Ухвала суду № 80203451, 28.02.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/6750/18

У Х В А Л А

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Чванкіна Павла Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.09.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060003268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Чванкін П.С., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.11.2017 року Господарським судом Львівської області було видано Наказ в справі № 914/976/17, яким на виконання рішення Господарського суду Львівської області від 19.07.2017 року та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.10.2017 року наказано стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 36416850) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес Д.Ф.» (ЄДРПОУ 39006413) 571 956 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

Оскільки боржником не було добровільно виконано рішення суду, наказ № 914/976/17 від 02.11.2017 року, було звернено до виконання, 22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 55226779 та примусове стягнення з ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» на користь ТзОВ «Прогрес Д.Ф.» 571 956.00 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було винесено постанову про арешт майна боржника, якою було накладено арешт на все майно, яке належить ТзОВ «Львівський будівельний холдинг».

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було винесено постанову про арешт коштів боржника, якою було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках:

р/р 2600934110153 в ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854;

р/р 2600431375601 в ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749;

р/р 26006005551001 в АТ "Банк Альянс", МФО 300119.

та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ТзОВ "Львівський Будівельний Холдинг" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 647 957,94 грн.

Відповідно до постанови про арешт коштів боржника від 01.12.2017 року, відповідно до відповіді Державної фіскальної служби України встановлено, що боржник має відкриті рахунки у банківських установах, а саме:

р/р 26005400679781 UAH у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377

р/р 2600601006422 UAH у ПАТ "ОКСI БАНК", МФО 325990

р/р 26003366173 UAH,у АБ "УКРГАЗБАНК, МФО 320478

р/р 2600801892877 UAH у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

р/р 2605301892877 UAH, у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

р/р 2600801892877 USD, у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

р/р 2600801892877 EUR, у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

р/р 2600801892877 PLN, у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

відтак, на грошові кошти, що містяться на рахунках було накладено арешт у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 647 957,94 грн.

03.01.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було встановлено, що боржником відкрито нові банківські рахунки після накладення арешту на кошти , а саме:

р/р 26049005551002 UAH, у АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119,

р/р 26040005551001 UAH, у АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119,

на грошові кошти, що містяться на вказаних рахунках також було накладено арешт.

25.01.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було встановлено, що боржником відкрито нові банківські рахунки після накладення арешту на кошти , а саме: р/р 26003300631239, у Філії Львівського обласного управління АТ Ощадбанк м. Львів, МФО 325796. На грошові кошти, що містяться на вказаному рахунку також було накладено арешт.

08.05.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було встановлено, що боржником відкрито нові рахунки після накладення арешту на кошти, а саме відкрито рахунок р/р 26004053732100 у ПАТ "ПриватБанк", МФО 325321. На грошові кошти, що містяться на вказаному рахунку також було накладено арешт.

15.06.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було встановлено, що боржником відкрито нові рахунки після накладення арешту на кошти, а саме: р/р 26003000021760 у ПАТ "ВіЕс Банк", МФО 325213, та р/р 2605301892877 у ПАТ "КредоБанк", МФО 325365. На грошові кошти, що містяться на вказаних рахунках також було накладено арешт.

Таким чином приватним виконавцем ОСОБА_3 неодноразово було встановлено, що боржником неодноразово відкрито нові рахунки після накладення арешту на кошти. Боржнику було відомо про існування боргу перед ТзОВ «Прогрес Д. Ф.», існування судового рішення у справі про стягнення боргу, судового наказу, а також відомо про існування виконавчого провадження та вчинювані виконавцем виконавчі дії, однак боржником судове рішення не було виконано. Після винесення чергової постанови про арешт коштів боржника, ним відкривалися нові рахунки, на які надходили грошові кошти, і з яких здійснювалися виплати, серед яких не було жодної виплати на виконання вказаного рішення суду.

Вказані дії уповноваженої особи ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» вчинялися неодноразово та цілеспрямовано, з метою ухилення від виконання рішення суду у справі № 914/976/17, а також уникнення негативних наслідків винесення постанов про арешт коштів боржника.

Уповноваженій особі ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» було також відомо, що відповідно до постанови про накладення арешту на кошти боржника від 22.11.2017 року арешт накладено також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

Відповідно до відомостей ЄДРЮОФОП засновником, кінцевим бенефіціарним власником, а також керівником і підписантом від імені ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» є ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Підписантом ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» також є ОСОБА_7, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Вказані особи мали зазначений правовий статус і на день набрання законної сили рішенням суду про стягнення боргу. Тому, саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є особами, які здійснюють організаційно-розпорядчі функції від імені ТзОВ «Львівський будівельний холдинг», уповноважені представляти товариство у правовідносинах з третіми особами, мають право вчиняти дії від його імені без довіреності, у тому числі підписувати договори та відкривати рахунки у банках.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» для відкриття банківських розрахункових рахунків, документів, що підтверджують внесення та зняття коштів з відповідних банківських розрахункових рахунків товариства.

Інформація, щодо повного руху коштів ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 36416850), по розрахунковому рахунку №26001000542301 відкритому у АТ «АКБ «Конкорд», із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, а також первинних документів щодо відкриття розрахункового рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення.

Однак, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення факту та дати відкриття нових розрахункових рахунків ТзОВ «Львівський будівельний холдинг», особи, яка їх незаконно відкрила, та руху коштів по таких рахунках товариства.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ «АКБ «Конкорд», що розташоване у м. Дніпро, на пл.Троїцька, будинок 2.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26001000542301, відкритому у АТ «АКБ «Конкорд», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, будинок 2, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів (у разі неможливості завірених копій) у відділенні № 9 "Львівська регіональна дирекція" АТ «АКБ «Конкорд», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лесі Українки, 7, має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини невиконання рішення суду, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Чванкіну Павлу Сергійовичу або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого Чванкіна П.С. заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України Писарчуку Івану Васильовичу, оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, лейтенанту поліції Кіндрату Василю Васильовичу, майору поліції Головчанському Богдану Богдановичу, капітану поліції Рущаку Юрію Михайловичу слід надати згоду на тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку №26001000542301, відкритому у АТ «АКБ «Конкорд», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, будинок 2, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів (у разі неможливості завірених копій) у відділенні № 9 "Львівська регіональна дирекція" АТ «АКБ «Конкорд», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лесі Українки, 7.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Чванкіну Павлу Сергійовичу або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого Чванкіна П.С., заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України Писарчуку Івану Васильовичу, оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, лейтенанту поліції Кіндрату Василю Васильовичу, майору поліції Головчанському Богдану Богдановичу, капітану поліції Рущаку Юрію Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «АКБ «Конкорд» (ЄДРПОУ 34514392), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, будинок 2, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів (у разі неможливості завірених копій) у відділенні №9 "Львівська регіональна дирекція" АТ «АКБ «Конкорд», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лесі Українки, 7, в тому числі: документів щодо руху коштів по рахунку №26001000542301, відкритому у АТ «АКБ «Конкорд», із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, а також до оригіналів документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» для відкриття вказаного банківського рахунку

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.