Ухвала суду № 80206289, 28.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 Справа №607/4704/19

провадження 1-кс/607/3030/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019210010000498 від 15 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_3 за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2019, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта установчих документів ТОВ Фірми «Найс ЛТД»

В ході досудового розслідування встановлено, 01 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «НАЙС ЛТД» надалі ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та ОСОБА_4 було укладено договір про заміну боржника у зобов’язанні №CM-SME А00/055/2008 зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма «Найс ЛТД».

Згідно якого, ТОВ Фірма «Найс ЛТД» передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: с. Смиківці, Підволочиське шосе, 22, Тернопільського району та земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею, 0,10 та, що знаходиться та території Смиковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Також встановлено, що 28.01.2015 року відбулась зміна керівника у ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та керівником став ОСОБА_5. Станом на 28.01.2015 року співзасновники ТОВ Фірма «Найс ЛТД» ОСОБА_3 та ОСОБА_6 перебували на території держави Ізраїль.

Законодавством та статутом вищевказаного підприємства визначено, що виконавчий орган - директор приймається на роботу за рішенням учасників товариства, оформленого протоколом на підставі контракту або трудового договору.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено що її не було повідомлено про проведення будь яких зборів та остання не підписувала протоколів про обрання директора ТОВ Фірма «Найс ЛТД» ОСОБА_7 та з її слів інший співзасновник фірми ОСОБА_6М, також не підписував тому, що він перебував на території іншої держави. Також остання повідомила, що за невідомих обставин майно - власність фірми, що перебувала в іпотеці вибуло із даного статусу та записи щодо нього були вилучені, та в подальшому 18.02.2017 ОСОБА_7 у нотаріуса року виробив їх дублікат.

В подальшому, ТОВ Фірма «Найс ЛТД» директор ОСОБА_5 укладає договір купівлі-продажу житлового будинку, загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою с. Смиківці, Підволочиське шосе, 22, Тернопільського району із ТОВ «Інтербалд 2014» 23.02.2015 року, який є нотаріально засвідчений.

Враховуючи те що єдині нерухомі активи та кошти сплачені рахунками ТОВ ФІРМА «Найс ЛТД» за такі активи згідно договору купівлі продажу це 682 9560 грн, за відсутності рішення засновників підприємства або із підробленими рішеннями засновників вибуло у власність ТОВ «Інтербалд-2014» , а згодом в користь інших фізичних осіб, внаслідок чого було завдано збитків ТОВ Фірма «Найс ЛТД» на суму близько 682950 грн.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ Фірма «Найс ЛТД» код (ЄДРПОУ 14055803) юридична адреса м. Тернопіль вул. АДРЕСА_1, яка знаходиться в Роздільнянській РДА за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна вул. Незалежності 9, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ Фірма «Найс ЛТД» код (ЄДРПОУ 14055803) юридична адреса м. Тернопіль вул. АДРЕСА_1, яка знаходиться в Роздільнянській районній державній адміністрації за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна вул. Незалежності 9, з можливістю подальшого вилучення.

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11