Ухвала суду № 80192654, 27.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1285/19

ун. № 759/3830/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., за участю секретаря Тишкевич В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Захаревича Р.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №12018100080006116 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Захаревич Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Переьолкіна М.О. про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «КБ «Хрещатик» код за ЄДРПОУ 19364259 МФО 300670 ( Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик», адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А), інших його філій, відділень, а саме: щодо ТОВ «ВТК Відродження» код за ЄДРПОУ 3525633, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.12.2011 року між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (далі ПАТ «Укрексімбанк» Банк (код за ЄДРПОУ 00032112)), яке згідно з положеннями п. 1 Статуту АТ «Укрексімбанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, являється державним банком та ТОВ «Компанія» ВТК Відродження» код за ЄДРПОУ 3525633 в особі директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6.

У рамках генеральної кредитної угоди було укладено ряд кредитних договорів. З метою забезпечення виконання умов генеральної кредитної угоди укладеної між ТОВ «Компанія» ВТК Відродження» та ПАТ «Укрексімбанк», між ОСОБА_3 (який на той момент був учасником ТОВ «ВТК Відродження», а фактично одноосібним власником часток в даному товаристві) та ПАТ «Укрексімбанк» було укладено договір поруки від 19.12.2011 № 151111Р18. Згідно із вищевказаним договором поруки ОСОБА_3 поручався всім своїм майном за виконання ТОВ «ВТК «Відродження» умов кредитного договору.

Постановою державного виконавця від 04.01.2017 відкрито виконавче провадження з виконання вказаного рішення суду. В цей же день з метою забезпечення реального виконання рішення державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 04.01.2017 № 53228700, якою накладено арешт на все майно боржника - ОСОБА_3. Також державним виконавцем здійснено реєстрацію обтяження щодо майна боржника в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна і Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.02.2017 № 51202312 і витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 04.01.2017 № 77717409.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків, які були відкриті у фінансових установах ТОВ «ВТК Відродження» код за ЄДРПОУ 3525633.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ВТК Відродження» код за ЄДРПОУ 3525633, було відкрито рахунок у ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670 код за ЄДРПОУ 19364259 № 26000001035090.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 04.01.2017 № 53228700, якою накладено арешт на все майно боржника - ОСОБА_3. Також державним виконавцем здійснено реєстрацію обтяження щодо майна боржника в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна і Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.02.2017 № 51202312 і витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 04.01.2017 № 77717409.

Проте, слідчим не надано жодного доказу в обгрунтування викладених у клопотанні обставин, вимоги якого щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» відносно ТОВ «ВТК Відродження» взагалі недоведені та не мають належного обгрунтування у надані такого доступу.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим та прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Захаревича Р.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №12018100080006116 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: