Ухвала суду № 80207837, 01.03.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/111/19

Провадження №1-кс/751/721/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1В, погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки у кримінальному провадженні № 32018270000000060 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, яке обґрунтовує наступним.

На території Чернігівської та інших областей здійснює свою діяльність група осіб, яка створює суб’єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податку на прибуток при експорті сільськогосподарської продукції до країн Білорусії, Литви, Латвії, Естонії.

Встановлено, що протягом 2017 року для прикриття незаконної діяльності група осіб використовувала реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Лидер ПГС» (код ЄДРПОУ 39388973), ТОВ «Нако трейд» (код ЄДРПОУ 40066748), ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) та інші.

Під час виконання доручення, щодо проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області встановлено, що ОСОБА_3 підконтрольні ряд підприємств-експортерів сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон), ПП «Агро-трейдинг» (код ЄДРПОУ 42328631, м. Херсон), ТОВ «Південьброкконсалт» (код ЄДРПОУ 39143174, м. Херсон).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки №26051000050682 (код валюти 980 - Українська гривня), №26000010049689 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня, код валюти 840 - долар США), №26006800007192 (код валюти 980 - Українська гривня), ПП «Агро-трейдинг» (код ЄДРПОУ 42328631, м. Херсон) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки №26054000052353 (код валюти 980 - Українська гривня), №26009010051515 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня, код валюти 840 - долар США), №26001800008817 (код валюти 980 - Українська гривня), ТОВ «Південьброкконсалт» (код ЄДРПОУ 39143174, м. Херсон) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки №26003000001560 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня, код валюти 840 - долар США), №26002800010246 (код валюти 980 - Українська гривня).

У зв‘язку з викладеним, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон), ПП «Агро-трейдинг» (код ЄДРПОУ 42328631, м. Херсон), ТОВ «Південьброкконсалт» (код ЄДРПОУ 39143174, м. Херсон) та проведення їх виїмки у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав лист, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи щодо необхідності доступу до майна ТОВ «Аскон-Агро» є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дане товариство зазначено в ЄРДР в короткому змісті обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, крім того є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо вимог про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки щодо рахунків ПП «Агро-трейдинг» (код ЄДРПОУ 42328631, м. Херсон) та ТОВ «Південьброкконсалт», слід зазначити наступне. Як вбачається зі змісту клопотання та матеріалів справи, слідчим не обґрунтовано підстав та не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо вказаних товариств, крім того згідно Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування № 32018270000000060 від 09.08.2018 року, сформованого слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, який здійснює досудове розслідування, вказані товариства не зазначені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому – заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11, слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12, право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон) №26051000050682 (код валюти 980 - Українська гривня), №26000010049689 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня, код валюти 840 - долар США), №26006800007192 (код валюти 980 - Українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 11.02.2019 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон) №26051000050682 (код валюти 980 - Українська гривня), №26000010049689 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня, код валюти 840 - долар США), №26006800007192 (код валюти 980 - Українська гривня) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 року по 11.02.2019 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон) №26051000050682 (код валюти 980 - Українська гривня), №26000010049689 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня, код валюти 840 - долар США), №26006800007192 (код валюти 980 - Українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2016 року по 29.01.2018 року,

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків №26051000050682 (код валюти 980 - Українська гривня), №26000010049689 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 – Євро, код валюти 980 – Українська гривня, код валюти 840 - долар США), №26006800007192 (код валюти 980 - Українська гривня) та інших карткових рахунків відкритих на ТОВ «Аскон-Агро» (код ЄДРПОУ 42150532, м. Херсон) із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з 01.01.2016 по 11.02.2019, які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), які відкриті в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

В задоволенні решти вимог – відмовити.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач