Ухвала суду № 80207373, 01.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

01 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи, у кримінальному провадженні №12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2019 року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи, у кримінальному провадженні №12018240010007165.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП «Спецкомунтранс», наданого аудиторською фірмою, нарахована головному бухгалтеру заробітна плата до виплати за період з 01.07.2017 року по 16.10.2018 року за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично з каси підприємства і банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», йому перераховано 781692,48 гривень.

Окрім цього, документально не підтвердженими залишаються суми коштів, видані головному бухгалтеру під звіт з каси, а також, за відсутністю договорів, інших підтверджуючих документів, підприємством проводилась оплата коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших.

Таким чином, службовими особами комунального підприємства «Спецкомунтранс» та фізичними особами-підприємцями, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, виконання робіт, під виглядом здійснення господарської діяльності, привласнено кошти комунального підприємства.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010007165, правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що контрагентами, які отримували кошти від Хмельницького КП «Спецкомунтранс», являються: ФОП ОСОБА_2, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_3, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Лісові Гринівці, буд.22, код НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, АДРЕСА_2, код НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_4, Львівська область, м.Стебник, вул.Стуса, 23, код НОМЕР_4.

Отже, отримуючи бюджетне фінансування, службові особи Хмельницького КП «Спецкомунтранс» та вищевказані фізичні особи-підприємці, за відсутності договорів та інших документів здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг для переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали: головний бухгалтер ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), який обіймає посаду з 12.04.2010 року по теперішній час та колишній директор підприємства ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), який обіймав посаду з 30.09.2012 року по 30.08.2018 року.

Натомість з метою обґрунтування або спростування відомостей, які викладені в заяві представника ХКП «Спецкомунтранс», які зазначені в показаннях свідків – працівників підприємства, в матеріалах отриманих під час тимчасового доступу по відомостях з банківських виписок, щодо вчинення кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування залучено спеціалістів у сферах економіки та бухгалтерського обліку для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». Зазначену перевірку проведено відділом контролю у галузі житлово-комунального господарства, інфраструктури та зв’язку Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. За результатами перевірки, складено довідку, обґрунтування якої також є необхідним для проведення повного та об’єктивного досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні

Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, зокрема, для визначення розміру матеріальних збитків, спричинених внаслідок привласнення коштів посадовими особами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», необхідне залучення експерта, який проводить судово-економічні експертизи.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з’явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12018240010007165 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої по касі та банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» заробітної плати головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_8 за період з листопада 2016 року по жовтень 2018 року на суму 1 590 925 гривень 80 копійок, яка відображена в довідці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 25.02.2019 року за вих. № 13-2206-17/1211-2019?

- чи підтверджується розмір безпідставно виданих з каси Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» коштів під звіт головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_8 за період з листопада 2016 року по жовтень 2018 року на суму 14270 гривень, яка відображена в довідці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 25.02.2019 року за вих. № 13-2206-17/1211-2019?

Для проведення експертизи працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) надати матеріали кримінального провадження №12018240010007165 від 06.11.2018 року

Попередити працівників експертів Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати заступнику начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя