Ухвала суду № 80200315, 28.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1294/18

Провадження № 1-кп/234/150/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області

у складі :головуючого судді - Чернобай А.О.,

секретар судового засідання - Науменко А.Е., Кісточка І.В.,

за участі прокурора - Дюміна О.В.,

захисника Апонащенко С.С.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні кримінальне провадження № 12018050000000029 від 23.01.2018 року відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Макіївка Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, 2002 року народження, генерального директора ТОВ "БК "ПРОМІС", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у тому, що 09.06.2011 року згідно протоколу № 1 зборів учасників ТОВ «БК «ПРОМІС», зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Макіївської міської ради 10.06.2011 року, код ЄДРПОУ 37742227, прийнято рішення про створення ТОВ «БК «ПРОМІС» та призначення ОСОБА_2 на посаду генерального директора вказаного підприємства. 12.01.2015 року протоколом № 2 загальних зборів учасників адресу державної реєстрації ТОВ «БК «ПРОМІС» змінено на: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. № 77.

Основними видами діяльності Товариства (за КВЕД) є:

- будівництво житлових та нежитлових будівель;

- виготовлення виробів із бетону для будівництва;

- знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику;

- покрівельні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи;

- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами.

Згідно Статуту ТОВ «БК «ПРОМІС», затвердженого протоколом загальних зборів № 1 від 09.06.2011 року:

п.6.6. Виконавчий орган Товариства, що здійснює правління його поточною діяльністю є дирекція на чолі з генеральним директором, який керує її роботою. Дирекція має право працювати неповним складом у випадку, якщо жодний член дирекції не призначений, генеральний директор виконує обов'язки та здійснює права, які складають компетенцію дирекції, самостійно та одноособово.

п.6.6.1. Генеральний директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів учасників. Генеральний директор підзвітний Зборам учасників і організує виконання їх рішень. Генеральний директор може призначатись з числа учасників Товариства. Генеральний директор не може бути одночасно Головою Зборів учасників

п.6.6.2. Генеральний директор має право:

- без доручень здійснювати дії від імені Товариства;

- приймати та звільняти працівників;

- укладати від імені Товариства договори, угоди, контракти та забезпечувати їх виконання, вчиняти юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- вирішувати інші питання, крім тих, що становлять виняткову компетенцію загальних Зборів учасників.

п.6.6.3. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням загальних зборів учасників Товариства. З генеральним директором від імені Товариства Головою Товариства за рішенням загальних зборів учасників Товариства може укладатися трудовий договір (контракт) на строк до п'яти років.

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно Примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом у 358, 357 і 366 КК України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Таким чином, генеральний директор ТОВ «БК «ПРОМІС» ОСОБА_2, будучи керівником підприємства, мав відповідні службові повноваження та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 є службовою особою.

24.12.2015 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» (Замовник), в особі виконуючого обов'язки начальника філіалу - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 та ТОВ «БК «ПРОМІС» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_2, укладено договори підряду №№ 47-54 «Про проведення поточних ремонтів приміщень банківських відділень ТВБВ № 10004/0276, 10004/0286, 10004/0279, 10004/0271, 10004/0288, 10004/0277, 10004/0280, 10004/0275 у м. Краматорську, на загальну суму 644 894, 47 гривень, згідно яких:

п.1 - підрядник власними силами та коштами, на власний ризик приймає на себе виконання об'єму вказаних робіт.

п.2.2 - вартість робіт по договору встановлюється кошторисною

документацією (Додаток №1), яка є твердою.

п.3.1. - строк виконання робіт по договору - до 29.12.2015р.

п.7.1. - у випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором, винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні за її вимогою спричинені збитки в повному обсязі, якщо вони спричинені в період чи внаслідок виконання умов договору.

п.7.2. - у випадку порушення строків виконання робіт Підрядник за вимогою Замовника сплачує штрафні санкції у проміжок 10 робочих діб після отримання такої вимоги, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості невиконаних своєчасно робіт за кожен день прострочення.

п.7.3 - у випадку затримки платежів, строки, які визначені в договорі, Замовник сплачує за вимогою Підрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочки.

п.7.4. - сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє сторони від виконання своїх договірних зобов'язань.

п.10.1 - договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, але не пізніше 29.12.2015 року.

У подальшому, після підписання договорів 24.12.2015 року, більш точні дата, час та місце в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_2, будучи службовою особою та маючи достатній керівний досвід у галузі будівництва, свідомо знаючи про неякісне та неповне виконання робіт в обмежений період часу за договорами підряду - у строк до 29.12.2015 року (протягом 6 діб), з метою передчасного та безпідставного отримання бюджетних коштів, а також уникнення від можливих негативних наслідків у вигляді сплати штрафних санкцій за порушення строків виконання договорів, вирішив умисно внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

З цією метою він у період часу з 24.12.2015 року по 29.12.2015 рік, більш точні дата та час під час досудового розслідування не виявилось можливим встановити, перебуваючи у приміщенні філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/42, маючи при собі заздалегідь надруковані при невстановлених слідством обставинах акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями, а саме (акти КБ2в по 8-ми договорам):

- акт №23 за грудень 2015 року від 29.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду №47 від 24.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0276» філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Центральна, буд. 1 на суму 92 935, 25 гривень;

- акт № 20 за грудень 2015 року від 24.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 48 від 24.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0286 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, буд. 95» на суму 49969, 69 гривень;

- акт № 18 за грудень 2015 року від 29.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 49 від 24.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0275 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкадінова, буд. 12» на суму 4 721, 83 гривень;

- акт №22 за грудень 2015 року від 24.12.2015 (форма-КБ2в) за договором підряду № 50 від 24.12.2015 по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0271 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк за адресою: м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, буд. 54» на суму 99 373, 46 гривень;

- акт № 21 за грудень 2015 року від 24.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 51 від 24.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0288» філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Хабаровська, буд. 34» на суму 162 946, 02 гривень;

- акт № 25 за грудень 2015 року від 29.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 52 від 24.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0277 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. В. Садова, буд. 79» на суму 47 072, 11 гривень,

- акт № 24 за грудень 2015 року від 29.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 53 від 24.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0280 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Вознесенського, буд. 16» на суму 57 058, 45 гривень,

- акт № 17 за грудень 2015 року від 29.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 54 від 24.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ №10004/0275 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, буд. 4» на суму 130817, 66 гривень,

будучи службовою особою - генеральним директором ТОВ «БК «ПРОМІС», діючи умисно, протиправно, з метою передчасного та безпідставного отримання бюджетних коштів, уникнення від можливої сплати штрафних санкцій за недотримання строків при виконанні договорів, достовірно знаючи про неправдивість відображених в актах обсягів нібито виконаних робіт, власноруч підписав їх та посвідчив печаткою ТОВ «БК «ПРОМІС», тобто умисно вніс до офіційних документів та особисто посвідчив завідомо неправдиві відомості, що підтверджується висновком будівельно-технічної експертизи №1790 від 30.06.2017 року та 264/265 від 30.06.2017 року, згідно яких встановлена фактична відсутність наступних обсягів робіт та матеріалів, а саме:

1) за актом №23 від 29.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 5381,69 грн.:

? укладання плит стельових, каркас стелі «Армстронг»;

? плити «Армстронг»;

? влаштування обшивки стін гіпсокартоними плитами (Фальшстіни) по металевому каркасу;

? листи гіпсокартонні для перегородок, товщиною 16мм;

? шпаклювання стін, мініральною шпаклівкою «Церезит»;

? шпаклівка «Церезіт» марки СТ-29;

? додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2;

? шпаклівка «Церезіт» марки СТ-29;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування;

? влаштування обшивки укосів профільними листами скріпленням шурупами;

? дюбель 60*60;

? саморіз 3,5*9,5;

? саморіз 3,5*25;

? листи профільні пофарбовані;

? профіль 60/27;

? профіль 28/27,

2) за актом №20 від 24.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 2410, 10 грн:

? укладання плит стельових, каркас стелі «Армстронг»;

? плити «Армстронг»;

? улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10м2;

? шпаклювання стін, мініральною шпаклівкою «Церезит»;

? грунтовка глибоко проникна «Церезіт» марки СТ-17

? шпаклівка «Церезіт» марки СТ-29;

? додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2;

? шпаклівка «Церезіт» марки СТ-29;

? улаштування плінтусів полівінілхлоридних.

3) за актом №18 від 29.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 2220,48 грн. :

? влаштування цементної стяжки товщиною 10 мм по бетонній основі площею до 20 м2;

? готування важких кладкових цементних розчинів марки 150;

? установка пластикових підвіконних дощок;

? пластикові підвіконні дошки;

? піна монтажна;

? улаштування обшивки укосів гіпсокартоними та гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клей;

? листи гіпсокартонні для перегородок товщиною 12 мм;

? клей «Перфекс»;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування;

? шпаклівка «Церезит» СТ-29;

? високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плосків при ширині до 200 мм;

? готування важких опоряджувальних цементних розчинів склад 1:2;

? шпаклювання стін укосів мінеральною шпаклівкою «Церезит»;

? грунтовка глибоко проникна «Церезит» СТ 17;

? шпаклівка «Церезит» марки СТ-29

? полівінілацитатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні;

? фасадна краска.

4) за актом №22 від 24.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 4277,20 грн.:

? улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12 шт.;

? плитки керамогранітні;

? улаштування плінтусів полівінілхлоридних;

? улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»;

? укладання плит стельових в каркасі стелі «Армстронг»;

? плити «Армстронг»;

? поліпшене фарбування полівілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування.

5) за актом № 21 від 24.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 9361,21 грн.:

? улаштування обшивки, укосів гіпсокартоними та гіпсоволокнистими листами, скріплення на клей;

? листи гіпсокартонні для перегородок товщиною 12мм;

? кут перфорировний;

? клей «Перфекс» 30 кг;

? полівінілацитатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні;

? фасадна краска;

? поліпшене фарбування полівінілацитатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування;

? розбирання покриттів підлог з керамічних плиток;

? улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.;

? -плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін, гладкі, білі без завалу;

? улаштування плінтусів полівінілхлорид них;

? знімання дверних полотен;

? заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах;

? блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті, ОС18-18Г, площа 3,12 м2;

6) за актом № 25 від 29.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 1248,94 грн.:

? улаштування обшивки, укосів гіпсокартоними та гіпсоволокнистими листами, скріплення на клей;

? листи гіпсокартонні для перегородок товщиною 12мм;

? клей «Перфекс» 30 кг;

7) за актом № 24 від 24.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 719, 42 грн.:

? улаштування обшивки укосів гіпсокартоними та гіпсоволокнистими листами з кріпленнями на клей;

? листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм;

? улаштування плінтусів полівінілхлоридних,

8) за актом № 17 від 29.12.2015 не виконані та відсутні роботи на суму 7067,00 грн.

? заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3м2 з металопластику у камяних стінах;

? блоки дверні металопластикові вхідні;

? шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Церезіт»;

? шпаклівка «Церезіт» марки СТ-29;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування;

? укладання плит стельових в каркасі стелі «Армстронг»;

? плити «Армстронг».

У подальшому, ОСОБА_2, остаточно реалізуючи свій злочинний намір, точні дата та час не виявилось можливим встановити, знаходячись у м. Краматорську Донецької області, особисто надав завідомо підроблені акти виконаних робіт із завищеною вартістю до відповідальних осіб замовника - філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/42, що призвело до безпідставної оплати 30.12.2017 року за рахунок державних коштів фактично невиконаних робіт, вартістю 32686,04 гривень.

По вказаних вище актах КБ2в за зазначеними об'єктами по претензіях замовника щодо неякісного та неповного виконання робіт підприємством ТОВ «БК «ПРОМІС» у період з липня 2016 року по серпень 2016 року сплачено на рахунки замовника грошові кошти в загальній сумі 53328,82 грн.

Крім того, ОСОБА_2, будучи генеральним директором ТОВ «БК «ПРОМІС», продовжив злочинну діяльність та знову вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів за наступних обставин.

28.12.2015 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» (Замовник) в особі управляючого ТБВБ філіалів Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 та ТОВ «БК «ПРОМІС» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_2, укладено договори підряду № 1,2,4,6,7,10-13 «Про проведення поточних ремонтів ТВБВ № 10004/063, 10004/066, 10004/067, 10004/075, 10004/076, 10004/077, 10004/078 на загальну суму 844 813,48 гривень, згідно яких:

-п. 1 - підрядник власними силами та коштами, на власний ризик приймає на себе виконання об'єму вказаних робіт.

-п. 2.2 - вартість робіт по договору встановлюється кошторисною документацією (Додаток №1), яка є твердою.

-п. 3.1. - строк виконання робіт по договору - до 30.12.2015р.

-п. 7.1. - у випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором, винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні за її вимогою спричинені збитки в повному обсязі, якщо вони спричинені в період чи внаслідок виконання умов договору.

-п. 7.2. - у випадку порушення строків виконання робіт Підрядник за вимогою Замовника сплачує штрафні санкції у проміжок 10 робочих діб після отримання такої вимоги, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості невиконаних своєчасно робіт за кожен день прострочення.

-п. 7.3 - у випадку затримки платежів, строки які визначені в договорі, Замовник сплачує за вимогою Підрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочки.

-п. 7.4. - сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє сторони від виконання своїх договірних зобов'язань.

-п. 10.1 - договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, але не пізніше 30 грудня 2015р.

У подальшому, після підписання договорів 28.12.2015 року, більш точні дата, час та місце в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_2, будучи службовою особою та маючи достатній керівний досвід у галузі будівництва, свідомо знаючи про неякісне та неповне виконання робіт в обмежений період часу за договорами підряду у строк до 30.12.2015 року (протягом 3 діб), з метою передчасного та безпідставного отримання бюджетних коштів, а також уникнення від можливих негативних наслідків у вигляді сплати штрафних санкцій за порушення строків виконання договорів, вирішив умисно внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

З цією метою він у період часу з 28.12.2015 року по 30.12.2015 року, більш точні дата та час під час досудового розслідування не виявилось можливим встановити, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/42, маючи при собі заздалегідь надруковані при невстановлених слідством обставинах акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями, а саме (акти КБ2в по 9-ти договорам):

- акт № 1 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 1 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/063 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 51а» на суму 107296,92 гривень;

- акт № 4 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 2 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/063 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 51а» на суму 130497,16 гривень;

- акт № 3 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 4 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/063 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 51а» на суму 69961,98 гривень;

- акт № 5 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 6 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/066 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Костянтинівка, вул. Островського, буд. 220» на суму 98940,60 гривень;

- акт № 13 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 7 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/067 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Костянтинівка, вул. Леваневського, буд. 27» на суму 59107,38 гривень;

- акт № 12 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 10 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/075 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дружківка, вул. Чапаєва, буд. 52 » на суму 79535,63 гривень;

- акт № 11 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 11 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/076 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 62 » на суму 99955,30 гривень;

- акт № 10 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 12 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/077 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 4 » на суму 99878,18 гривень;

- акт № 9 за грудень 2015 року від 28.12.2015 року (форма-КБ2в) за договором підряду № 13 від 28.12.2015 року по об'єкту «Поточний ремонт ТВБВ № 10004/078 філіалу - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 22» на суму 99640,33 гривень;

будучи службовою особою - генеральним директором ТОВ «БК «ПРОМІС», діючи умисно, протиправно, з метою передчасного та безпідставного отримання бюджетних коштів, уникнення від можливої сплати штрафних санкцій за недотримання строків при виконанні договорів, достовірно знаючи про неправдивість відображених в актах обсягів нібито виконаних робіт, власноруч підписав їх та посвідчив печаткою ТОВ «БК «ПРОМІС», тобто умисно вніс до офіційних документів та особисто посвідчив завідомо неправдиві відомості, що підтверджується висновком будівельно-технічної експертизи №1790 від 30.06.2017 року, згідно якого встановлена фактична відсутність наступних обсягів робіт та матеріалів, а саме:

1) за актом №1 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 23966,12 грн.:

? блоки віконні металопластикові;

? установлення пластикових підвіконних дошок;

? пластикові підвіконні дошки;

? улаштування обшивки укосів гіпсокартоними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї;

? листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12мм;

? шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Церезіт»;

? шпаклівка «Церезіт»;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.

2) за актом №4 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 36257,63 грн.:

? улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю;

? профлист для ганку;

3) за актом №3 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 4407,58 грн.:

? улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12 шт;

? гунтовка глибо проникна «Церезіт» СТ17;

? клейова суміш «Церезіт» СМ 11;

? затирка для швів;

? плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін, гладкі, білі, без завалу;

? улаштування покритів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.;

? грунтовка глибо проникна «Церезіт» СТ17;

? клейова суміш «Церезіт» СМ 11;

? затирка для швів;

? плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін, гладкі, білі, без завалу;

? улаштування плінтусів полівінілхлорид них на шурупах;

? алюмінійовий поріжок «АО25Р».

4) за актом №5 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 1984,12 грн.:

? заміна трапів діаметром 100мм;

? трап ПВХ діаметром 110 мм;

? установлення пластикових підвіконних дошок;

? пластикові подоконнідоски;

? улаштування обшивки стін гіпсокартоними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу;

? листи короноспан;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування;

? шпаклівка «Церезит» СТ29;

? улаштування плінтусів полівінілхлоридних;

? установлення дверних блоків зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2;

5) за актом № 13 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 5658,24 грн.:

? прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових, напірних) діаметром 25 мм;

? труби «Стабі» діаметром 25мм;

? кран шаровий ф3/4;

? різьбово з'єднання американка ф3/4;

? перехідник з муфтою різьбовою діаметром 25*3/4мм;

? кран шаровий ф1/2 мм;

? рівносторонні трійники 25мм;

? рівносторонні трійники з поліетилену діаметром 63мм для зварювання ПЄ труб «встик»;

? коліно діаметром 25;

? кріплення для труб ф25мм;

? підєднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20мм;

? перехідник з муфтою різьбовою діаметром 25*3/4мм;

? сгон ф3/4мм.

6) за актом №12 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 2175,18 грн.:

? улаштування обшивки укосів гіпсокартоними і гіпсоволокнистими листами з кріпленнями на клеї;

? листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12мм;

? клей «Перфекс»

? улаштування обшивки стін гіпсокартоними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу ;

? шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Церезит»;

? грунтовкаБетаконтакт;

? шпаклівка Церезит СТ-29;

? додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

? шпаклівка Церезит СТ-29;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.

7) за актом №11 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 1512,60 грн.:

? ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином;

? улаштування обшивки укосів гіпсокартоними та гіпсоволокнистими листами з кріплення на клей;

? листи гіпсокартонні для перегородок товщиною 12мм;

? шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Церезит»;

? грунтовка глибоко проникна «Церезит» СТ 17;

? шпаклівка Церезит СТ-29 (Фініш);

? укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»;

? плити Армстронг.

8) за актом №10 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 8756,30 грн.:

? улаштування обшивки укосів гіпсокартоними і гіпсоволокнистими листами з кріпленнями на клеї;

? дюбель 60*60;

? листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12мм;

? клей «Перфекс»

? улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»;

? укладання плит стольових каркас стелі Армстронг;

? плити Армстронг;

? шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Церезит»;

? грунтовкаБетаконтакт;

? шпаклівка Церезит СТ-29;

? додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

? шпаклівка Церезит СТ-29;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.

9) за актом № 9 від 28.12.2015 року не виконані та відсутні роботи на суму 2921,45 грн.:

? монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт.;

? світильники з розсіювачем із силікатного скла настінні, циліндричної форми та форми усіченого конуса, тип НБ006*100/Р2,0-01УХЛ4 та НБ006*100/Р2,0-03УХЛ4;

? знімання дверних полотен;

? знімання наличників;

? заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах;

? шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Церезіт;

? грунтовкаБетаконтакт;

? шпаклівка Церезит СТ-29;

? додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2;

? шпаклівка Церезит СТ-29;

? поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування;

? улаштування плінтусів полівінілхлорид них.

У подальшому ОСОБА_2, остаточно реалізуючи свій злочинний намір, особисто, точні дата та час не виявилось можливим встановити, знаходячись у м. Краматорську Донецької області, особисто надав завідомо підроблені акти виконаних робіт із завищеною вартістю до відповідальних осіб замовника - філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/42, що призвело до безпідставної оплати 30.12.2015 року за рахунок державних коштів фактично невиконаних робіт, вартістю 87639,22 гривень.

По вказаних вище актах КБ2в за зазначеними об'єктами по претензіях замовника щодо неякісного та неповного виконання робіт підприємством ТОВ «БК «ПРОМІС» у період з липня 2016 року по серпень 2016 року сплачено на рахунки замовника грошові кошти в загальній сумі 80166,86 грн.

У судовому засіданні від захисника обвинуваченого надійшло клопотання про закриття кримінального провадження, мотивуючи його тим, що згідно обвинувального акту, з моменту вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення (24.12.2015 - 30.12.2015 року) минуло більше трьох років, у зв'язку із чим, відповідно до положень ст. 49 КК України, ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідності та кримінальне провадження підлягає закриттю, оскільки закінчились строки притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_2 підтримали клопотання захисника щодо закриття провадження у справі та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання, оскільки з моменту вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, а саме: з грудня 2015 року минуло більше трьох років, у зв'язку із чим, відповідно до положень ст. 49 КК України, ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідності та кримінальне провадження підлягає закриттю, оскільки закінчились строки притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності.

Суд роз'яснив обвинуваченому наслідки закриття провадження.

Вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КК України якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 та ст. 106 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2 ст. 49 КК)

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_2 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення злочину, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, яке відбулося у період часу з 24.12.2015 року по 29.12.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості.

Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

З огляду на наведене, у даному кримінальному провадженні і розгляду клопотання захисника, закінчився трьох річний строк давності, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Судом не встановлено обставин і не отримано об'єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч. 8 ст. 284 КПК України).

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України є безумовною і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов'язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов'язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи вищенаведене, перевіривши законність заявленого клопотання та отримавши згоду на таке звільнення обвинуваченого ОСОБА_2 з огляду на те, що злочин за яким він обвинувачується є злочином невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у виді обмеження волі, та з моменту скоєння злочину минуло більше трьох років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, в розумінні ст. 49 КК України, не зупинявся і не переривався, суд приходить до переконання, що клопотання захисника про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а відтак таке слід задовольнити і звільнити останнього від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, закривши відносно нього кримінальне провадження за ч.1 ст. 366 КК України.

Також суд зазначає, що відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності буде порушенням прав обвинуваченого, що є недопустимим.

Крім цього, така відмова може призвести до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду справи упродовж розумного строку, що є також неприйнятним.

Речові докази: документація, яка стала підставою для укладання договору банківського поточного рахунку ДОУ АТ "Ощадбанк" з ТОВ "БК "Проміс", виписки за цим рахунком, документи, що стали підставою для повернення коштів, фінансові розпорядження та меморіальні ордери ДОУ АТ "Ощадбанк", договори підряду, укладені між ДОУ АТ "Ощадбанк" з ТОВ "БК "Проміс" та статутні документи, претензії ДОУ АТ "Ощадбанк" до ТОВ "БК "Проміс", відповіді ТОВ "БК "Проміс" на претензії, документація з ОДПІ стосовно господарської діяльності ТОВ "БК "Проміс"; документація з ПФУ щодо працевлаштованих осіб у ТОВ "БК "Проміс", які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження; реєстраційну справу ТОВ "БК "Проміс", яка зберігається в матеріалах справи, - повернути до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації об'єднань громадян Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області.

Керуючись ст.ст.128, 284,288,314-316, 369-372 КПК України, ст.49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000000029 від 23.01.2018 року відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України - закрити.

Речові докази: документація, яка стала підставою для укладання договору банківського поточного рахунку ДОУ АТ "Ощадбанк" з ТОВ "БК "Проміс", виписки за цим рахунком, документи, що стали підставою для повернення коштів, фінансові розпорядження та меморіальні ордери ДОУ АТ "Ощадбанк", договори підряду, укладені між ДОУ АТ "Ощадбанк" з ТОВ "БК "Проміс" та статутні документи, претензії ДОУ АТ "Ощадбанк" до ТОВ "БК "Проміс", відповіді ТОВ "БК "Проміс" на претензії, документація з ОДПІ стосовно господарської діяльності ТОВ "БК "Проміс"; документація з ПФУ щодо працевлаштованих осіб у ТОВ "БК "Проміс", які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження; реєстраційну справу ТОВ "БК "Проміс", яка зберігається в матеріалах справи, - повернути до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації об'єднань громадян Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області.

Ухвалу може бути оскаржено до Донецького Апеляційного суду через Краматорський міський суд Донецької області шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя Краматорського

міського суду: А.О. Чернобай