08.2018, GB_KM/0845/UAH від 24.07.2018, GB_KM/0516/UAH від 03.05.2018, GB_КМ/13022/UАН від 30.11.2018, GB_KM/0763/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0761/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0762/UAH від 09.07.2018, GB_KM/0389/EUR від 26.03.2018, GB_КМ/1368/EUR від 18.12.2018, GB_CM/1175/UAH від 29.11.2018, GB_CM/1197/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0797/UAH від 13.07.2018, GB_KM/0973/UAH від 24.09.2018, GB_KM/0325/UAH від 15.01.2018, GB_KM/1005/UAH від 01.10.2018, GB_KM/0831/UAH від 23.07.2018, GB_KM/0830/UAH від 23.07.2018, GB_KM/1026/UAH від 17.10.2018, GB_KM/0416/UAH від 04.04.2018, GB_KM/0432/UAH від 12.04.2018, GB_КМ/1340/UAH від 07.12.2018, GB_KM/0362/UAH від 30.03.2018, GВ_КМ/1276/USD від 17.12.2018, GВ_КМ/1217/USD від 14.12.2018, GВ_КМ/1127/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/1126/USD від 22.11.2018, GВ_КМ/0405/USD від 04.04.2018, GВ_КМ/0599/USD від 31.05.2018, GB_KM/0837/USD від 23.07.2018, GB_KM/0540/USD від 11.04.2017, GB_KM/1321/USD від 05.12.2018, GB KM/1311/UAH від 03.12.2018, GB KM/1333/UAH від 07.12.2018, GB KM/0965/UAH від 20.08.2018, GB KM/0695/UAH від 03.05.2017, GB KM/0743/EUR від 03.07.2018, GB KM/1322/EUR від 05.12.2018, GB KM/0509/EUR від 04.04.2017, GB KM/0345/EUR від 20.03.2018, GB КМ/1086/EUR від 29.10.2018, GB_KM/0345/USD від 05.04.2018, GB_KM/1085/USD від 29.10.2018;

-повні анкетні дані відносно особи, яка є утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2, у тому числі копії документів, що підтверджують особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у період з 01.04.2017 року по теперішній час;

-інформацію про здійснення операцій із зняття грошових коштів за допомогою платіжної карти НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у відділеннях (банкоматах) банківських установ, фото-, відеоматеріали з вмонтованих камер АТМ, що підтверджують факт зняття грошових коштів, у період з 01.04.2017 року по теперішній час;

-інформацію про здійснення безготівкових операцій за допомогою банківського карткового рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 з переказу грошових коштів шляхом використання дистанційного банківського обслуговування, у тому числі надання IP-адрес пристроїв, з яких здійснювались безготівкові операції за допомогою платіжних он-лайн систем, у період з 01.04.2017 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2019 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/1408/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко