Ухвала суду № 80208002, 01.03.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7567/18

Провадження №1-кс/751/753/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

за участю секретаря Летяга М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області з управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернігівській області надійшла інформація про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, розміщуючи на стінах будинків, зупинках громадського транспорту, парканах, в тому числі біля навчальних закладів, написи рекламного характеру (про розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет (через створений у месенджері обліковий запис)), та у подальшому здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та інших місцях.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та розпочато проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018270000000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою використання отриманих достовірних відомостей у кримінальному провадженні, та беручи до уваги, що в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме інформацію щодо власника банківського рахунку № 5167 4900 7952 8569, з деталізацією руху коштів по даному рахунку, з моменту його відкриття до моменту винесення ухвали, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначений рахунок із фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Оскільки, в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунку №5167 4900 7952 8569;

- рух коштів по рахунку №5167 4900 7952 8569 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів, сум платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив’язку фінансових номерів власника рахунку № 5167 4900 7952 8569 до системи онлайн-банкінгу «Ощад24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу «Ощад24/7», місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме в Чернігівському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 19, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач