Ухвала суду № 80212317, 22.02.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1229/19

1-кс/264/513/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2019 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. за участю секретаря Конівченко Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «Сбербанк», згідно з яким, 12.02.2019 року до ЧЧ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою потерпілого, під привадом продажу сміттєвих контейнерів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3. Сума матеріального збитку становить 12800 грн..

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 р. за № 120190508000277, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є володільцем кафе «Чумацький шлях». У цьому році ним був складений договір з ПП «Комунальник». У кінці січня 2019 року ОСОБА_3 поїхав продовжувати договір з ПП «Комунальник» на вивіз сміття, але там йому сказали, що він повинен замінити свої сміттєві контейнери на контейнери європейського зразку. Приїхавши до свого домоволодіння ОСОБА_3 та через сайт «Prom.ua» знайшов фірми, які займаються продажем сміттєвих контейнерів, а саме фірму: «Корал трейд групп» та подзвонив в дану фірму за номером, який був вказаний на сайті НОМЕР_1 слухавку підняла особа чоловічої статі та сказала, що у них є потрібні йому контейнери, але у зв'язку з тим, що заказ об'ємний потрібно внести передплату у повній вартості покупки, на що ОСОБА_3 погодився. Після чого на його електронну пошту прийшло смс-повідомлення від зазначеного вище підприємства де був вказаний р/р НОМЕР_2, у ПАТ «Сбербанк», МФО: 320627, код ЄРДПОУ: 41683325, ІПН: 416833226510, також ОСОБА_3 зазначив, що в даному листі була печатка «Корал трейд груп». Також у листі «Рахунок на оплату замовлення № 02372 від 30.01.2019» стояв підпис їх керівника. Після чого ОСОБА_3 одразу оплатив суму 12800 грн. на р/р даного підприємства, передзвонив до зазначеної вище фірми, де його повідомили про те, що гроші прийшли на їх рахунок, але контейнери ОСОБА_3 на теперішній час не отримав, а телефон, який вказаний на сайті фірми «Корал трейд груп» відключений, на почту вони також не відповідають.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий у ПрАТ «Сбербанк» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріали особи яка знімала вищевказані гроші у період з 30.01.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону, містить конфіденційну інформацію і тому становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважали, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, необхідно вилучити вищевказані фото знімки, фінансовий телефон, виписку руху грошових коштів, надати відомості на паперовому та електронних носіях.

Слідчий до суду не з'явилась, надала суду заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник ПрАТ «Сбербанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що слідчим необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кутюкової А.О. задовольнити частково.

Надати слідчим Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кутюковій Анастасії Олегівні та Матвєєву Михайлу Євгеновичу, або уповноваженій ними особі, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, який відкритий у ПрАТ «Сбербанк» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріали особи яка знімала вищевказані гроші у період з 30.01.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону та можливість вилучення їх копій у ПрАТ «Сбербанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.