Ухвала суду № 80192501, 27.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1178/19

ун. № 759/3244/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Пакулка О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000299 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Пакулка О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000299 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_1, належного ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080000299 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.10.2018 року по 31.12.2018 року, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора Святошинського дитячого будинку - інтернату, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Котельнікова, 51, шляхом зловживання службовим становищем, здійснив розтрату майна інтернату.

Відповідно до укладеного договору №72 від 19.10.2018 року між Святошинським дитячим будинком -інтернат, код 03188760, в особі директора ОСОБА_4, та ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», код 42102096, предметом договору виступив «модульний (збірний) будинок для забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для підтриманого перебування вихованцям Святошинського дитячого будинку - інтернат (для не менше ніж 15 осіб, з облаштуванням зони загального користування)», загальною ціною 7 290 000 грн., із строком виконання до 31.12.2018 року. Грошові кошти були отримані ТОВ «ТАМАНТІ ГРУП», код 42102096, на рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346. Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний об'єкт недобудований.

06.02.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва, у справі №1-кс/759/452/19, від 23.01.2019 року, слідчим Сваятошинського УП ГУНП у м.Києві Захаревичем Р.В., за участю спеціаліста у сфері будівництва та архітектури, був проведений огляд земельної ділянки під кадастровим номером 8000000000:75:217:0009 за адресою: м.Київ, вул.Михайла Котельникова, 51, за місцем розташування Святошинського дитячого будинку - інтернату, з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході огляду вказаної земельної ділянки було виявлено об'єкт незакінченого будівництва, непридатний для проживання осіб та не введений в експлуатацію, який було оглянуто за участю спеціаліста. Також в ході огляду було вилучено наступну документацію: проектну документацію на модульний будинок, договір №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, додаткову угоду до договору №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, специфікацію №1 до договору №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, акт приймання-передачі №4 до договору №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, рахунок фактуру №1-72/18 від 23.10.2018 року, накладну №4 від 20.12.2018 року, договір зберігання від 20.12.2018 року, акт приймання - передачі до договору зберігання від 20.12.2018 року, акт приймання-передачі документів до договору №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами, у зв'язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: до рахунку НОМЕР_1, належного ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, є те, що директор Святошинського дитячого будинку - інтернату ОСОБА_4, шляхом зловживання службовим становищем, здійснив розтрату майна інтернату, а також можливої причетності до заволодіння або розтрати вищезазначених коштів, працівниками ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП».

Слідчий у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 14.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080000299.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Пакулка О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000299 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Пакулку Олександру Олександровичу, слідчим слідчої групи Косинському Дмитру Сергійовичу, Захаревичу Роману Васильовичу, Карпенку Вадиму Олеговичу, Щевичу Олегу Олеговичу, Миськову Артему Олександровичу, Гаранді Віталію Віталійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, стосовно поточного рахунку:

- рахунку НОМЕР_1, належного ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6;

1) виписки руху грошових коштів по поточному рахунку:

- рахунку НОМЕР_1, належного ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6;

2) документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку:

- рахунку НОМЕР_1, належного ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6;

3) документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку:

- рахунку НОМЕР_1, належного ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6;

4) банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку:

- рахунку НОМЕР_1, належного ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП», ЄДРПОУ 42102096, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, зокрема: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з 18.10.2018 року по 18.02.2019 року.

Ухвала слідчого судді діє до 26.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова