Ухвала суду № 80205508, 01.03.2019, Кролевецький районний суд Сумської області

Справа № 579/1208/18

1-кс/579/133/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"01" березня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12017200190000331 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченком В.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченко В.М. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017200190000331, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12017200190000331 було встановлено, що протягом 2016-2017 років виконавчий комітет Кролевецької міської ради в особі міського голови ОСОБА_2 було укладено договори підряду з ТОВ «Гідрокомбуд», МПП «Фенікс» та ТОВ «Будсвіт-7» на виконання робіт по капітальному ремонту, улаштуванню дорожнього покриття вул.Виноградова та вул.Зелена в м.Кролевець.

Так, виконавчий комітет Кролевецької міської ради, в особі міського голови ОСОБА_2 уклав з ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_3 договору підряду № 202 від 08.07.2016 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградова м. Кролевець залізобетонними плитами, на суму 1039891,00 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД» бюджетні кошти на суму 1039891,00 грн.

Крім того, виконавчий комітет Кролевецької міської ради, в особі міського голови

ОСОБА_2, уклав з ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_3

договір підряду №115 від 09.05.2017 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградова в м.Кролевець залізобетонними плитами, на суму 117564,00 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД» бюджетні кошти на суму 117564,00 грн.

Крім того, виконавчий комітет Кролевецької міської ради, в особі міського голови

ОСОБА_2, уклав з МПП «Фенікс», в особі директора ОСОБА_4 договір підряду № 384 від 26.11.2016 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.

Виноградова в м.Кролевець. на суму 176821,70 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахувати МПП «Фенікс», бюджетні кошти на суму 176821,70 грн.

Крім того, виконавчий комітет Кролевецької міської ради, в особі міського голови ОСОБА_2, уклав з МПП «Фенікс», в особі директора ОСОБА_4 договір підряду № 433 віх 27.12.2016 року на Капітальний ремонт. Улаштування дорожнього покриття

по вул.Виноградова в м.Кролевець залізобетонними плитами, на суму 1315372,70 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували МПП «Фенікс», бюджетні кошти на суму 1315372,70 грн.

Крім того, виконавчий комітет Кролевецької міської ради, в особі міського голови

ОСОБА_2, уклав з ТОВ «Будсвіт-7», в особі директора ОСОБА_5 договір підряду № 37/16 від 13.12.2016 року на проведення робіт по капітальному ремонту улаштуванню дорожнього покриття по вул. Зелена м. Кролевець на суму 670864,80 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма

КБ- 2в) службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ

ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «Будсвіт-7», бюджетні кошти на суму 670864,80

грн.

Крім того, виконавчий комітет Кролевецької міської ради, в особі міського голови

ОСОБА_2, уклав з ТОВ «Будсвіт-7», в особі директора ОСОБА_6 договір підряду № 03/17 від 01.06.2017 року на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена м. Кролевець на суму 540139,20 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «Будсвіт-7», бюджетні кошти на суму 540139,20 грн.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_7 є

постачальником плит залізобетонних для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження,

які відповідно до накладних №20 від 22.08.2016 року, №087 від 20.12.2016 року, №14 від

01.07.2016 року, №37 від 11.11.2016 року були поставлені для ТОВ «ГІДРОКОМБУД» та МПП

«Фенікс» для проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по

вул. Виноградова м. Кролевець.

Відповідно до повідомлення № 31/10/18-004 від 19.02.2018 Конотопської об'єднаної

податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області встановлено, що у ПАТ КБ «Приват Банк» маються наступні розрахункові рахунки у МПП «Фенікс»(код ЄРДПОУ 14018162) 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266; 26107055003096, 26048055003434; ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) НОМЕР_2; НОМЕР_3; у ТОВ «Гідрокомбуд» (ЄРДПОУ 37345152) 26003060754025, 26058060723669, 26046055000666, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709, у ТОВ «Будсвіт-7» (ЄРДПОУ 40541188) 26001055018400.

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунках МПП «Фенікс»(код ЄРДПОУ 14018162) 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266; 26107055003096, 26048055003434; ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) НОМЕР_2; НОМЕР_3; у ТОВ «Гідрокомбуд» (ЄРДПОУ 37345152) 26003060754025, 26058060723669, 26046055000666, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709, у ТОВ «Будсвіт-7» (ЄРДПОУ 40541188) 26001055018400 за період часу з 08.07.2016 року по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з'явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунках МПП «Фенікс»(код ЄРДПОУ 14018162) 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266; 26107055003096, 26048055003434; ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) НОМЕР_2; НОМЕР_3; у ТОВ «Гідрокомбуд» (ЄРДПОУ 37345152) 26003060754025, 26058060723669, 26046055000666, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709, у ТОВ «Будсвіт-7» (ЄРДПОУ 40541188) 26001055018400 за період часу з 08.07.2016 року по даний час, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунків зазначених у клопотанні, то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ КБ «ПриватБанк» мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунків зазначених у клопотанні.

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1, код ЄДРПОУ 14360570 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченку Володимиру Миколайовичу, Сірому Сергію Вікторовичу, Смику Олександру Юрійовичу, Костюченку Андрію Володимировичу, Серко Миколі Вікторовичу, Пугачу Євгену Олександровичу, Яскевич Олені Вікторівни, Гапич Оксані Василівні, Козачинському Ігорю Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по таких рахунках:

МПП «Фенікс»(код ЄРДПОУ 14018162) 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266; 26107055003096, 26048055003434; ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) НОМЕР_2; НОМЕР_3; у ТОВ «Гідрокомбуд» (ЄРДПОУ 37345152) 26003060754025, 26058060723669, 26046055000666, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709, у ТОВ «Будсвіт-7» (ЄРДПОУ 40541188) 26001055018400 за період часу з 08.07.2016 року по 13 лютого 2019 року щодо:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді записом на матеріальний носій інформації.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керуючому АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун